Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) является Группой, которая разрабатывает финансовые меры направленные на сопротивление в вопросах финансирования неправомерных действий и отмывания незаконных доходов.
Для реализации своих полномочий у FATF существует 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой каждые 5 лет.
Черный список стран FATF в 2019 году
Черный список FATF – документ включающий в себя юрисдикции, в отношении которых FATF рекомендует применять контрмеры. Например, нельзя зарегистрировать компанию в Великобритании на резидента любой из следующих стран:Афганистан
Американские Самоа
Ботсвана
Северная Корея
Гуам
Иран
Ирак
Ливия
Сирия
Виргинские острова
Если вы планируете зарегистрировать компанию в Великобритании или в любой другой стране, специалисты YB Case готовы предоставить вам квалифицированную поддержку и сопровождение при регистрации бизнес-деятельности. За консультацией обращайтесь по нижеуказанным контактам.
Читать также:
