Ця інформація знаходиться у відкритому доступі, що може суперечити бажанням власника бізнесу, якщо в пріоритеті не розголошувати інформацію про свою власність на акції.
* Реєстр кінцевих бенефіціарних власників повинен містити відомості про осіб, які підпадають під такі визначення:
- Володіють понад 25% акцій компанії.
- Мають право здійснювати чи фактично здійснюють значний вплив чи контроль.
Номінальний сервіс в ОАЕ має на увазі призначення особи, яка формально виступає як власник або керуюча компанія, але фактично не бере активної участі в її діяльності.
Номінальні посадові особи зазвичай наймаються для досягнення різних цілей, включаючи забезпечення конфіденційності даних про бенефіціарів компанії. Номінальний директор — це фізична особа, яка виконує обов'язки фідуціару щодо компанії. Номінальний акціонер — це фізична особа чи компанія, яка призначена володіти акціями від імені бенефіціарного власника. Зазвичай номінальні особи лише формально представляють компанію, проте відповідають за будь-які дії чи недогляди.
Використання номінальних осіб має бути узгоджене із законодавством ОАЕ та відповідати вимогам регулювальних органів. Крім того, прозорість і відповідність закону мають бути пріоритетними для будь-якого бізнесу, навіть якщо використовуються рішення щодо номінального сервісу в ОАЕ.
Детальніше про це та інші аспекти, чому виникає потреба в рішеннях щодо номінального сервісу в ОАЕ, йтиметься у статті.
Визначення номінального сервісу в ОАЕ
Номінальний сервіс (nominee service) є послугою, при якій особа чи організація призначається на посаду акціонера чи директора компанії з метою забезпечення конфіденційності ділових операцій, захисту активів. Це означає, що номінант фактично не бере участі в управлінні компанією, але формально фігурує в ролі власника чи керуючого.
Практика призначення номінальних директорів та акціонерів поширена як серед офшорних, так і серед великих міжнародних компаній. Офшорні компанії, наприклад, можуть використати номінантів для створення спрощеної структури з метою мінімізації податкових зобов'язань. Великі світові компанії можуть використовувати послуги номінального сервісу в ОАЕ для управління своїми дочірніми компаніями.
Для яких бізнес-потреб може знадобитися номінальний сервіс в Арабських Еміратах?
Власники компаній можуть бути зацікавлені в рішеннях з номінального обслуговування в ОАЕ з різних причин, включаючи:
|
Відкриття локальної компанії в ОАЕ |
Наймаючи номінального директора чи керівника, компанія може задовольнити вимоги місцевого законодавства, які можуть вимагати наявності місцевого представника чи керівника під час реєстрації та ліцензування бізнесу. |
|
Підтвердження економічної присутності |
Economic Substance Regulation є заходом, введеним в ОАЕ для боротьби з податковими ухиленнями та забезпечення того, щоб компанії, зареєстровані в цій юрисдикції, реально здійснювали свою діяльність на території країни. Для цього вони повинні відповідати певним критеріям – таким, як наявність достатньої кількості кваліфікованих співробітників, фізична присутність і здійснення реальних операцій у країні. Якщо компанія не може виконати ці вимоги, їй може знадобитися номінальний сервіс в ОАЕ, що надається особами, які фактично знаходяться в цій країні і можуть виступати директорами або іншими посадовими особами в компанії. |
|
Спрощення документообігу |
Номінальна особа може бути найнята для управління формальностями та документами компанії, звільняючи справжніх власників від цього завдання та дозволяючи їм зосередитися на стратегічних питаннях. |
|
Підвищення репутації компанії |
Деякі компанії можуть вдаватися до рішень щодо номінального сервісу в Арабських Еміратах з метою найняти шанованих осіб як номінальних директорів, щоб підвищити свою репутацію та довіру з боку клієнтів і партнерів. |
|
Зниження ризиків ознак афілійованості |
У випадках, коли компанія хоче знизити ризики, пов'язані з афілірованістю чи конфліктом інтересів, найм номінальної особи може допомогти розмежувати бізнес-інтереси та уникнути конфліктів. |
|
Забезпечення конфіденційності кінцевого вигодонабувача |
Іноді можуть виникнути ситуації, коли кінцеві бенефіціари хочуть приховати факт прямого зв'язку з компанією, у зв'язку з чим може бути найнята номінальна особа, щоб зберегти конфіденційність операцій і фінансових потоків кінцевих вигодонабувачів. |
Послуги номінального акціонерного володіння в ОАЕ
Номінальний акціонер призначається бенефіціарним власником і виступає як незв'язана третя особа, офіційно зареєстрована власником акцій від імені фактичного акціонера (бенефіціарного власника). Це захищає особистість бенефіціарного власника, а також захищає бенефіціарного власника від включення до будь-яких публічних записів, пов'язаних із компанією.
Номінальний акціонер також може бути призначений номінальним директором за згодою. Використання номінального акціонера може призвести до виникнення потенційних проблем:
|
Складнощі у відкритті банківського рахунку для іноземної компанії |
Багато банків відмовляють у відкритті рахунків компаніям, які користуються послугами номінального акціонера. |
|
Втрата контролю над компанією чи непрофесіоналізм номінального акціонера |
Якщо вибір номінального акціонера не здійснюється під керівництвом компетентних фахівців, це може призвести до втрати контролю над компанією чи некомпетентного управління. |
|
Відсутність максимального контролю за угодами |
Якщо номінальному акціонеру надаються повноваження в управлінні чи проведенні угод, це може створити ризик для власника компанії, оскільки він може втратити контроль над діяльністю свого бізнесу. |
З урахуванням цих потенційних ризиків використання рішень щодо номінального сервісу в ОАЕ потребує ретельного планування та вибору надійного партнера. Крім того, варто відзначити, що зміни у законодавстві суттєво впливають на ефективність використання номінальних акціонерів для збереження конфіденційності.
