Bank of Georgia

Відкриття рахунку в Bank of Georgia – шанс працювати з одним із провідних банків Грузії. Bank of Georgia (скор. BoG) займає провідні позиції на ринку з часткою ринку понад 33%, включно з активами, кредитами та депозитами по всій країні. Таке становище також підтримується широким спектром послуг, які пропонуються для бізнесу та приватних осіб.

Банк пропонує клієнтам високоякісний сервіс, приділяючи особливу увагу цифровим рішенням. В умовах, коли онлайн-послуги стають основою для зручного та безпечного ведення операцій, BoG дає доступ до сучасних платформ для управління рахунками, переказу коштів і моніторингу витрат. BoG – це вибір клієнтів, яким потрібні перекази через систему SWIFT, пропонуючи оперативність у міжнародних розрахунках. Цей банк підтримує мобільні платежі Apple Pay та Apple Wallet, тому він підходить для тих, хто віддає перевагу сучасним способам оплати з використанням смартфонів та інших пристроїв.

Загалом відкриття рахунку в Грузії можна охарактеризувати як ефективний спосіб управління міжнародними фінансовими потоками. Завдяки стабільності банківської системи, персоналізованим умовам для нерезидентів, банківські рахунки в Грузії спрощують проведення транзакцій, захищають капіталу і посилюють взаємодію із закордонними партнерами.

Відкриття банківського рахунку в Грузії доступно віддалено, що зручно для міжнародних клієнтів. Одна з переваг грузинських банків – це низька вартість обслуговування, яка вигідно відрізняється від тарифів у країнах Євросоюзу та СНД.

Інша перевага багатьох грузинських банків – відсутність обов'язкової вимоги до мінімального початкового депозиту, що знижує фінансові бар'єри для нових клієнтів. Банківська система Грузії відкрита для резидентів більшості країн світу. Однак, необхідно враховувати, що можливість відкрити рахунок у Bank of Georgia та інших банках країни обмежена для громадян держав, які перебувають під міжнародними санкціями.

У цій публікації приділимо увагу детальному розбору процесуальних аспектів і ключових послуг, доступних клієнтам після відкриття рахунку в Bank of Georgia. Ми розглянемо, які кроки необхідно зробити в процесі оформлення рахунку, які документи можуть знадобитися, розповімо про термін виконання цієї процедури. Особливу увагу приділено переліку банківських послуг, перевагам, які дає відкриття корпоративного рахунку в Bank of Georgia щодо зручності, надійності та конфіденційності.

Переваги відкриття рахунку в Bank of Georgia

Відкриття корпоративного рахунку в Bank of Georgia – фінансово вигідний крок для бізнесу, яких хоче розвиватися в регіоні Кавказу та Східної Європи. Це найбільший банк Грузії, з розгалуженою мережею філій і представництв, продукти якого розраховані на підприємства всіх масштабів. Нижче розглянемо ключові переваги відкриття корпоративного рахунку в Bank of Georgia.

Відкрити рахунок у Bank of Georgia на компанію зручно, оскільки банк працює на глобальній арені. Завдяки участі інвесторів з Великої Британії, зокрема Franklin Templeton Investments, та взаємодії зі світовими фінансовими інститутами, з-поміж яких International Monetary Fund та European Bank for Reconstruction and Development, BoG має провідні позиції, контролюючи не менше третини державного фінансового сектору. Міжнародна присутність і підтримка великих акціонерів створює репутацію надійного партнера для бізнесу. Доступні вигоди, якщо відкрити рахунок у грузинському банку BoG, резюмовано нижче.

