Сейшельские Острова: Закон о бенефициарных собственниках

Сейшельские Острова: Закон о бенефициарных собственниках
Для быстрой связи с консультантом

Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) и Организация экономического сотрудничества и Развития (OECD) выпустили международные стандарты, которые должны соблюдаться каждым государством в отношении раскрытия информации о бенефициарном собственнике компании. В список государств, которые придерживаются таких положений, входят Сейшельские Острова. В этом материале мы проведем анализ того, как применяется Руководство по раскрытию данных о бенефициарных собственниках на Сейшелах. Далее публикация будет полезна для тех, кто нацелен учредить фирму на Сейшельских Островах, а также для тех, кому интересен вопрос: открытый ли реестр бенефициарных собственников на Сейшельских Островах в 2021 году.

Зачем было создано Руководство

Любой вид предпринимательской деятельности могут вести как юридические лица, так и специально созданные предприятия, например, трасты. Несмотря на то, что их функции прописаны в законодательстве страны, где происходит инкорпорация, они могут быть использованы не должным образом.

Для того чтобы предотвратить несанкционированное использование юрлиц в противозаконных целях было введено требование о раскрытии данных владельца компании, а также раскрытие информации об источнике дохода. Данные должны быть публично доступными чтобы соответствующие контролирующие органы могли проверять их в любой момент.

В ходе регистрации компании на Сейшельских Островах одним из главных законов является Закон AML. Законодательный акт о бенефициарах (BO Act) вместе с правилами AML/CFT предписывают предоставление информации о бенефициарах юридических лиц на Сейшелах. Также в этом вопросе задействован Регистратор компаний.

Понятие «beneficial owner»

BO Act содержит определение “бенефициар”. Согласно формулировке в указе, бенефициарный собственник – это один (или несколько) человек, по поручению которого осуществляются сделки. Простыми словами, это лица, которые управляют фирмой и осуществляют контроль за ее деятельностью. Стоит также уточнить, что бенефициар не может выступать в качестве юридического лица.

Правительство страны разработало специальный тест, который может помочь определить конечного бенефициарного собственника компании на Сейшельских островах. Он носит название «Каскадный тест». Проверка осуществляется в три этапа:

  • На первом проводят исследования в отношении акций, имущества и пр.
  • На втором проверяют данные о владельце предприятия.
  • Если же два предыдущих этапа не дали возможности определить кто же бенефициар компании, то третий этап поможет в этом разобраться. Здесь регулятор предпринимает специальные шаги для вычисления конечного бенефициарного собственника.

Из названия становится понятно, что все процессы задействуются последовательно. Важно отметить, что одна из популярных организационно-правовых форм в стране IBC (Международная коммерческая компания) подпадает под требования раскрытия информации о бенефициарных собственниках на Сейшелах.

Учреждение компании на Сейшельских Островах: декларация о бенефициарах

Как уже было сказано, все юридические лица подчиняются правилу раскрытия данных о бенефициарах. Такие условия прописаны в местном законодательстве. Юридическое лицо несет обязательство за идентификацию и проверку информации о бенефициаре. Если в ходе деятельности появляется новый участник компании, который будет выступать в качестве бенефициарного собственника, подается Декларация. Регулятора нужно уведомить в течение 2 недель с момента решения о внесении в компанию нового бенефициара.

Лица, которые намерены открыть компанию на Сейшелах, обязуются предоставить точную и достоверную информацию о будущих бенефициарах в реестре. Стоит отметить, что в ходе ликвидации предприятия на Сейшельских Островах, сведения о бенефициаре (-ах) продолжают храниться. После истечения 7-летнего срока вся документация становится недоступной.

Заключение

На данный момент многие государства придерживаются Руководства по раскрытию данных о бенефициарных собственников. Одним из таких являются Сейшелы. Мы проанализировали требования по раскрытию информации о бенефициарах на Сейшельских Островах. С помощью «Каскадного теста» можно определить, кто является конечным бенефициарным собственником компании в юрисдикции. Если вы хотите зарегистрировать компанию на Сейшелах, вы можете обратиться за консультацией по регулированию деятельности на Сейшельских Островах к нашим специалистам для уточнения дополнительной информации.

