Обновленный черный список FATF в отношении high-risk юрисдикций и стран, находящихся под усиленным контролем регуляторов, был представлен 21 февраля 2020 года.
В данной статье мы кратко ознакомимся с его ключевыми изменениями, а также рассмотрим актуальные бизнес-решения этого года.
Что такое FATF
Тем, кого интересует действующий серый список ФАТФ, следует знать, что данная международная организация специализируется на разработке мер по AML/CFT. На сегодняшний день, в ее составе находится 37 стран и 2 интернациональные организации.Для реализации своих полномочий у FATF существует 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой каждые 5 лет.
Списки FATF за 2020 год
Подобно ОЭСР, организация ведет 2 списка не сотрудничающих стран и территорий, которые носят названия черный список ФАТФ и серый список FATF.Черный список
Перечень стран, входящих в черный список ФАТФ в 2020 году, состоит из:Ирана
КНДР
Кроме того, стоит отметить, что организация также обратилась с предупреждением к Пакистану, который на сегодняшний день, находится в сером списке, и дала отсрочку на принятие необходимых мер до июня 2020 года.
Серый список
Специалисты YB Case подготовили актуальный перечень юрисдикций, входящих в серый список FATF, с которым вы можете ознакомиться в таблице ниже.Серый список FATF по состоянию на 2020 год
Исключенные юрисдикции
В действующий серый список ФАТФ больше не входит Тринидад и Тобаго, поскольку государство выполнило требования организации по соблюдению политик AML/CFT.Актуальные бизнес-решения
Для предпринимателей, заинтересованных в ведении бизнеса в американских и азиатских странах, а также островных юрисдикциях, которые не входят в новый список ФАТФ одними из популярных вариантов являются следующие:Также выгодным решением может стать открытие бизнеса в Канаде или учреждение компании в ОАЭ.
Услуги YB Case
Чтобы узнать детали, рекомендуем связаться с нашими специалистами и заказать консультацию по регулированию стран из серого списка FATF и подбору наиболее подходящей юрисдикции для ведения деятельности в 2020 году.Также мы готовы оказать сопровождение при редомициляции компании и переводу активов в другую страну.