Безліч варіантів послуг. BoG пропонує послуги для фірм усіх видів і галузей, зокрема:

• Відкриття корпоративних рахунків у Bank of Georgia в різних валютах (GEL, USD, EUR та інші). Це зручно для підприємств, які працюють з міжнародними партнерами та клієнтами.
• Валютно-обмінні операції (понад 30 валют) за конкурентними курсами без комісійних зборів.
• Кредитування та овердрафт для забезпечення ліквідності бізнесу. Банк пропонує різноманітні фінансові продукти для підтримки зростання, зокрема короткострокові та довгострокові кредити.
• Платежі та перекази, включно з можливістю внутрішніх і міжнародних переказів, що дозволяє оптимізувати процеси оплати для клієнтів і постачальників.
• Купівля/продаж державних цінних паперів на першому аукціоні, а також продаж/купівля, застава та зберігання транзакцій на вторинному ринку.
• Хеджування валютного курсу.
• Валютні форварди.
• Інтернет-банкінг і мобільні застосунки для зручного керування рахунками, моніторингу руху коштів, а також автоматизації багатьох процесів.
• Корпоративні картки для співробітників компанії, що дозволяє спростити керування витратами.

Ці послуги роблять Bank of Georgia гнучким фінансовим партнером для бізнесу. Крім цього, BoG відкриває доступ до платформи G&T Trader, через яку користувачі можуть інвестувати в понад 100 000 фінансових інструментів на світових ринках. Galt & Taggart утримує 90% ринку цінних паперів у Грузії і утримує провідну позицію в галузі.

Інвестиційні інструменти містять акції, ETF, CFD, опціони тощо. Платформа дозволяє клієнтам проводити торгові операції онлайн, 24/7 з будь-якого місця в світі. До речі, брокерський рахунок у Bank of Georgia доступний як для фізичних, так і юридичних осіб.

Зручність обслуговування. Це ще одна суттєва перевага відкриття комерційного рахунку в Bank of Georgia.

• Оформлення рахунку позбавлене зайвого бюрократизму, що робить процес доступним для більшості бізнесів, зокрема стартапів і малих підприємств.
• Російськомовний сервіс. Оскільки в Грузії проживає багато російськомовних підприємців, BoG пропонує підтримку російською мовою, що полегшує взаємодію та комунікацію з клієнтами.
• Зручне розташування відділень та онлайн-послуги.

Конкурентоспроможні тарифи. BoG відомий своєю конкурентоспроможною тарифною політикою. Вартість обслуговування корпоративних рахунків у Bank of Georgia відносно низька порівняно з аналогічними установами в інших державах регіону:

• Низькі комісії за міжнародні перекази. Це робить банк привабливим вибором для компаній, які працюють із партнерами за кордоном.
• Безкоштовні або низькі комісії на операції в Грузії.
• Безкоштовне консультування. При відкритті рахунку в грузинському банку Bank of Georgia багато видів обслуговування надаються без додаткової плати.

Ці тарифи допомагають економити, особливо для корпораціям, які ведуть активну міжнародну діяльність.

Гнучкість та адаптація до потреб клієнта. Bank of Georgia орієнтований на потреби бізнесу та пропонує індивідуальні рішення для кожної компанії.

Він пропонує гнучкість у налаштуванні корпоративних продуктів залежно від особливостей бізнесу:

• Персоналізовані фінансові рішення. Кожен клієнт може проконсультуватися щодо вибору оптимальних продуктів і послуг, які відповідають конкретним потребам.
• Гнучкі умови кредитування. Відкриття бізнес-рахунку в Bank of Georgia дає доступ до різноманітних варіантів кредитування для МСП і великих корпорацій.
• Підтримка інноваційних проєктів. Для стартапів і технологічних компаній банк має особливі пропозиції та послуги, які можуть сприяти їхньому зростанню.

Розвинена інфраструктура та міжнародне визнання. BoG – частина глобальної банківської мережі, що відкриває для клієнтів доступ до міжнародних фінансових ринків.

Переваги міжнародної інфраструктури:

• Партнерства зі світовими банками. Bank of Georgia має зв'язки з великими міжнародними фінансовими установами, що дозволяє клієнтам проводити вигідні міжнародні транзакції.
• Підтримка міжнародних платіжних систем. Оформлення рахунку в Bank of Georgia дозволяє швидко та безпечно переказувати кошти між країнами, оскільки банк підтримує роботу з основними платіжними системами, зокрема SWIFT.
• Високі стандарти безпеки. BoG дотримується міжнародних стандартів безпеки, що гарантує захист клієнтських засобів та інформації.

