Что такое альтернативный инвестиционный фонд

Простыми словами, это частный инвестиционный механизм, который собирает деньги от частных инвесторов. Инвесторы, желающие диверсифицировать свою деятельность, могут зарегистрировать альтернативный инвестиционный фонд.

В этом материале мы проанализируем, что такое альтернативный инвестиционный фонд, какие могут быть особенности, а также где лучше зарегистрировать альтернативный инвестиционный фонд.

Преимущества учреждения AIF

• Возможность получения прибыли за инвестирование.
• Гибкость по сравнению с обычными инвестиционными фондами.
• Возможность выбора среди типов альтернативных инвестиций того варианта, который удовлетворяет ваши потребности (хедж-фонда, фонда прямых инвестиций и т.д.).

Цель создания альтернативного инвестиционного фонда вытекает из определения. И таким образом понятно, что это возможность приумножения капитала с помощью инвестирования в различные проекты. Собранные средства инвестируются в соответствии с инвестиционной политикой АИФ, установленной в каждой стране.

Регулирование альтернативных инвестиционных фондов

Каждое государство придерживается своих правил регулирования инвестиционной деятельности. Часто регулирование охватывает маркетинг и управление АИФ, а также их администрирование. Для того чтобы понимать, какие необходимо выполнить требования для регистрации альтернативного инвестиционного фонда в той или иной юрисдикции, а также где зарегистрировать альтернативный инвестиционный фонд, можно проконсультироваться с профессионалами. Мы оказываем сопровождение в регистрации альтернативного инвестиционного фонда в разных точках мира, учитывая существующие нормативно-правовые акты, регулирование, особенности и требования.

Часто в некоторых странах необходимо получение инвестиционной лицензии, если вы намерены осуществлять такую деятельность. Стоит отметить, что создание AIF вне зависимости от страны часто сопряжено с юридическими аспектами такими, как подготовка документов, соответствие различным регуляторным требованиям, поэтому немаловажную роль играет профессиональное сопровождение в учреждении АИФ.

Среди примеров альтернативных инвестиционных фондов можно рассмотреть такие, как:

• регистрация хедж-фонда;
• регистрация фонда прямых инвестиций;
• открытие фонда недвижимости;
• регистрация венчурного фонда;
• учреждение фонда в малоизвестных областях рынка, например, для инвестиций в редкостные монеты или изысканные вина.

Альтернативные инвестиционные фонды могут включать как материальные активы, такие как вино, часы и предметы искусства, так и нематериальные активы, такие как интеллектуальная собственность, токены и т.д.

Где выгодно основать альтернативный инвестиционный фонд?

Каждая страна предлагает свои преимущества учреждения АИФ, а также выдвигает определенные требования к заявителям. Вы можете рассмотреть такой вариант, как:

• Открытие АИФ в Европе

В ходе регистрации альтернативного инвестиционного фонда в Европе необходимо соответствовать законодательству, изложенному в Директиве по управлению альтернативными инвестиционными фондами (Alternative Investment Fund Managers Directive или AIFMD), созданному для контроля и регулирования деятельности AIF в ЕС. Наиболее востребованными вариантами в Европе являются:

• регистрация АИФ в Швейцарии;
• открытие AIF в Люксембурге;
• учреждение альтернативного инвестиционного фонда в Лихтенштейне;
• регистрация АИФ в Великобритании.

Как уже было указано выше, европейские страны адаптировали свое законодательство к Директиве AIFMD.

• Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в Азии

Инвестиционный сектор достаточно развит в азиатском регионе. Каждая страна имеет свои требования и особенности в отношении ведения инвестиционной деятельности. Среди наиболее популярных опций считается:

• регистрация инвестиционного фонда в Гонконге;
• регистрация инвестиционного фонда в Сингапуре

Каждый регулятор разработал свои уникальные правила регулирования, установленные в каждой стране.

• Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в США

В Америке стоит учитывать не только федеральные законы, но и также законы штата, в котором планируется открытие американского инвестиционного фонда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает заявки от заявителей и выдает специальные разрешения на ведение инвестиционной деятельности в Америке. Учреждение AIF в США может быть структурировано как общество с ограниченной ответственностью (LLC).

• Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в Африке

На данный момент в Африке нет определенного регулирования механизмов альтернативного инвестирования. Скорее всего, открытие инвестиционного фонда в Африке будет подпадать под определение «схемы коллективных инвестиций» (CIS). В таком случае необходимо будет следовать положениям Закона о коллективных инвестиционных схем (CISCA).

• Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в Австралии

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выступает в качестве главного регулятора за инвестиционной сферой. Для того чтобы учредить АИФ в Австралии, необходимо выполнить определенные требования, среди них наличие местного:

• директора;
• офиса;
• секретаря.

Заключение

Термин «альтернативный инвестиционный фонд» или «АИФ» (AIF) относится к предприятию, созданному для привлечения капитала от ряда заинтересованных лиц, для того чтобы инвестировать эти средства в определенные проекты для получения дохода. Создание АИФ привлекательно для некоторых предпринимателей из-за возможности получения прибыли. К АИФ относятся фонды прямых инвестиций, венчурные фонды, хедж-фонды и т.д. Мы проанализировали, где открыть альтернативный инвестиционный фонд.

Регистрация AIF напрямую связана с юридическими аспектами в отношении правильной подготовки документации, выполнения необходимых требований регулятора и прочих особенностей. В этом случае сопровождение в учреждении альтернативного инвестиционного фонда может быть необходимым процессом для построения правильного механизма инвестирования.
С учетом ваших требований мы также сумеем подсказать, где запустить инвестиционный проект. Для получения дальнейшей информации вы можете связаться с нами удобными для вас способом.