Дешевый оффшор – потенциальные риски

Дешевый оффшор – потенциальные риски
Дешевый оффшор – потенциальные риски

Регистрация иностранной оффшорной компании – это одно из популярных решений среди предпринимателей. Обычно такие структуры создаются с целью ведения бизнеса и управления предприятиями в зарубежных странах (в любом государстве, за пределами которого фирма была первоначально зарегистрирована и/или по месту жительства акционеров и членов совета директоров). Учреждение безналоговой компании за рубежом преследует такие цели:

  • получить финансовые, юридические и налоговые льготы;
  • управлять рисками;
  • сохранять конфиденциальность.

Также предпринимателям предоставляется возможность купить готовый оффшор за рубежом. Однако, если вам предлагают приобрести оффшорную компанию в иностранной юрисдикции дешево – это должно настораживать. Рассмотрим подробнее.

Покупка оффшорной компании за рубежом: мошеннические схемы

Мошенничество с оффшорной компанией работает зачастую следующим образом: вам предлагают, например, приобрести оффшорный бизнес на Белизе. То есть такие лица выбирают юрисдикции, которые были популярны ранее, но в связи с последними изменениями в мировом регулировании правительства этих стран внесли поправки в правовые нормы о налогообложении и отчетности. Услуги мошенников могут включать создание предприятия и ознакомление с банковскими услугами, которые будут доступны для вас после регистрации новой оффшорной фирмы за рубежом. Никаких других сервисов, включенных в плату, безответственные продавцы не предлагают. Среди прочего, вам должна быть предоставлена информация:
  1. о номинальном сервисе, апостиле на документах;
  2. о возможности продления вашей регистрации (ежегодно);
  3. об отчетности, поскольку в некоторых оффшорных юрисдикциях подача финотчетности является обязательным условием для ведения вашей деятельности.

Кроме того, в таких схемах обмана будет сложно или невозможно открыть банковский счет на оффшорную компанию, без которого она будет бесполезна. К примеру, Панама, когда-то ставшая лучшим налоговым убежищем, уходит из оффшорного банковского бизнеса. Открыть банковский счет в Панаме стало очень сложно, даже если у вас есть вид на жительство.

Наиболее распространенные на сегодня схемы обмана с оффшорами включают:

  • перепродажа одной и той же оффшорной фирмы нескольким покупателям;
  • перепродажа компании, у которой остались неисполненные обязательства;
  • продажа оффшорных предприятий, в которых были задействованы документы с поддельными подписями;
  • мошеннические схемы с оффшорными ICO.

Если вы планируете выход на рынок ICO за рубежом, вам нужно знать следующее, чтобы избежать мошенничества:

  1. Во-первых, стоит обратить внимание, что зачастую при приобретении готовой оффшорной корпорации за рубежом ситуации с мошенничеством могут возникнуть в юрисдикциях, которые, как упоминалось выше, ранее были популярными среди инвесторов. Но в силу законодательных изменений потеряли свою репутацию ведущих оффшорных центров. К этим государствам можно отнести Каймановы Острова, Белиз, Невис, Острова Кука и подобные. Главной проблемой для покупателя, возникающей, например, с ICO на Кайманах, является отсутствие юридической структуры или документов, необходимых для проведения ICO, о которых недобросовестный продавец не сообщил.
  2. Во-вторых, часто эти мошеннические схемы могут совершаться юристами, которые знают, что корпорация Каймановых Островов и аналогичных государств не может использоваться по назначению. Такие лица намеренно продают бесполезную структуру, чтобы заработать. Они ищут покупателей, которые не сильны в юридических вопросах, и не имеют достаточной финансовой поддержки, чтобы провести надлежащее первоначальное предложение монет.

Таким образом, если вам предлагают зарегистрировать оффшор за рубежом недорого или приобрести готовый оффшорный бизнес дешево, вас это должно насторожить. В таком случае стоит проверить оффшор перед покупкой, поскольку продавец не может работать себе в убыток.

Также в последние годы процветают мошеннические действия, в которых недобросовестные продавцы предлагают купить готовую оффшорную компанию с открытым счетом в банке или с возможностью удаленного открытия банковских счетов. В большинстве таких схем используются готовые компании Кипра.

Как правило, предприниматель, который попадает в «ловушку» мошенников, которые предлагают приобрести готовую компанию на Кипре с открытым банковским счетом, ищет такие предложения на интернет-пространстве. Цена предложения зачастую очень низкая, что еще больше привлекает внимание.

Потенциальный покупатель делает запрос на покупку оффшорной компании с открытым счетом, совершает оплату за услугу. Позже через курьерскую службу ему приходят необходимые документы на такую фирму с открытым счетом. Чтобы избежать лишнего риска, он совершает несколько тестовых транзакций с небольшими суммами. И после того как деньги успешно переводятся и возвращаются, предприниматель начинает использовать такой счет для более крупных операций.

Суть схемы состоит в том, что как только оплата поступает на счет банка, он блокируется и схема перестает работать. При этом банк отклоняет запрос на том основании, что данное лицо не имеет отношения к указанному счету.

Покупка готового оффшора дешево: предполагаемые риски

Если вам предлагают приобрести оффшорную компанию быстро и недорого – это явно схема обмана. Поскольку регистрация оффшора за рубежом – это создание механизма, с помощью которого вы сможете открыть банковский счет за рубежом, осуществлять платежные операции, получить защиту активов и конфиденциальности.

Важно оценить риски и выбрать надежного и квалифицированного специалиста, который проконсультирует по регистрации оффшорной компании в иностранной юрисдикции.

Неразборчивость в ключевых особенностях данного процесса, а также отсутствие полной и актуальной информации о законодательстве выбранной вами страны могут привести к следующему:

  • переплате за обязательный сервис;
  • получению отказа от банковских структур в регистрации и обслуживании счета для вашей компании;
  • штрафным санкциям за неполный или неправильно оформленный пакет документов;
  • отсутствие необходимых данных при подаче обязательной отчетности;
  • финансовым потерям в случае неуплаты налогов в тех юрисдикциях, где они предусмотрены;
  • потери репутации среди контрагентов, партнеров;
  • потери активов.

Как выгодно купить оффшор в иностранной юрисдикции без рисков?

Чтобы сэкономить время, денежные средства, зарегистрировать оффшор удаленно за рубежом или приобрести готовую компанию в оффшорной юрисдикции без рисков, необходимо выбирать надежных партнеров. К тому же, если вы пытаетесь сэкономить на услугах квалифицированных консультантов, существует большая вероятность того, что вы можете наткнуться на мошенников при покупке оффшорной компании.

Эксперты YB Case проводят консультации по подбору подходящей юрисдикции для регистрации безналоговой компании, а также оказывают сопровождение в открытии счета на иностранную компанию за рубежом.

Поле должно быть заполнено
Как нам связаться с вами?*
Введите корректный e-mail
Введите корректный номер