Форма обратной связи
Имя
Поле должно быть заполнено
Email
Введите корректный e-mail
Как связаться с Вами?*
Контактный номер
  • United States+1
  • United Kingdom+44
  • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
  • Albania (Shqipëri)+355
  • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
  • American Samoa+1
  • Andorra+376
  • Angola+244
  • Anguilla+1
  • Antigua and Barbuda+1
  • Argentina+54
  • Armenia (Հայաստան)+374
  • Aruba+297
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Bahamas+1
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
  • Barbados+1
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Belgium (België)+32
  • Belize+501
  • Benin (Bénin)+229
  • Bermuda+1
  • Bhutan (འབྲུག)+975
  • Bolivia+591
  • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
  • Botswana+267
  • Brazil (Brasil)+55
  • British Indian Ocean Territory+246
  • British Virgin Islands+1
  • Brunei+673
  • Bulgaria (България)+359
  • Burkina Faso+226
  • Burundi (Uburundi)+257
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cameroon (Cameroun)+237
  • Canada+1
  • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
  • Caribbean Netherlands+599
  • Cayman Islands+1
  • Central African Republic (République centrafricaine)+236
  • Chad (Tchad)+235
  • Chile+56
  • China (中国)+86
  • Christmas Island+61
  • Cocos (Keeling) Islands+61
  • Colombia+57
  • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
  • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
  • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
  • Cook Islands+682
  • Costa Rica+506
  • Côte d’Ivoire+225
  • Croatia (Hrvatska)+385
  • Cuba+53
  • Curaçao+599
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Denmark (Danmark)+45
  • Djibouti+253
  • Dominica+1
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Ecuador+593
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • El Salvador+503
  • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
  • Eritrea+291
  • Estonia (Eesti)+372
  • Ethiopia+251
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
  • Faroe Islands (Føroyar)+298
  • Fiji+679
  • Finland (Suomi)+358
  • France+33
  • French Guiana (Guyane française)+594
  • French Polynesia (Polynésie française)+689
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Germany (Deutschland)+49
  • Ghana (Gaana)+233
  • Gibraltar+350
  • Greece (Ελλάδα)+30
  • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
  • Grenada+1
  • Guadeloupe+590
  • Guam+1
  • Guatemala+502
  • Guernsey+44
  • Guinea (Guinée)+224
  • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong (香港)+852
  • Hungary (Magyarország)+36
  • Iceland (Ísland)+354
  • India (भारत)+91
  • Indonesia+62
  • Iran (‫ایران‬‎)+98
  • Iraq (‫العراق‬‎)+964
  • Ireland+353
  • Isle of Man+44
  • Israel (‫ישראל‬‎)+972
  • Italy (Italia)+39
  • Jamaica+1
  • Japan (日本)+81
  • Jersey+44
  • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
  • Kazakhstan (Казахстан)+7
  • Kenya+254
  • Kiribati+686
  • Kosovo+383
  • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Laos (ລາວ)+856
  • Latvia (Latvija)+371
  • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Luxembourg+352
  • Macau (澳門)+853
  • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
  • Madagascar (Madagasikara)+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Marshall Islands+692
  • Martinique+596
  • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
  • Mauritius (Moris)+230
  • Mayotte+262
  • Mexico (México)+52
  • Micronesia+691
  • Moldova (Republica Moldova)+373
  • Monaco+377
  • Mongolia (Монгол)+976
  • Montenegro (Crna Gora)+382
  • Montserrat+1
  • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
  • Mozambique (Moçambique)+258
  • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
  • Namibia (Namibië)+264
  • Nauru+674
  • Nepal (नेपाल)+977
  • Netherlands (Nederland)+31
  • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger (Nijar)+227
  • Nigeria+234
  • Niue+683
  • Norfolk Island+672
  • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
  • Northern Mariana Islands+1
  • Norway (Norge)+47
  • Oman (‫عُمان‬‎)+968
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Palau+680
  • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
  • Panama (Panamá)+507
  • Papua New Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru (Perú)+51
  • Philippines+63
  • Poland (Polska)+48
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1
  • Qatar (‫قطر‬‎)+974
  • Réunion (La Réunion)+262
  • Romania (România)+40
  • Russia (Россия)+7
  • Rwanda+250
  • Saint Barthélemy+590
  • Saint Helena+290
  • Saint Kitts and Nevis+1
  • Saint Lucia+1
  • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
  • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
  • Saint Vincent and the Grenadines+1
  • Samoa+685
  • San Marino+378
  • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
  • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
  • Senegal (Sénégal)+221
  • Serbia (Србија)+381
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Sint Maarten+1
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Solomon Islands+677
  • Somalia (Soomaaliya)+252
  • South Africa+27
  • South Korea (대한민국)+82
  • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
  • Spain (España)+34
  • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
  • Sudan (‫السودان‬‎)+249
  • Suriname+597
  • Svalbard and Jan Mayen+47
  • Swaziland+268
  • Sweden (Sverige)+46
  • Switzerland (Schweiz)+41
  • Syria (‫سوريا‬‎)+963
  • Taiwan (台灣)+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand (ไทย)+66
  • Timor-Leste+670
  • Togo+228
  • Tokelau+690
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1
  • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Turkmenistan+993
  • Turks and Caicos Islands+1
  • Tuvalu+688
  • U.S. Virgin Islands+1
  • Uganda+256
  • Ukraine (Україна)+380
  • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
  • United Kingdom+44
  • United States+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Vanuatu+678
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Venezuela+58
  • Vietnam (Việt Nam)+84
  • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
  • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
  • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
  • Zambia+260
  • Zimbabwe+263
  • Åland Islands+358
Введите корректный номер
messenger
Поле должно быть заполнено
Ваш комментарий