Черный список FATF

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) является Группой, которая разрабатывает финансовые меры направленные на сопротивление в вопросах финансирования неправомерных действий и отмывания незаконных доходов.

Для реализации своих полномочий у FATF существует 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой каждые 5 лет.

Черный список стран FATF в 2019 году

Черный список FATF – документ включающий в себя юрисдикции, в отношении которых FATF рекомендует применять контрмеры. Например, нельзя зарегистрировать компанию в Великобритании на резидента любой из следующих стран:

Афганистан

Американские Самоа

Багамские острова

Ботсвана

Северная Корея

Эфиопия

Гана

Гуам

Иран

Ирак

Ливия

Нигерия

Пакистан

Панама

Пуэрто-Рико

Самоа

Саудовская Аравия

Шри-Ланка

Сирия

Тринидад и Тобаго

Тунис

Виргинские острова

Йемен

Если вы планируете зарегистрировать компанию в Великобритании или в любой другой стране, специалисты YB Case готовы предоставить вам квалифицированную поддержку и сопровождение при регистрации бизнес-деятельности. За консультацией обращайтесь по нижеуказанным контактам.

Читать также: