Реєстрація SPV-компанії в DMCC

Реєстрація SPV-компанії в DMCC відкриває перед підприємцями та інвесторами широкі можливості для стратегічного управління активами, хай то нерухомість, цінні папери або інтелектуальна власність, водночас суттєво знижуючи ризики, пов’язані з веденням основного бізнесу. Створення DMCC SPV у Дубаї дозволяє грамотно структурувати угоди, роблячи процеси купівлі, продажу або передачі активів прозорішими та ефективнішими, а також звільняє власників від необхідності залучати основний бізнес до операцій, які можуть становити додаткові ризики.

Створюючи окрему юридичну особу, інвестор отримує не лише надійний інструмент захисту та збереження активів, а й широкі можливості для гнучкої реалізації інвестиційних проєктів. Така структура дозволяє мінімізувати ризики, ефективно керувати капіталом і будувати прозоріші механізми власності. Окрему увагу заслуговує DMCC — одна з провідних і найпрестижніших вільних економічних зон Дубая. Зона пропонує сучасні корпоративні процедури, високий рівень конфіденційності, а також повну відповідність міжнародним стандартам регулювання та звітності.

Дубайський багатопрофільний товарно-сировинний центр (DMCC) ознайомив з новими ліцензіями Special Purpose Vehicle

Провідний міжнародний центр світового рівня для торгівлі та інновацій — Дубайський багатопрофільний товарно-сировинний центр — показав нові категорії ліцензій, які суттєво розширюють можливості компаній та інвесторів. Серед ключових нововведень варто виділити ліцензію для компаній спеціального призначення (SPV). Цей інструмент створений для тих, хто прагне гнучкіше управляти інвестиціями, оптимізувати корпоративні структури та контролювати регіональні активи.

Ліцензія SPV у DMCC має попит серед багатонаціональних корпорацій, інвестиційних фондів, сімейних офісів та бізнес-груп, яким важливо знизити ризики та спростити структуру власності. Головна перевага SPV полягає в тому, що вона дозволяє діяти без необхідності оренди офісу або створення операційної інфраструктури. Це робить створення SPV у DMCC (Дубай) не лише зручним, а й економічно ефективним рішенням для компаній.

• Утримання та захисту активів.
• Ізоляції зобов’язань.
• Спрощення структурування власності.
• Сприяння транскордонним інвестиціям.
• Консолідації регіональних або глобальних активів.

Ліцензія DMCC Компанія спеціального призначення (SPV) відкриває можливості діяльності в областях: управління активами, сек’юритизація, структурне фінансування. Крім того, багатопрофільний сировинний центр Дубая пропонує ліцензії холдинговим компаніям, що сприяють консолідації контролювання дочірніх структур та інвестицій. Це надає власникам бізнесу можливість ефективніше керувати груповою стратегією, формувати довгострокові інвестиційні плани та використовувати податкові переваги юрисдикції.

Окрім гнучкості ведення бізнесу, DMCC продовжує зміцнювати статус однієї з найпривабливіших локацій у світі завдяки доступу до конкурентоспроможних податкових рішень. Попри впровадження корпоративного податку на материковій території ОАЕ, компанії, зареєстровані в DMCC, можуть скористатися правом на нульову ставку за дотримання певних умов. Це робить вільну зону пріоритетним вибором для тих, хто прагне до міжнародної експансії та захисту активів.

SPV-компанії в ОАЕ: особливості реєстрації в DMCC

Дубайський багатопрофільний товарно-сировинний центр (DMCC) справедливо вважається однією з найпрестижніших вільних економічних зон ОАЕ. За роки роботи він перетворився на ключовий міжнародний центр для інвестицій і торгівлі, пропонуючи компаніям вигідне поєднання сучасної інфраструктури, прозорого регулювання та стратегічного розташування.

У 2024 році DMCC розширив спектр своїх послуг, запровадивши ліцензії для компаній спеціального призначення (SPV). Цей крок став логічним продовженням політики центру зі створення гнучких інструментів для бізнесу. Ліцензія Special Purpose Vehicle (SPV) DMCC призначена для організацій, яким важливо ефективно структурувати управління активами, інвестиційними портфелями чи дочірніми компаніями, але при цьому не потрібно вести активні торгові операції.

Компанія спеціального призначення (Special Purpose Vehicle) у DMCC — це юридична особа, що створюється для розв’язання конкретних завдань, найчастіше пов’язаних з інвестиціями, управлінням ризиками або спрощенням фінансових схем. SPV не здійснює операційну діяльність, а використовується як інструмент для зберігання активів, захисту капіталу або проведення фінансових операцій.

Далі я опишу основні переваги нового режиму SPV у DMCC. По-перше, структура компанії може бути обрана з двох варіантів — товариство з обмеженою відповідальністю (LLC) або компанія з обмеженою гарантією (CLG). У другому випадку компанія не має статутного капіталу, а зобов’язання учасників обмежені сумою, яку вони готові внести в разі ліквідації. По-друге, відсутнє зобов’язання орендувати фізичний офіс — достатньо мати зареєстровану юридичну адресу, яку надають корпоративні сервіс-провайдери. Також нема потреби призначати секретаря чи проводити щорічні збори акціонерів.