Професійна підтримка. Bank of Georgia пропонує своїм корпоративним клієнтам консультаційні послуги з низки питань. Професійні фінансові консультанти банку готові допомогти в питаннях:

• вибору оптимальних пакетів послуг;
• консультування щодо питань міжнародних переказів, оподаткування та фінансового планування;
• підтримки при старті бізнесу та виході на нові ринки.

Відкриття рахунку в BoG (Грузія): особливості банку

Bank of Georgia — найбільший гравець національного банківського сектора, який пропонує комплексні рішення щодо управління активами та обслуговування корпоративних рахунків для міжнародних клієнтів. Банк Грузії обслуговує понад 2 мільйони банківських рахунків і має 275 філій, оснащених 820 банкоматами. У Тбілісі розташований головний офіс банку.

Серед учасників бізнес-сегменту популярно відкрити рахунок у банку Bank of Georgia (Грузія). Одна з особливих відмінностей банку – його здатність задовольняти потреби клієнтів у преміальних фінансових продуктах. Серед таких продуктів – преміальні картки міжнародних платіжних систем, наприклад, VISA, Mastercard, American Express. Ці карти пропонують не лише високі ліміти, але й додаткові вигоди, зокрема доступ до ексклюзивних пропозицій, підвищені рівні захисту та привілеї під час подорожей і покупок.

Для трейдерів і представників електронної комерції відкриття рахунку в Bank of Georgia у 2025 році пропонує доступ до спеціалізованих послуг, зокрема рішення щодо проведення фінансових онлайн-транзакцій, підтримку в роботі з платіжними системами. Це робить Bank of Georgia оптимальним вибором для тих, хто працює у сфері онлайн-торгівлі або активно торгує на фінансових ринках.

Ще одна важлива особливість, яку передбачає відкриття рахунку в банку Bank of Georgia іноземцем, – участь банку в системі страхування вкладів. Це гарантує клієнтам надійність і безпеку коштів, створюючи додатковий рівень довіри та впевненості в стабільності фінансових операцій.

Bank of Georgia має індивідуальні тарифи на інвестиційні послуги. Це дозволяє клієнтам банку отримувати вигідніші умови для розміщення капіталу та інвестування в різні активи (нерухомість, акції, інші фінансові інструменти).

Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

відправити заявку

Відкрити рахунок на компанію у Bank of Georgia: пропозиції

BoG пропонує послуги для корпоративних клієнтів по всьому світу, які пов'язані комерційно та інвестиційно з Грузією. Банк залучає клієнтів, у яких різноманітні фінансові потреби, пропонуючи високоякісне обслуговування та індивідуальний підхід. Банк орієнтований на компанії та бізнес, які функціонують у міжнародних торгових і фінансових сферах, що дозволяє йому надавати послуги на найвищому рівні.

Відкрити корпоративний рахунок у Bank of Georgia можна як розрахунковий, так і інвестиційний. Розрахункові рахунки у банку Bank of Georgia (Грузія) дозволяють проводити повсякденні операції – такі, як перекази та платежі, а інвестиційні рахунки орієнтовані на довгострокове планування та вкладення. Bank of Georgia пропонує корпоративні рахунки з функцією мультивалютності, що дозволяє керувати кількома валютами в межах одного рахунку. Це значна перевага для бізнесу, який працює на міжнародних ринках.

Реєстрація рахунку в Bank of Georgia (поточного рахунку) дозволяє бізнес-суб'єктам мати кредитний ліміт, еквівалентний поновлюваному кредиту. Він доступний для використання та погашення у будь-який час, а відсотки стягуються лише з використаної суми. Вартість обслуговування поточного рахунку в Bank of Georgia складає 10 ларі на рік. Комісія за зняття готівки в сервісних центрах банку становить 1% мін. 1 ларі (пропорційна сума у ​​валютному еквіваленті).