Якщо раніше рішення щодо номінального обслуговування в Об'єднаних Арабських Еміратах були ефективним інструментом, то зараз, коли інформація про кінцевих власників стає доступною через відкриті реєстри, власникам компаній може бути складніше зберегти конфіденційність своїх даних.
У таких умовах власники компаній можуть шукати інших способів збереження конфіденційності. Можна розглянути альтернативні стратегії – такі, як створення структур із використанням довіреностей, управління активами через трастові фонди або залучення професійних консультантів для вирішення цих питань.
Зв’яжіться з нашими спеціалістами
Номінальне обслуговування в ОАЕ: ризики призначення номінального директора
Послуги номінального директора в ОАЕ припускають, що призначена особа виконує формальні обов'язки директора фірми, але фактично не ухвалює ключових рішень щодо управління бізнесом. Натомість такий директор діє за інструкціями та вказівками, отриманими від реального власника (бенефіціара) компанії.
В межах протидії легалізації коштів, отриманих у результаті скоєння злочину (AML або Anti-Money Laundering), номінал повинен бути певною мірою обізнаний про своїх клієнтів, їх діяльність і джерела коштів. Це обов'язкова вимога законодавства.
В офшорних компаніях, де формальні директори часто використовуються для задоволення законодавчих вимог щодо наявності місцевих резидентів як директорів, поверхове розуміння діяльності компанії може бути достатнім для виконання їхніх обов'язків. Однак у великому міжнародному бізнесі, де номінальні директори можуть нести велику відповідальність і брати участь у стратегічних рішеннях, потрібне глибше розуміння діяльності компанії.
Номінальні директори у великих міжнародних компаніях часто запитують більше даних, щоб бути обізнаними про поточний стан справ компанії, стратегію розвитку, фінансові показники, ризики та інші важливі аспекти бізнесу. Це допомагає їм приймати поінформовані рішення та виконувати свої обов'язки на належному рівні.
Отже, обсяг інформації, необхідний номінальним директорам, може суттєво відрізнятися залежно від виду компанії, її розмірів, галузі та рівня відповідальності, пов'язаної з їхньою роллю в управлінні компанією.
Послуги номінального директора ОАЕ без зафіксованих угод можуть створити значний ризик для всіх сторін. Номінальний директор має правові повноваження та обов'язки, які можуть мати серйозні наслідки для компанії та її власників.
Для мінімізації ризиків важливо звернутися до визнаних експертів у сфері корпоративного права, які детально проконсультують щодо рішень з номінального сервісу в ОАЕ.
Створення трастів в ОАЕ як альтернатива номінальному сервісу
Коли справа доходить до збереження анонімності в корпоративних структурах, номінальні акціонери вже не є найкращим варіантом. Останніми роками зростає попит на надійніші альтернативи, які забезпечують більшу безпеку та гнучкість. Однією з таких альтернатив є використання трастових структур.
На відміну від номінального сервісу в ОАЕ, де фізична особа або організація виступають як номінальний власник для іншої особи, трасти зазвичай забезпечують ширший спектр послуг з управління майном, а також є надійним інструментом у контексті захисту активів, оскільки функціонують на підставі зафіксованих у договорі домовленостей.
З погляду захисту конфіденційності трастові структури пропонують явну перевагу, оскільки вони ефективно відокремлюють юридичну власність від бенефіціарної. Передаючи активи в траст, можна зберігати контроль над своїми активами, зберігаючи конфіденційність своєї особи. Це досягається за рахунок призначення довірчого керуючого, який стає законним власником активів і керує ними від імені бенефіціарів.
Ключові переваги реєстрації трастів в ОАЕ:
|
Підвищений рівень захисту активів |
Розміщуючи активи в траст, бенефіціари захищені від потенційних кредиторів або судових позовів, оскільки юридичне право власності на активи належить довірчому керуючому, а не фізичній особі. Це може бути особливо цінним для заможних людей або тих, хто працює в чутливих галузях, де збереження анонімності має першочергове значення. |
|
Гнучкість і контроль |
На відміну від рішень щодо номінального обслуговування в ОАЕ, трастові структури пропонують більшу гнучкість і контроль за активами. Засновник трасту має можливість визначати умови керування активами. Наприклад, він може визначити, як активи будуть розподілені між бенефіціарами, призначити додаткових піклувальників тощо. |
|
Конфіденційність |
Трастові структури пропонують вищий рівень конфіденційності, оскільки немає вимог публічно розкривати особистість засновника або бенефіціарів. |
Висновок
Рішення щодо номінального сервісу в ОАЕ, тобто використання послуг номіналів – таких, як генеральний директор, акціонери, може забезпечити додаткову прив'язку компанії до місцевої економіки. Однак, призначення номінального директора/акціонера є ризикованим, оскільки домовленості не можуть бути зафіксовані. Але можна розглянути альтернативні варіанти, наприклад створення трастових структур.
Заручіться підтримкою надійної бізнес-консалтингової компанії, яка пропонує послуги номінальних директорів і засновників із громадянством ОАЕ та чинною юридичною ліцензією. Експерти компанії YB Case можуть детально проконсультувати щодо рішень з номінального сервісу в Дубаї та інших еміратах. Також ми можемо підібрати альтернативні варіанти для захисту активів Вашого бізнесу в ОАЕ з урахуванням наявних потреб.