Чому Дубай і DMCC є лідерами на світовому ринку SPV

Дубай, зі сприятливою для бізнесу нормативно-правовою базою, банківським сектором світового класу, стабільною податковою системою та стратегічним розташуванням у світі, став однією з найпривабливіших юрисдикцій для створення SPV.

Створення SPV у DMCC: призначення компаній спеціального призначення

Створення SPV-компанії в Дубайському багатопрофільному товарно-сировинному центрі є одним з найбільш запитуваних інструментів у фінансовому та інвестиційному секторі. Головна функція Компанії Спеціального Призначення — ізолювати певні активи або проєкти від ризиків материнської компанії, зберігаючи одночасно гнучкість і прозорість управління. Нижче мною описуються основні сфери, в яких вони застосовуються.

Інвестиції у нерухомість

Один з найбільш поширених напрямів використання SPV присвячений оформленню прав володіння нерухомістю. Придбані об’єкти реєструються на окрему компанію, що дозволяє ізолювати їх від основного бізнесу. Це не лише спрощує управління інвестиційним портфелем, а зокрема захищає власність від можливих претензій кредиторів материнської компанії.

Сек’юритизація активів

SPV активно застосовуються в процесі сек’юритизації, коли активи трансформуються в боргові інструменти. Кредитні зобов’язання або дебіторська заборгованість слугують забезпеченням для випуску цінних паперів. Для інвесторів це прозорий і зручний спосіб отримувати дохід, а для компаній — інструмент диверсифікації та зниження фінансових ризиків.

Залучення капіталу

Однією з переваг реєстрації SPV-компанії у Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) є можливість безпосередньо залучати фінансування під конкретні активи, а не під загальний баланс материнської компанії. Це означає, що банки та інвестори оцінюють виключно вартість і дохідність активів, закріплених за SPV, що суттєво спрощує процес отримання кредитів або інвестицій. Такий механізм особливо ефективний для започаткування нових проєктів, стартапів або компаній з обмеженим кредитним рейтингом, оскільки дозволяє мінімізувати ризики для інвесторів і підвищити шанси на успішне фінансування без необхідності надання гарантій материнської компанії. Додатково це створює прозору структуру власності, полегшує управління ризиками та підвищує довіру партнерів до проєкту.

Захист активів інтелектуальної власності (ІВ)

Нематеріальні активи — патенти, ліцензії та торговельні марки — також можна акумулювати на рахунку SPV у Dubai Multi Commodities Centre. Це полегшує розпорядження правами, спрощує передачу ліцензій і дає змогу використовувати інтелектуальну власність як заставу під час залучення інвестицій.

Спільні проєкти та ризики

При реалізації партнерських ініціатив SPV стає оптимальною формою для розподілу обов’язків і ризиків. Учасники взаємодіють в окремій структурі, зберігаючи стійкість свого основного бізнесу.

Податкова та регуляторна ефективність

Реєстрація SPV у DMCC забезпечує бізнесу доступ до сприятливих податкових умов і спрощеного регулювання. Це робить структуру зручним інструментом оптимізації корпоративної моделі та зниження операційних витрат.

Реєстрація SPV-компанії в MCC Дубая: етапи процесу

Створення компанії спеціального призначення (SPV) у DMCC є регульованим процесом, що вимагає дотримання кожної відповідної процедури та правила, якщо вони встановлені адміністрацією вільної зони. Нижче наведено покроковий посібник зі створення компанії спеціального призначення в DMCC.

Зауважу, що Статут (AOA) — ключовий юридичний документ. Відповідно до загального права, у ньому визначаються цілі, повноваження та обмеження діяльності SPV. Основне завдання AOA — визначити порядок взаємодії SPV з іншими особами, зокрема з кредиторами та зацікавленими сторонами. Наявність установчого договору (MOA) є надзвичайно важливою. Це сприяє уникненню плутанини щодо повноважень SPV. У MOA повинно бути вказано призначення SPV, види активів, якими вона може володіти, та дозволені види діяльності.

Порівняння ліцензій SPV та холдингової компанії

Нижче наведено порівняння ключових характеристик, що відрізняють SPV від холдингових компаній, аби допомогти визначити, який варіант найкраще відповідає потребам вашого бізнесу.

Ліцензії SPV та холдингових компаній у DMCC надають компаніям ефективні можливості для структуризації діяльності, управління активами та оптимізації фінансових стратегій. Вибір між ними залежить від конкретних цілей: чи то захист активів, чи контроль над кількома дочірніми компаніями та інвестиціями. Ці ліцензії призначені для компаній і приватних осіб, які працюють у країнах Ради співробітництва країн Перської затоки (GCC) і потребують гнучкості, ефективності та масштабованості.