Для зручності клієнтів можна відкрити рахунок через bonline.ge. Після цього клієнт отримає бізнес-пакет, який містить:

• Поточний рахунок (₾ / $ / €).
• Інтернет-банкінг.
• Грошова картка або візитна картка, яка буде доставлена ​​безкоштовно в межах Тбілісі.

Для оптимізації управління корпоративними фінансами передбачено бізнес-карту, яка допомагає спростити процес розрахунків. Додатково видається безкоштовна цифрова візитка, яку можна додати до Apple Pay або TSAPP для зручності та безпеки.

• Оплата в будь-коли та будь-де, використовуючи картку без обмежень.
• Можливість зняти до 15 тис. GEL щодня в банкоматах.
• Ліміт до 30 тис. GEL на онлайн-платежі.

Власники бізнесу можуть оформити Cash Card, яка прив'язана до їхнього корпоративного рахунку. Це дозволяє оперативно керувати коштами без зайвих зусиль. Щоб знімати готівку за допомогою цієї картки, немає необхідності відвідувати офіс банку або надавати додаткові документи, можна зняти гроші в будь-який час і в будь-якому місці в країні, використовуючи близько 820 банкоматів Bank of Georgia.

Убезпечити вільні кошти можна, відкривши депозитний рахунок для бізнесу в Банку Грузії. Можна вибрати один із чотирьох видів вкладів: Строковий, на вимогу, на вимогу + і колекційний. При оформленні строкового вкладу в ларі онлайн або накопичувального вкладу в будь-якій валюті клієнт отримає на 0,25% більше вигоди.

Зареєструвати рахунок у Bank of Georgia: фінансування для бізнесу

Відкриття комерційного рахунку в BoG дає доступ до банківських інструментів, які можуть допомогти трансформувати підхід до управління фінансами. Це рішення як оптимізує грошові потоки, так і підтримує виконання ключових інвестиційних завдань, підвищуючи загальну фінансову стійкість фірми. Банк видає кредити на розвиток, фінансування експортно-імпортних операцій і програми лізингу.

Банк пропонує експрес-кредит для бізнесу до 50 тис. GEL без застави. Для кредитів понад 50 тис. GEL (еквівалент в інших валютах) потрібна застава (нерухомість, гроші, банківська гарантія тощо). Можна оформити заявку на кредити для підприємств-початківців і отримати фінансування, щоб почати новий бізнес у Грузії або розвивати діючий. Можливо отримати пільговий період як щодо основного боргу, так і по відсотках кредиту. Кредит видається з метою фінансування оборотного капіталу та операційних витрат.

Для корпоративних клієнтів у банку доступний енергетичний кредит на сонячні електростанції. Можна скористатися гнучким графіком погашення, адаптованим під ваш бізнес і структуру доходів. Кредит видається на придбання обладнання альтернативного джерела електроенергії.

Бізнес-клієнти можуть подати заявку на отримання агрокредиту. Залежно від сільськогосподарського циклу індивідуально визначається пільговий період як для основному боргу, так і для відсотків. Крім того що підприємці та компанії відкрити рахунок у банку Грузії та оформити бізнес-кредит за низькою процентною ставкою, для фінансування бізнесу також пропонуються:

• Enterprise Georgia. Мета проєкту – розвиток виробництва в Грузії та стимулювання експорту. Ставки – від 15,3%.
• Овердрафт. Розвиток підприємництва, сприяння створенню підприємств і зростання експортного потенціалу. Ставки – від 8,8%.

Ще один напрям діяльності банку – це торгове фінансування. Можна отримати надійні гарантії оплати під час проведення торгових операцій:

• Банківська гарантія (гарантує виконання зобов'язань контрагента перед замовником).
• Документарний акредитив (з метою зниження фінансових ризиків під час проведення угод).
• Факторинг (фінансування оборотного капіталу).

Роздрібне обслуговування в Банку Грузії

Bank of Georgia пропонує широкий спектр послуг у сфері роздрібного банкінгу, які орієнтовані на задоволення фінансових потреб приватних клієнтів. Банк пропонує сучасні рішення, зокрема відкриття особистих рахунків у Bank of Georgia, депозити з конкурентними ставками, зручні кредитні продукти, іпотечне фінансування, цифрові банківські сервіси та послуги персональних фінансових консультантів.

