Получение криптолицензии в DMCC

03.01.2024

ОАЭ являются признанным центром криптобизнеса. Государство характеризуется дружественной нормативной базой в отношении криптоактивов, поэтому многие предприниматели принимают решение зарегистрировать криптокомпанию в ОАЭ. Ожидается, что в ближайшие годы криптовалютный бизнес в регионе Ближнего Востока будет стремительно развиваться. Криптовалюты, такие как Bitcoin, Dogecoin, Etherum, Tether, Polkadot и т. д., становятся все более популярными в Арабских Эмиратах. Кроме того, существуют онлайн-биржи для торговли криптовалютой, которые позволяют торговать биткоинами и осуществлять обмен криптоактивов.

Преимущества получения криптолицензии в свободных зонах Эмиратов:

поддержка сферы Fintech;
разрешено 100% иностранное владение;
нулевые ограничения на перевод прибыли и капитала компании;
благоприятный налоговый режим: 0% корпоративного подоходного налога на последующие 50 лет работы;
0% ставки налогов на импорт и реэкспорт;
нулевые валютные ограничения.

Регулирование криптодеятельности в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – суверенное федеральное государство, состоящее из 7 эмиратов. Каждый эмират сохраняет юрисдикцию в отношении определенных вопросов, в то время как другие регулируются на федеральном уровне. Те вопросы, которые входят в компетенцию Федерального государства, включают вопросы банковского и финансового регулирования. Отдельные «свободные зоны» существуют в пределах физических границ ОАЭ и делятся на финансовые зоны и нефинансовые зоны. Дубай – один из эмиратов, правительство которого активно поощряет развитие криптосферы и привлечение иностранных инвесторов в этот сектор. В свободной зоне Дубая DMCC недавно был открыт новый криптоцентр для поддержки криптовалютной торговли. Все это подчеркивает усилия и меры властей Дубая по реализации общенациональной Стратегии блокчейн. Стратегия блокчейн была запущена правительством Дубая в 2018 году.

Если вы намерены зарегистрировать криптобиржу в ОАЭ, стоит учитывать, что существует ряд нормативных и нормативных требований. Как правило, заявка на приобретение лицензии на обмен криптовалют проходит строгую проверку со стороны Управления по ценным бумагам и товарам, ADGM и соответствующих органов свободной зоны. Правительственные органы страны стремятся предоставить интегрированную экосистему для торговли криптовалютой и блокчейн-сектора и адаптироваться к новейшим технологическим тенденциям, способствующим экономическому росту.

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) вместе с DMCC разработало нормативную базу для бизнеса в области торговли криптовалютой, листинга, управления и т. д. Свободная зона аэропорта Дубая также будет следовать аналогичным правилам и регистрировать лицензии на торговлю криптовалютой для инвесторов. Чтобы вести легальный бизнес с криптовалютами, вам необходимо получить криптовалютную лицензию в ОАЭ. Это разрешение можно использовать для предоставления клиентам услуг, связанных с криптовалютой, таких как хранение криптоактивов или торговые операции с монетами. Для получения лицензии на криптовалюту в Дубае необходимо подать заявку в DMCC.

DMCC или Dubai Multi Commodities Center – это государственная инициатива, созданная в 2002 году для увеличения товарных потоков через Дубай. Это самая быстрорастущая свободная зона в мире. Провайдеры, желающие осуществлять криптодеятельность на территории страны, должны получить криптолицензию в ОАЭ. Лицензирование криптобизнеса в Эмиратах проводится Управлением по ценным бумагам и товарам (SCA). В рамках этого процесса кандидаты должны продемонстрировать строгое соблюдение законов ОАЭ о борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности, стандартов соблюдения кибербезопасности и правил защиты данных.

Получение лицензии на криптодеятельность в DMCC

Регулирование криптовалютных и блокчейн-проектов в ОАЭ осуществляется Управлением по регулированию финансовых услуг (FSRA). Этот орган издает руководство по криптовалютам. Он также контролирует бизнес-блокчейн для обеспечения прозрачности, а также предотвращения отмывания денег и финансирования преступности. Другими органами, которые могут внести свой вклад в регулирование криптографии в ОАЭ в будущем, являются SCA (Управление по ценным бумагам и товарам) и DFSA (Управление финансовых услуг Дубая).

