ЄС виключив ОАЕ зі списку країн із високим рівнем ризику

У цій статті я розповім, чому виключення ОАЕ з європейського списку країн з високим рівнем ризику є важливим для іноземних інвесторів, а також які можливості відкриваються для еміратських компаній.

ЄС офіційно виключив ОАЕ зі списку країн з високим рівнем ризику: що стоїть за цим рішенням

Виключення ОАЕ з чорного списку ЄС стало підсумком масштабних реформ, які законодавці Еміратів провели за останні роки. Влада країни переглянула ключові закони в галузі фінансового контролю, посилила нагляд за банківським сектором та вимоги щодо розкриття інформації, а також налагодила взаємодію з глобальними регуляторами, зокрема FATF і Європейською комісією.

Як виключення ОАЕ зі списку країн з високим рівнем ризику вплине на бізнес?

Для компаній та інвесторів, які працюють між ЄС і ОАЕ, відкриваються реальні можливості. Насамперед виключення зі списку означає, що європейські банки та юридичні консультанти більше не зобов’язані застосовувати до клієнтів з ОАЕ процедури посиленої перевірки (enhanced due diligence). Це прискорює процеси відкриття рахунків для компаній з ОАЕ, оформлення угод, укладення контрактів та доступу до професійних послуг у країнах ЄС.

На практиці це вже помітно: представники еміратського бізнесу повідомляють про суттєве скорочення строків compliance-перевірок під час взаємодії з європейськими банками та фінансовими посередниками. Формальності, які раніше могли затримувати угоди на тижні, тепер тривають лічені дні.

Попри позитивні зміни, ЄС залишає за собою право продовжувати моніторинг дій ОАЕ у сферах правового та судового співробітництва. Це означає, що Емірати повинні й надалі демонструвати прозорість, активну участь у міжнародних ініціативах та прихильність до стандартів AML/CFT.

Єврокомісія оновила список країн із потенційно високим рівнем ризику, що торкнулося не лише ОАЕ. Загалом з переліку виключено 8 країн, водночас 10 нових держав було включено до нього. Це відображає динамічний характер міжнародної протидії фінансовим порушенням і необхідність постійного оновлення підходів до оцінки юрисдикцій.

Висновок

Виключення ОАЕ зі списку високоризикових юрисдикцій ЄС — важлива віха для всіх, хто розглядає цю країну як платформу для запуску проєктів з міжнародним охопленням або як джерело інвестицій. Це підтверджує наростальний міжнародний авторитет країни та створює сприятливіше середовище для угод між ОАЕ та Європою.

На тлі позитивних змін зростає зацікавленість у реєстрації компаній в ОАЕ, відкритті рахунків, структуризації міжнародних холдингів. У такій ситуації важливо заручитися підтримкою досвідчених консультантів, які допоможуть побудувати бізнес-структуру з урахуванням актуальних міжнародних вимог.

• забезпечити супровід при відкритті компаній в ОАЕ;
• коректно структурувати бізнес з огляду на цілі міжнародного розвитку;
• пройти процедури KYC/AML під час відкриття банківських рахунків;
• підготувати необхідну документацію для угод з європейськими контрагентами.

Професійна юридична підтримка стає не просто бажаною, а стратегічно необхідною — як гарантія сталості та легітимності вашого бізнесу на міжнародній арені.