Приватні клієнти можуть обрати серед таких депозитних (наприклад, PLUS card) та кредитних (American Express / Visa / Mastercard) карток.

Можна отримати додаткові 0,25% річних під час відкриття депозиту через мобільний банк. Приватні клієнти можуть відкрити накопичувальний депозит (від 10 ларі, зняття відсотків щомісяця або наприкінці терміну, поповнення без обмежень), депозит на вимогу (від 0 ларі, зняття та поповнення без обмежень), строковий депозит (з високим відсотком, який можна знімати авансом, щомісяця або наприкінці терміну). Можна відкрити інвестиційний рахунок у Bank of Georgia Monile й мати можливість повернути частину витрат. Банк пропонує кешбек, що дорівнює сумі сплачених комісій (до 5 USD), який буде зарахований на інвестиційний рахунок.

Підпис до зображення: грошові перекази, які можна отримувати та надсилати з BoG.

Оформити рахунок у банку Bank of Georgia: максимальна функціональність у Mobile Bank

BoG пропонує скористатися можливостями мобільного застосунку для бізнесу, який постійно оновлюється. Це не просто інструмент для керування рахунками, а повноцінна платформа, яка відкриває перед клієнтами можливості цифрової оптимізації. Одна з особливостей програми – це широкий спектр послуг (бухгалтерські, податкові, маркетингові та інші рішення, спеціально розроблені для підтримки підприємців).

Завдяки застосунку клієнт завжди буде знати про стан бізнес-рахунку в Bank of Georgia. Зручний інтерфейс дозволяє за кілька кліків перевірити баланс і переглянути історію транзакцій. Усі дані захищені на високому рівні, що гарантує безпеку фінансової інформації.

За допомогою Business Mobile Bank of Georgia клієнти отримують доступ до зручних і надійних засобів фінансового планування безпосередньо з мобільного пристрою. Можна коли завгодно переглядати виписки за загальними сумами, відстежувати рух коштів за конкретними рахунками, отримувати детальну інформацію за датою та номером рахунку.

Серед інших послуг — керування зарплатними проєктами, що дозволяє переказувати заробітну плату співробітникам кількома кліками. Крім того, система підтримує можливість переказу коштів як за окремими транзакціями, так і пакетами, що зручно для великих компаній із багатьма контрагентами.

Оформлення корпоративного рахунку в Банку Грузії: інші послуги банку

Крім перерахованих вище послуг, Банк Грузії пропонує преміальні сервіси, зокрема SOLO і Wealth Management. SOLO – елітний сервіс від BoG. Тут вартість обслуговування вища, вимоги до клієнтів суворіші, але рівень послуг і привілеїв виправдовує всі очікування. Кожен клієнт отримує персонального менеджера. Для своїх клієнтів BoG пропонує перехід на SOLO. SOLO має всі можливості BoG – такі, як зручний мобільний застосунок і преміум-обслуговування. З-поміж особливостей – накопичення бонусних балів і додаткові привілеї, зокрема і нефінансові.

Пакети SOLO:

• SOLO X – дохід від 3 тис. ларі, або депозит від 30 тис. ларі, або кредит від 100 тис. ларі.
• SOLO Premium – дохід від 3 тис. ларі, або депозит від 30 тис. ларі, або кредит від 100 тис. ларі.
• SOLO CLUB – дохід від 8 тис. ларі, або депозит від 100 тис. ларі, або кредит від 250 тис. ларі.

Відкриття рахунку в Solo Bank (Грузія) дозволить оформити дебетові або кредитні картки, відправляти перекази за спеціальними курсами обміну:

• 1 USD = 2,66 GEL.
• 1 EUR = 2,835 GEL.
• 1 GBP = 3261 GEL.

Завдяки платформі Bank of Georgia Investments користувачі мають унікальну можливість інвестувати в найбільші світові фондові ринки. Тепер купівля цілих і дробних акцій компаній, представлених на NASDAQ та Нью-Йоркській фондовій біржі, стала доступною через мобільний банківський застосунок.

