коллективное инвестирование в определенные проекты, при котором капитал инвесторов объединяется с целью получения дохода.
Простыми словами, это частный инвестиционный механизм, который собирает деньги от частных инвесторов. Инвесторы, желающие диверсифицировать свою деятельность, могут зарегистрировать альтернативный инвестиционный фонд.
В этом материале мы проанализируем, что такое альтернативный инвестиционный фонд, какие могут быть особенности, а также где лучше зарегистрировать альтернативный инвестиционный фонд.
Преимущества учреждения AIF
- Возможность получения прибыли за инвестирование.
- Гибкость по сравнению с обычными инвестиционными фондами.
- Возможность выбора среди типов альтернативных инвестиций того варианта, который удовлетворяет ваши потребности (хедж-фонда, фонда прямых инвестиций и т.д.).
Цель создания альтернативного инвестиционного фонда вытекает из определения. И таким образом понятно, что это возможность приумножения капитала с помощью инвестирования в различные проекты. Собранные средства инвестируются в соответствии с инвестиционной политикой АИФ, установленной в каждой стране.
Регулирование альтернативных инвестиционных фондов
Каждое государство придерживается своих правил регулирования инвестиционной деятельности. Часто регулирование охватывает маркетинг и управление АИФ, а также их администрирование. Для того чтобы понимать, какие необходимо выполнить требования для регистрации альтернативного инвестиционного фонда в той или иной юрисдикции, а также где зарегистрировать альтернативный инвестиционный фонд, можно проконсультироваться с профессионалами. Мы оказываем сопровождение в регистрации альтернативного инвестиционного фонда в разных точках мира, учитывая существующие нормативно-правовые акты, регулирование, особенности и требования.
Часто в некоторых странах необходимо получение инвестиционной лицензии, если вы намерены осуществлять такую деятельность. Стоит отметить, что создание AIF вне зависимости от страны часто сопряжено с юридическими аспектами такими, как подготовка документов, соответствие различным регуляторным требованиям, поэтому немаловажную роль играет профессиональное сопровождение в учреждении АИФ.
Среди примеров альтернативных инвестиционных фондов можно рассмотреть такие, как:
- регистрация хедж-фонда;
- регистрация фонда прямых инвестиций;
- открытие фонда недвижимости;
- регистрация венчурного фонда;
- учреждение фонда в малоизвестных областях рынка, например, для инвестиций в редкостные монеты или изысканные вина.
Альтернативные инвестиционные фонды могут включать как материальные активы, такие как вино, часы и предметы искусства, так и нематериальные активы, такие как интеллектуальная собственность, токены и т.д.
Где выгодно основать альтернативный инвестиционный фонд?
Каждая страна предлагает свои преимущества учреждения АИФ, а также выдвигает определенные требования к заявителям. Вы можете рассмотреть такой вариант, как:
- Открытие АИФ в Европе
В ходе регистрации альтернативного инвестиционного фонда в Европе необходимо соответствовать законодательству, изложенному в Директиве по управлению альтернативными инвестиционными фондами (Alternative Investment Fund Managers Directive или AIFMD), созданному для контроля и регулирования деятельности AIF в ЕС. Наиболее востребованными вариантами в Европе являются:
- регистрация АИФ в Швейцарии;
- открытие AIF в Люксембурге;
- учреждение альтернативного инвестиционного фонда в Лихтенштейне;
- регистрация АИФ в Великобритании.
Как уже было указано выше, европейские страны адаптировали свое законодательство к Директиве AIFMD.
- Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в Азии
Инвестиционный сектор достаточно развит в азиатском регионе. Каждая страна имеет свои требования и особенности в отношении ведения инвестиционной деятельности. Среди наиболее популярных опций считается:
- регистрация инвестиционного фонда в Гонконге;
- регистрация инвестиционного фонда в Сингапуре
Каждый регулятор разработал свои уникальные правила регулирования, установленные в каждой стране.
- Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в США
В Америке стоит учитывать не только федеральные законы, но и также законы штата, в котором планируется открытие американского инвестиционного фонда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает заявки от заявителей и выдает специальные разрешения на ведение инвестиционной деятельности в Америке. Учреждение AIF в США может быть структурировано как общество с ограниченной ответственностью (LLC).
- Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в Африке
На данный момент в Африке нет определенного регулирования механизмов альтернативного инвестирования. Скорее всего, открытие инвестиционного фонда в Африке будет подпадать под определение «схемы коллективных инвестиций» (CIS). В таком случае необходимо будет следовать положениям Закона о коллективных инвестиционных схем (CISCA).
- Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в Австралии
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выступает в качестве главного регулятора за инвестиционной сферой. Для того чтобы учредить АИФ в Австралии, необходимо выполнить определенные требования, среди них наличие местного:
- директора;
- офиса;
- секретаря.
Заключение
Термин «альтернативный инвестиционный фонд» или «АИФ» (AIF) относится к предприятию, созданному для привлечения капитала от ряда заинтересованных лиц, для того чтобы инвестировать эти средства в определенные проекты для получения дохода. Создание АИФ привлекательно для некоторых предпринимателей из-за возможности получения прибыли. К АИФ относятся фонды прямых инвестиций, венчурные фонды, хедж-фонды и т.д. Мы проанализировали, где открыть альтернативный инвестиционный фонд.
Регистрация AIF напрямую связана с юридическими аспектами в отношении правильной подготовки документации, выполнения необходимых требований регулятора и прочих особенностей. В этом случае сопровождение в учреждении альтернативного инвестиционного фонда может быть необходимым процессом для построения правильного механизма инвестирования.
С учетом ваших требований мы также сумеем подсказать, где запустить инвестиционный проект. Для получения дальнейшей информации вы можете связаться с нами удобными для вас способом.
Альтернативный инвестиционный фонд может включать:
- Материальные активы (такие как драгметаллы, изобразительное искусство, элитные вина и т.д.);
- Нематериальные активы (интеллектуальная собственность, криптовалюты и т.д.).