Великобритания вводит обязательное требование по проверке данных о бенефициарных владельцах

Актуальные требования по регулированию бизнеса в рамках AMLD 5 в Великобритании, которая вступила в силу 10 января 2020 года, предусматривают ужесточение правил проведения проверки на благонадежность (Due Diligence).

В связи с этим, спешим сообщить, что все организации, контролируемые регулятором Великобритании, обязуются сообщать Регистрационной палате о различиях между имеющейся у них информацией о бенефициарных владельцах и информацией, заявленной в реестр контролирующих лиц (PSC).

К числу регулируемых организаций относятся:
  • банки;
  • нотариусы;
  • аудиторы;
  • поставщики гемблинг услуг и криптоуслуг;
  • провайдеры регистрационных услуг и другие.

Требования 2020 года по регулированию финансовой деятельности согласно AMLD 5, подразумевают, что данные организации должны будут провести Due Diligence в Великобритании в отношении бенефициарных владельцев LTD, LLP или шотландских LP.

Читать также:
Правила подачи отчетности в Companies House

Желающим зарегистрировать британскую компанию, специалисты YB Case рекомендуют внимательно отнестись к вопросу предоставляемой информации, а также заранее заказать содействие специалиста в грамотном составлении договоров в Англии.

Основное внимание при проверке данных о компаниях должно уделяться очевидным фактическим ошибкам, связанным с:

  • Личностью, указанной как PSC;
  • Отсутствием информации о PSC;
  • Исключением, предписывающим освобождение от подачи данных в PSC;
  • Типом PSC;
  • Адресом и местом регистрации;
  • Датой рождения;
  • Организационно-правовой формой;
  • Заявлением компании.

Детальнее изучить новые требования по регулированию британских компаний в рамках AMLD 5, вы сможете здесь.

Владельцам действующего бизнеса следует проинформировать регистратора о наличии любых несоответствий в предоставленной ранее информации о бенефициарных владельцах и PSC в течение 20 дней.

В случае нарушения требований, регистраторы будут вынуждены предоставить отчет об имеющейся информации по истечению этого периода в Companies House.

Чтобы решить этот вопрос, советуем заказать индивидуальную консультацию по регулированию бизнеса согласно AMLD 5 в Великобритании от экспертов YB Case.