Також з 2005 року Bank of Georgia обслуговує заможних осіб та їхні сім'ї з понад 70 країн світу та пропонує їм послуги управління активами. Банк пропонує структурування портфеля та управління активами третьої сторони, а також інвестувати в нерухомість Грузії.

Процедура відкриття рахунку в Bank of Georgia

Процес відкриття рахунку в грузинському банку BoG має кілька послідовних кроків, на кожному з яких є свої особливості. Розглянемо докладно, як відбувається відкриття рахунку в Bank of Georgia для нерезидентів – від першого контакту з банком і до моментом, коли клієнт отримує повноцінний доступ до свого рахунку.

1. Зустріч із професійними бізнес-консультантами.
2. Вибір виду рахунку.
3. Збирання й оформлення документів, їх подання до банку.
4. Попередня відповідь банку.
5. Особисте відвідування відділення BoG.
6. Підписання договору (у разі схвалення банком) та активація рахунку.

Перший крок у процесі відкриття рахунку на іноземну компанію в Bank of Georgia — контакт між клієнтом і консалтинговою фірмою. Цей етап має важливий, оскільки на ньому отримується базова інформація від клієнта і ретельно аналізується вид його бізнесу. На цьому етапі обговорюються ключові моменти як щодо особистої інформації клієнта, так і особливостей його бізнес-діяльності. З’ясовуються питання про види пропонованих послуг або товарів, особливості ринку, на якому працює компанія, про фінансову діяльність. Цей етап допомагає отримати попереднє уявлення про те, наскільки клієнт і його бізнес відповідають внутрішнім стандартам банку.

Після ознайомлення з бізнесом клієнта та його діяльністю наступний важливий етап – вибір виду рахунку та підписання банківських форм. Правильний вибір виду рахунку залежить від специфіки операцій і потреб компанії. Що стосується банківських форм, то в них міститься інформація про клієнта, його компанію та умови надання банківських послуг.

Після цього банк проводить процедури комплаєнсу щодо клієнта, який хоче відкрити банківський рахунок у Bank of Georgia. Цей етап важливий, щоб переконатися у відповідності клієнта внутрішнім регламентам банку та міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей. Процес комплаєнсу передбачає перевірку різних документів, з-поміж яких реєстраційні документи фірми, фінансові звіти, відомості про бенефіціарних власників.

Після проходження комплаєнсу банк готує попередню відповідь для клієнта. Якщо всі документи в порядку і не виникає питань щодо бізнесу клієнта, банк видає попередню згоду на відкриття рахунку. Однак якщо банку сумнівається в будь-чому, це може призвести до додаткових запитів інформації. За потреби, клієнту буде запропоновано надати додаткові документи або роз'яснення щодо тих чи інших аспектів діяльності його компанії.

Коли попереднє схвалення отримано, наступним етапом буде особисте відвідування клієнтом відділення банку. Це обов'язкова частина процедури, під час якої клієнт має особисто пройти процедури ідентифікації. Під час цього візиту клієнт підписує остаточні форми та угоди, які підтверджують намір отримати рахунок у Bank of Georgia.

Після цього приймається рішення про завершення процедури відкриття рахунку у Bank of Georgia в Грузії. Зазвичай BoG повідомляє клієнта письмово або через особистий кабінет про завершення перевірок та активацію рахунку. На останньому етапі клієнт отримує доступ до свого нового рахунку. Банк надає всі необхідні реквізити, включно з номерами рахунків та інструкціями щодо використання онлайн-банкінгу, якщо передбачено. Клієнту можуть бути видані банківські картки, якщо це входить до пакету послуг, інші інструменти управління своїми фінансами.

Нерезидентна компанія може відкрити рахунок у Bank of Georgia, якщо підтвержено її зв'язок із Грузією, наприклад через ділові відносини з місцевими контрагентами. Відкрити рахунок у Bank of Georgia можна протягом 14 днів. Однак, зважаючи на дію принципу «know your customer», у деяких ситуаціях запитуються додаткові дані, що може збільшити термін. Крім того, банк має право відмовити в реєстрації рахунку, не пояснюючи причини.

