EN 
Крайний срок для уведомления CIMA о назначении должностных лиц по борьбе с отмыванием денег в инвестиционные фонды Кайманов продлен до 31 декабря 2018 года.
Финансовое управление Каймановых островов (“CIMA”) продлило крайний срок подачи сведений о назначенных служащих по AML политике для каждого зарегистрированного инвестиционного фонда (фонды запущенные до 1 июня 2018 года).
Это должны быть физические лица, в качестве:
- Служащего по соблюдению законодательства по борьбе с отмыванием денег ("AMLCO");
- Служащего по отчетности касательно борьбы с отмыванием денег ("MLRO");
- Заместителя служащего по отчетности касательно борьбы с отмыванием денег ("DMLRO").
“CIMA” пояснила, что зарегистрированные на Каймановых островах инвестиционные фонды должны по-прежнему назначать служащих по борьбе с отмыванием денег в рамках указанных ранее сроков (подробнее можно узнать тут), но уведомить госорганы о таких назначениях теперь можно до 31 декабря 2018 года.
Уведомление о назначенных служащих по AML политике в зарегистрированные инвестиционные фонды на Кайманах осуществляется через портал CIMA REEFS.
Если вы зарегистрировали инвестиционный фонд на Каймановых островах после 1 июня 2018 года, то должны назначить офицеров AML с момента запуска фонда.
Чтобы разобраться в нюансах ведения предпринимательства в этой и прочих юрисдикциях. свяжитесь с нашими экспертами по указанным на интернет-ресурсе контактам. Мы сможем проанализировать ситуацию и подсказать правильное решения для вашего бизнеса.
В списке наших услуг:
- сопровождение при регистрации бизнеса за границей;
- профессиональные консультации по открытию счетов в различных банковских учреждениях по всему миру;
- консультирование по получению лицензии на гемблинг, лицензии на ICO, лицензии на криптообменник, лицензии на электронные деньги и прочие виды лицензирования;
- поэтапное сопровождение всех процессов;
- криптоконсалтинг;
- сопровождение при урегулировании споров;
- и прочее.
