Использование анонимных счетов позволяет уклонится от разглашения информации о наличии средств на карте, суммах денежных переводов, назначении платежей и других сведений. Возможно ли вообще открыть анонимный банковский счет? Далее мы более подробно раскроем этот вопрос.
открыть анонимный счет в банке
Возможно иметь частные счета, где данные хранятся в тайне, хотя они могут быть раскрыты по юридически обоснованным запросам. Кроме того, нет такого понятия в банковском секторе, как анонимность. Например, банковское законодательство в таких странах, как Соедененные Штаты Америке, запрещает банкирам передавать информацию о счетах клиентов за пределы страны, за исключением случаев возбуждения процессуальных дел в отношении мошенничества.
Управлять анонимным банковским счетом в 21 веке невозможно. Во многом это является результатом политики ФАТФ – межправительственного органа, который борется с незаконным присвоением денежных средств или мошеннических действий. Эта группа установила широко распространенный правовой принцип, согласно которому банки должны знать личность владельцев счетов.
Так или иначе, невозможно оформить анонимный банковский счет, где личность человека остается неизвестной. Здесь стоит упомянуть, в целях сохранения личной информации есть страны, которые не передают персональные данные другим государствам и не являются подписантами соглашения об автоматическом обмене информацией.
Если юрисдикция не производит обмен личных данных с другими – персональные данные не могут быть переданы. Например, на сегодняшний день это такие страны как Грузия, Македония. Также имеют свои особенности Объединенные Арабские Эмираты, Португалия.
Платежные системы: открытые анонимного счета в платежной системе
Часто предприниматели, которые ищут способы того как открыть анонимный счет, обращают свое внимание на малые финансовые учреждения.
Хотя создание полностью анонимного банковского счета невозможно, у вас есть возможность, по крайней мере, защитить свою личность в какой-то степени. Поскольку финансовые учреждения не являются аналогами банков, они не владеют обширной информацией о личности владельца счета. Они имеют полномочия предоставлять как такие же финансовые услуги, как и классические банки.
Оформление анонимного счета в США
Открытые анонимного счета в Америке невозможно, так как закон требует от финансовых учреждений быть в курсе личности владельцев счетов. С другой стороны, предоставление обширных данных о владельце счета не распространяется за пределы Соединенных Штатов Америки.
Исходя из вышеуказанной информации, открытые анонимного счета невозможно. Каждый банк устанавливает свои меры и нормативные акты, требующие определенной проверки личности, а многие из них требуют подтверждения адреса. Соблюдение правил AML/CFT применяется во всем мире. В соответствии с этими правилами открытие анонимного банковского счета недопустимо. Иными словами, любая банковская карта или счет не может быть безымянным. С другой стороны, определенные государства не обмениваются информацией и не передают данные о владельцах банковских счетов. Для получения более детальной информации, обращайтесь по контактам указанным на сайте.
