Изменения в законодательстве Кайманов относительно инвестфондов

Важные изменения в законодательстве Кайманов относительно инвестиционных фондов

18.10.2018

Бизнесмены, которые приняли решение зарегистрировать инвестиционный фонд на Кайманах или только задумываются о его создании, должны знать о некоторых изменениях в законодательстве Каймановых островов.
Речь идет о должностных лицах (далее - офицеры), которых должны назначить инвестиционные фонды, зарегистрированные на Кайманах. Такие офицеры будут проверять соответствие деятельности инвестиционных фондов с законодательством по борьбе с отмыванием денег.

Краткая информация

Кайманы (полное название Каймановы острова) - считаются одним из наиболее крупных финансовых центров мира. Географическое расположение: западная часть Карибского моря. Экономически и политически стабильная юрисдикция.

Представляет широкий интерес для иностранных инвесторов, в связи с такими преимуществами как:

быстрая регистрация компаний;
отсутствие валютного контроля;
развитая банковская система;
комфортное налогообложение;
возможность регистрации финансовых структур и инвестиционных фондов на Каймановых островах.

Кайманы - одна из самых популярных стран среди предпринимателей, что хотят создать инвестиционный фонд. Тут отсутствуют ограничения для инвестирования.

Если вас интересует регистрация инвестиционного фонда на Кайманах, то вы можете узнать все подробности у специалистов нашей компании.

Основные требования

Инвестиционные фонды, зарегистрированные на Кайманах до 1 июня 2018 года, должны назначить компетентное лицо - офицера, который будет помогать фондам соответствовать действующим нормам в рамках «Закона об отмывании денег».

Если вы решили зарегистрировать фонд на Каймановых островах после 1 июня 2018 года, то уже на этапе регистрации должны предоставить сведения о назначении такого офицера.

Требования к офицеру:

Физическое лицо.
Квалификация, осведомленность.
Назначается на постоянной основе.
Должен быть непредвзятым, независимым и автономным в принятии своих решений.
Может иметь заместителя.
Имеет соответствующие полномочия для осуществления своих прямых функций.
Инвестиционные менеджеры, которые работают в компаниях по обслуживанию фондов, могут быть назначены офицерами.

Фонд не обязан раскрывать данные офицеров в своих инвестиционных предложениях. Но, тем не менее, регулятор ожидает, что каждый фонд будет передавать сведения о назначении офицера и детали того, как инвесторы смогут получить информацию об этих лицах.

Читать также:

Что будет, если не выполнить данные требования

Если предприниматель, который решил организовать фонд на Кайманах, не назначит офицера, то в отношении компании могут быть приняты соответствующие санкции.

Как открыть инвестиционный фонд

Если вы хотите учредить фонд на Кайманах или в любой другой юрисдикции, где это разрешено законодательством, то обратитесь в нашу компанию за профессиональной помощью.