Изменения в банковском законодательстве Белиза в 2020 году

Четыре года назад власти Белиза приняли ряд изменений в законодательной системе относительно государственных и оффшорных банков. Данные нововведения (в рамках рекомендаций CFATF) были направлены на борьбу с отмыванием денег, махинациями и финансированием противозаконных действий.

На тот момент - это был серьезный шаг со стороны госорганов, так как принятые меры делали банковский сектор Белиза менее привлекательным по сравнению с другими оффшорными юрисдикциями.

Читать также:

К примеру, в одном из положений идет речь о “Политически подтвержденных лицах”, которые должны проходить тщательную и строгую проверку. В другом положении сказано об обязательном предоставлении информации касательно места хранения бухучета и прочей документации фирмы.

Если вы намерены зарегистрировать компанию в Белизе или открыть счет в Белизе, стоит воспользоваться консультационными услугами специалистов нашей компании.

Влияние Британии и США на оффшоры

Не секрет, что на оффшорные страны оказывают серьезное давление Британия и Америка, стремящиеся сохранить позиции лидеров в финансовой оффшорной отрасли.

На сегодняшний день, законодательные базы разных стран с низконалоговой политикой были изменены.

К примеру, если вы зарегистрировали фирму в Белизе, то теперь не сможете использовать “акции на предъявителя”. Если такие ценные бумаги были выпущены ранее, то теперь их необходимо конвертировать в “зарегистрированные акции”. На это дан срок: 12 месяцев.

Прочие нюансы

Если вы решили открыть счет в Белизе, то должны знать, что теперь банк обязан получить сведения о резидентстве клиента (гражданство, адрес) и сохранить их в своей базе данных .

Если клиент - владелец счета в ОАЭ, то банки Белиза должны предоставить такую информацию финансовой разведке страны по требованию.

Плюсы регистрации бизнеса в Белизе

Тем не менее Белиз до сих пор остается выгодным вариантом для создания трастовых структур и защиты активов. Чтобы организовать траст на Белизе, зарегистрировать компанию на Белизе или открыть счет на компанию в Белизе - нужно учесть абсолютно все нюансы в законах. Наши сотрудники готовы проконсультировать вас по вопросам учреждения бизнеса в данной юрисдикции. Разработав стратегию и тактику, можно минимизировать налоги, а также увеличить и сохранить имеющийся капитал.