Полное прекращение работы с оффшорами: ситуация со счетами на Кипре - это уже не шутки!

Кипрские банки получили указания от ЦК Кипра, в которых сообщается о намерениях прекращения работы с классическими оффшорными компаниями. Главным требованием является закрытие счета оффшорных компаний. На данный момент на Кипре числится более 150,000 текущих счетов российских бенефициаров. Кипр для предпринимателей всегда был достаточно выгодной юрисдикцией. Желающих открыть счет на Кипре не уменьшается.

Но, к большему сожалению, в след за британскими заявлениями, кипрские власти будут намериваться собирать полную информацию о конечных бенефициаров, счета которых находятся в местных кипрских банках, с последующим раскрытием данных про них. Такие требования могут коснуться предпринимателей Российской Федерации, владеющих открытыми счетами на Кипре. Мы рекомендуем не «наступать на те же самые грабли», вспоминая ситуацию с русскими предпринимателями, владеющими счетами в британских банках, и сообщаем клиентам, что открыть счет на компанию в кипрском банке – уже не такое привлекательное решение как было раньше.

Читать также:

Кипрские банки запрашивают у клиентов объяснения не только недавно проведенных денежных переводов, но интересуются давними транзакциями, осуществленными за последние 15 лет. Недавно была опубликована информация, что такие меры появились после визита делегата Минфина США на Кипр в мае. После посещения страны Минфина США, работникам кипрских банков поступило указание по усилению контроля за деятельностью своих клиентов. Сотрудники кипрских банков должны следовать правилам AML, чтобы убедиться, что денежные средства не получены преступным путем, клиенты банка не занимаются финансированием противозаконных акций и не сотрудничают с физическими или юридическими лицами, попадающие в санкционные списки США. Российские бизнесмены, которые ранее принимали решения открыть компанию на Кипре, теперь могут столкнуться с рядом проблем. Отметим, что Ассоциации юристов и аудиторов уже начали рассылать своим членам письма, в которых сообщается, что стоит с особой осторожностью относиться к российским деньгам.


Появилась информация, где указано про будущие планы и намерения Британии открыть имена резидентов РФ, активы которых хранятся в британских банках. Британские банки всегда вызвали доверие у предпринимателей, планирующих открыть счет на компанию за рубежом. Данная юрисдикция славится своими консервативными взглядами, и является одной из наиболее привлекательных стран для хранения активов.

Также наблюдается тенденция, когда США предпочтительно стремится обслуживать лишь резидентных клиентов. Открыть счет в американском банке будет возможно только иностранцам, не попадающими под санкционную политику со стороны США. Количество таких клиентов значительно сокращается. Со своей же стороны ЕС активно запрашивает информацию о бенефициарных владельцев, грозит включить США в черный список в случае отказа от подачи таких данных. Заказав профессиональную консультацию профильных экспертов нашей компании, русские предприниматели, желающие открыть счет на компанию на Кипре или открыть счет в американском банке, не попадут под влияние отношений между ЕС и США. Обратившись к профессионалам вы обеспечиваете себе гарантию безопасного ведения бизнеса, надежного открытия счета. Мы рекомендуем перевести денежные средства с кипрских банков в другие финансовые учреждения. Компетентные специалисты YB Case предоставят рекомендации по выведению денежных средств с кипрского банка. Если вы ведете международную предпринимательскую деятельность и ранее рассматривали Кипр как неплохой вариант для бизнеса, то на сегодняшний день стоит рассмотреть другие юрисдикции.

Читать также:

С апреля Британия зафиксировала свои основные требования в «Законе о раскрытии конечных русских бенефициаров в Британии», следующими шагами ожидается раскрытие информации о бенефициарных владельцев счетов на Британских Виргинских Островах и Каймановых Островах.

Мы не упускаем из виду последних новостей, которые могут коснуться наших клиентов. Обратившись к нам, вы получите консультацию где открыть счет на компанию за рубежом, мы также поможем клиенту подобрать наиболее выгодную юрисдикцию для бизнеса.