• Транснаціональні інвестори та керівники активами — особи чи організації, відповідальні за нагляд за іноземними інвестиціями, які потребують надійної правової основи для транснаціональних операцій.
• Приватні особи з високим рівнем доходу та сімейні офіси — ті, хто прагнуть управляти капіталом і захищати його, забезпечуючи при цьому ефективні транснаціональні операції та податкові пільги.
• Венчурні капіталісти та компанії прямих інвестицій — інвестиційні компанії, які прагнуть створити надійну структуру для зростання та управління своїми портфелями у країнах GCC, включаючи венчурних капіталістів і компанії прямих інвестицій.
• Підприємці, які розширюють бізнес у країнах Перської затоки, — власники бізнесу, що прагнуть вийти на ринок цих країн, приділяють особливу увагу операційній ефективності та регіональному розширенню.
• Транснаціональні корпорації, які планують відкрити регіональну штаб-квартиру в ОАЕ, — це глобальні компанії, які прагнуть створити стратегічну базу в цій країні для того, щоб управляти операціями в ширшому регіоні арабських держав Перської затоки.

Чому DMCC впровадила ліцензії для SPV та холдингових компаній

Dubai Multi Commodities Centre віддавна закріпив за собою репутацію перспективного гравця серед найдинамічніших і найавторитетніших вільних економічних центрів у світі. Сьогодні сюди прагнуть підприємці, інвестори та корпорації з усіх континентів, адже Дубай продовжує формувати нові стандарти у сфері корпоративного адміністрування та захисту капіталу. Одним з найпомітніших кроків останніх років стало впровадження ліцензій DMCC для компаній спеціального призначення (SPV) та холдингових структур. Виникає логічне питання: навіщо було впроваджено це нововведення? Спробуємо розібратися.

Відповідь на зростання попиту на захист активів

Сучасний інвестиційний режим сповнений викликів — від ринкової волатильності й геополітичної нестабільності до посилення міжнародного податкового регулювання. В цих умовах передові механізми збереження і примноження капіталу стають ключовим завданням заможних приватних осіб, сімейних офісів і транснаціональних корпорацій.

• ізолювати ризики окремих активів від головного бізнесу;
• оптимізувати управління складними портфелями;
• впровадити ефективні механізми спадкування та передачі власності;
• забезпечити повну відповідність міжнародним стандартам корпоративного управління.

Альтернативний шлях на противагу дорогим і складним офшорним схемам

Ще кілька років тому створення інвестиційних структур найчастіше передбачало звернення до офшорних юрисдикцій. Реєстрація SPV на островах або в малих державах дозволяла досягти анонімності та гнучкості, але мала суттєві недоліки:

• зростання витрат на адміністрування;
• потреба в підтримці паралельних структур у різних країнах;
• ризик зниження довіри з боку банків і інвесторів;
• складнощі з дотриманням норм міжнародного регулювання (зокрема, вимог BEPS та CRS).

Законодавці цієї зони запропонували альтернативу: тепер інвестори можуть зареєструвати SPV у DMCC в Дубаї та скористатися перевагами розвиненої фінансової та юридичної інфраструктури. Це спрощує управління глобальними активами, знижує бюрократичне навантаження та мінімізує репутаційні ризики.

Посилення міжнародного статусу Дубая

Світова конкуренція між фінансовими та діловими центрами сьогодні колосальна. Сінгапур, Лондон, Люксембург, Гонконг пропонують унікальні умови задля збереження та примноження капіталу. З боку дубайських законодавців зроблена ставка на гнучкість та стратегічне географічне розташування, які вони доповнили сучасними корпоративними інструментами.

• залучати міжнародних інвесторів, які прагнуть прозорості та надійності;
• закріпити за Дубаєм роль безпечного хабу для глобального капіталу;
• інтегрувати регіональні та міжнародні інвестиційні потоки;
• продемонструвати здатність Еміратів пропонувати інноваційні рішення швидше за конкурентів.

Висновок

Створення компанії спеціального призначення (SPV) в Дубаї забезпечує низку переваг, що дають змогу легко розширюватися, розподіляти ризики та управляти активами. Однак важливо компетентно управляти SPV. Для безперебійної роботи необхідно ретельно опрацьовувати фінансові та податкові питання й дотримуватися всіх законодавчих вимог. Нагадую, що спеціалізована компанія DMCC не має права здійснювати комерційну діяльність або наймати персонал. Отже, вона не може використовуватися для отримання робочої візи в ОАЕ.

Я надаю комплексні послуги з супроводу діяльності компаній спеціального призначення (SPV) в ОАЕ на всіх етапах їхнього існування. Моя робота охоплює весь життєвий цикл SPV — починаючи з вибору оптимальної юрисдикції та реєстрації компанії в ОАЕ, включно з подальшим корпоративним адмініструванням, веденням бухгалтерського обліку, дотриманням регуляторних вимог і завершуючи процедурами реорганізації або ліквідації. Такий підхід дозволяє забезпечити безперервну та ефективну підтримку бізнесу, мінімізувати адміністративні ризики.