Разом із заявкою на відкриття рахунку для бізнесу до Bank of Georgia подаються корпоративні (для юрособи) та особисті ідентифікаційні (для фізособи) документи. Нижче докладно описано усереднений пакет документації для кожного типу клієнта.

Зазначимо, що важливо не лише визначити оптимальний вид рахунку, а й правильно оформити усі необхідні банківські документи. У цьому можуть допомогти експерти нашої компанії. Ми надаємо повний супровід у процесі відкриття рахунків у Bank of Georgia та інших грузинських банках.

Як проходить перевірка KYC бізнес-клієнтів у Bank of Georgia?

Процес перевірки KYC бізнес-клієнтів у BoG — комплексна процедура, спрямована на дотримання вимог законодавства, гарантування безпеки та запобігання фінансовим злочинам. Під час цього процесу банк ретельно перевіряє інформацію про бізнес-клієнта, зокрема його юридичний статус, власників, структуру та фінансову діяльність.

Перевірка починається з ідентифікації юридичної особи. Клієнт повинен надати основні документи фірми та інформацію про бенефіціарних власників. Ці документи дозволяють банку переконатися в законності бізнесу та його структурі. Далі проводиться аналіз бенефіціарних власників, що передбачає збирання інформації про фізичних осіб, які контролюють компанію. Банк вимагає відомості про кожного власника, який має понад 25% частки в компанії.

Крім того, банк оцінює фінансову діяльність підприємства, щоб зрозуміти джерело її фінансів. На цьому етапі аналізуються фінансові звіти, транзакційні дані, перевіряється походження коштів, якщо це необхідно. Важливо, щоб усі операції були прозорими та не викликали підозр.

Також банк проводить перевірку на відповідність міжнародним санкціям і чорним спискам. Це дозволяє переконатися, що бізнес не пов'язаний із ризикованими чи забороненими діями. У разі виявлення підозр банк може призупинити відкриття рахунку або проведення операцій до отримання додаткової інформації. Після завершення перевірки KYC, бізнес-клієнт може відкрити рахунок у Bank of Georgia, але процес моніторингу продовжується. Банк регулярно оновлює інформацію про клієнтів і стежить за відповідністю всіх операцій законодавству.

Висновок

Банк Грузії визнаний одним із найвпливовіших і стабільних гравців на фінансовому ринку країни. Його динамічний розвиток і значний внесок в економіку роблять його лідером у банківському секторі. Банк успішно пропонує широкий спектр послуг для приватних і корпоративних клієнтів, беручи активну участь у фінансових інноваціях і підтримці підприємництва. Його репутація та надійність продовжують залучати міжнародних клієнтів.

Банк пропонує послуги з відкриття мультивалютних рахунків, пропонує спеціалізовані інвестиційні рахунки, що дозволяє ефективно управляти активами. Можливість отримати високоякісні послуги мотивує бенефіціарів вибирати Bank of Georgia. Згідно з виданням The Banker, цей банк один із лідерів у Центральній і Східній Європі.

Банк пропонує привілейовані послуги, з-поміж яких депозитні сертифікати, картки преміум-класу, рішення для віддаленого банкінгу (зокрема електронною поштою). До питань кожного клієнта Банк Грузії підходить індивідуально, маючи штат фахівців із великим досвідом у бізнес-напрямках. Реєстрація рахунку в Bank of Georgia на компанію дає бенефіціару можливість отримувати не тільки професійні відповіді на будь-які дотичні питання, але і поради, які приносять користь під час зростання та розвитку компанії.

Якщо ви хочете відкрити рахунок у Грузії віддалено або відкрити рахунок у Bank of Georgia на компанію із засновниками нерезидентами, то краще скористатися підтримкою професіоналів. Експерти нашої фірми готові надати супровід відкриття рахунків для нерезидентних компаній у Грузії.