Британские юрисдикции

Глобальный процесс деоффшоризации уже коснулся и тех налоговых гаваней, которые чувствовали себя в безопасности. Таким образом, руководство Бермудских островов утвердило поправки к «Закону о компаниях», согласно которым все фирмы, зарегистрированные на Бермудских островах обязаны предоставлять Регистратору список директоров компании. Данные поправки были утверждены согласно требованиям FATF.

Читать также:

Начиная с апреля 2016 года абсолютно все компании, зарегистрированные на Бермудах (и местные, и оффшорные компании), обязаны предоставлять информацию о директорах. В случае изменения каких-либо данных в перечне директоров обновленная информация обязана быть предоставленной Регистратору в течение 30 дней.

При условии, что директор компании – физическое лицо в Регистре необходимо указать полное имя, фамилию, а также адрес проживания, если директор – юридическое лицо – указывается полное название и юридический адрес. Если Вы хотите ознакомиться с реестром – Вам необходимо будет заплатить комиссию в размере одиннадцати бермудских долларов. По каждому из директоров компании будет составляться отдельный реестр.

Читать также:

Такие изменения вполне логичны, в ходе политики, которую проводит Великобритания касательно своих подданных. Согласно нововведению, территории подконтрольны Британии, обязаны подавать информацию о владельцах оффшорных компаний после получения первого запроса в течение 24 часов, в особых случаях, в течение 30 минут.

В состав Британских территорий входят такие заморские территории:
  • Ангилья
  • Бермудские острова;
  • Британская Антарктическая территория;
  • БВО;
  • Британская территория в Индийском океане;
  • Каймановы острова;
  • Фолклендские острова;
  • Гибралтар;
  • Монтсеррат;
  • Питкэрн;
  • Острова Святой Елены;
  • Вознесения и Тристан-да-Кунья;
  • Острова Акротири и Декелия;
  • Острова Теркс и Кайкос;
  • Южная Георгия;
  • Эжные Сандвичевы Острова.

Нововведение Великобритании не понравилось Заморским подданным, которые не согласны открывать имена бенефициаров компаний.

После длительного диалога БВО первые согласились на изменения в своем Законодательстве (без присоединения к общему реестру). Согласно договоренностей, Британские Виргинские острова внесли такие поправки:

  • у налоговых и правоохранительных органов Великобритании появляется доступ к сведениям о владельцах оффшоров, но при этом они гарантируют полную конфиденциальность данной информации.
  • органы Британских Виргинских островов (либо другой заморской территории) обязаны в кротчайшие сроки найти все компании, в которых один бенефициар является совладельцем.
  • директора (владельцы) не должны быть осведомлены, что ведется следствие.