БВО собирается заморозить деятельность компаний, которые не передали сведения о директорах

Если ваши интересы лежат в области международного предпринимательства, то вы, конечно же, осведомлены о необходимости вести бизнес в соответствии с политикой прозрачности. Многие государства уже приняли ряд норм и законов, которые направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Одной из таких мер является требование относительно ведения Реестра директоров (например, такое требование распространяется на зарегистрированные компании на БВО).

Читать также:
Требования регулятора на БВО

Если вы ранее принимали решение открыть фирму на БВО, то должны знать, что оформленные в данной юрисдикции компании, обязаны направить сведения о директорах из внутреннего регистра в Реестр компаний.

Что необходимо внести

Директор - ФИЗЛИЦО:

  • ФИО;
  • Число/месяц/год назначения лица на соответствующий пост;
  • Число/месяц/год снятия с лица полномочий;
  • Адрес для направления корреспонденции;
  • Место жительство директора;
  • Число/месяц/год рождения;
  • Страна резидентства;
  • Специальность/квалификация.

Директор - ЮРЛИЦО:

  • Название;
  • Идентификационный номер;
  • Юрадрес;
  • Страна регистрации;
  • Число/месяц/год регистрации.

*Изменения в сведениях необходимо передавать в Реестр в течение трех недель с момента их получения.

Что грозит нарушителям
  • Госорганы БВО предоставили довольно широкие временные рамки: компании, зарегистрированные на BVI, должны были передать данные до 31.03.17 Тем не менее до сих пор есть фирмы, не передавшие такую информацию. В результате, госорганы БВО приняли решение применить санкции к таким предприятиям: их вычеркнут из Реестра компаний на БВО. Это заморозит деятельность. Если ситуацию не исправить - компании будет назначена ликвидация.
  • Если компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, не предоставит правильно оформленные данные (до 01.10.2018г.), то ей не выдадут Certificate of Good Standing.
  • Несвоевременная подача попадает под штраф 5 тыс. долл. США.
Кто имеет доступ к информации

Реестры директоров на БВО - непубличные. Доступ к данным имеют только госорганы BVI и госорганы других стран в рамках международных договоренностей по обмену информацией. Если заинтересованное лицо хочет получить такую информацию, то это можно сделать только после письменного разрешения фирмы либо в результате судебного решения.