На сегодняшний день получить лицензию на криптообменник в ОАЭ можно в таких свободных зонах как DMCC, DAFZA, ADGM и SRTIP. Лицензия на криптовалюты в DMCC позволяет осуществлять:

торговлю криптовалютами;
обмен криптоактивов;
инвестиционную деятельность с криптоактивами и т.д.

Первой компанией, получившей криптолицензию в DMCC, была Regal Assets, которая предлагала своим клиентам холодное хранение криптовалют.

В целом, для ведения легального бизнеса в Дубае или любом другом эмирате ОАЭ требуется торговая лицензия. Лицензия на криптовалюту относится к категории коммерческой лицензии. Коммерческая лицензия необходима для выполнения операций, которые связаны с торговым процессом. Чтобы открыть криптовалютную компанию в Дубае требуется коммерческая лицензия, и три основных государственных отдела должны одобрить регистрацию вашего криптовалютного бизнеса:

BRL;
Департамент экономического развития Дубая (DED);
Dubai Multi Commodities Center (DMCC).

Как получить лицензию на криптовалюту в DMCC?

Компании или инвесторы, намеревающиеся предлагать криптоактивы и сопутствующие услуги в ОАЭ, должны зарегистрировать оншорную компанию в авторизованной свободной зоне, соблюдая правила СИЗ и местные требования к созданию бизнеса. В качестве дополнительного шага компания должна получить предварительное одобрение Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA).

Инвесторы должны продемонстрировать строгое соблюдение законов ОАЭ о борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности. Кроме того, организация должна управлять уровнем кибербезопасности и защиты данных. Сертификация ISO 9001: 2015 и стандарты сертификации ISO 27001: 2013 помогают в достижении желаемого уровня соответствия и кибербезопасности. Если вы намерены получить криптолицензию в DMCC важно также учитывать, что компании необходимы строгие IT-политики в отношении управления информацией о клиентах и деталями криптовалюты на локальных серверах и облачных сервисах в рамках возможностей аварийного восстановления и резервного копирования в случае обнаружения какой-либо уязвимости в системе. Кроме того, необходимо подписать надежное соглашение об уровне обслуживания (LSA) с компанией-подрядчиком и сотрудниками, которые выполняют обслуживание и операции с системами для защиты данных от совместного использования.

Процесс получения лицензии Crypto в DMCC (ОАЭ)

Чтобы получить лицензию, необходимо выполнить несколько шагов:

Зарегистрировать компанию в свободной зоне Дубая;
Проконсультироваться с квалифицированными специалистами;
Подготовить необходимый пакет документов;
Подать соответствующее заявление в регулирующие органы;
Подтвердить наличие достаточного капитала для успешного ведения бизнеса в течение 6-12 месяцев;
Предоставить подтверждение наличия необходимых процедур для соблюдения строгих норм KYC;
Инвесторы должны продемонстрировать четкое соблюдение законов ОАЭ в отношении AML;
Продемонстрировать должный уровень кибербезопасности и защиты данных.

Срок получения лицензии на криптодеятельность в Дубае варьируется в зависимости от каждого конкретного случая, и обычно занимает от 4 недель.

ВАЖНО

В Дубае только авторизованные свободные зоны имеют право выдавать криптовалютные лицензии инвесторам.

Требования для приобретения криптолицензии в DMCC:

Компания должна быть зарегистрирована в пределах свободной финансовой зоны ОАЭ;
Ваши капитальные ресурсы и операционные расходы должны рассчитываться на 6-12 месяцев;
Компания обязана соблюдать требования законодательства и политики AML;
Вам нужно будет предоставить бизнес-план и копии действующих паспортов учредителей предприятия;
Нужно будет предоставить форму коммерческой лицензии, выданной DED;
Управление рисками и раскрытие информации являются обязательными.

Заключение

Регистрация криптокомпании в Дубае и оформление криптовалютной лицензии в DMCC позволяют зарубежным инвесторам вести криптобизнес в данной юрисдикции. Если у вас возникли вопросы в процессе ознакомления с материалом, вы можете обратиться к нашим специалистам. Заполнив специальную форму ниже, вы можете записаться на консультацию по лицензированию криптодеятельности в DMCC и заказать необходимое правовое сопровождение.