Реєстрація криптокомпанії в МФЦА Казахстан

Регулювання криптоваюти в Казахстані

Останніми роками Казахстан став привабливою країною для операцій із криптовалютою. Держава провела низку ініціатив із метою стимулювання розвитку криптовалютної галузі. Деякі з факторів, що сприяють цьому зростанню, включають:

• Регулювання та ліцензування. Як ми вже сказали, ще 2020 року уряд схвалив Закон про цифрові активи в Республіці Казахстан з метою регулювання ринку цифрових активів у Казахстані. Закон визначає правовий статус і вимоги до забезпечених та незабезпечених цифрових активів, емітентів та криптобірж. Уряд модернізує законодавчу базу в цій галузі, і в квітні 2023 року набрав чинності новий закон, який вимагає від криптобірж отримання криптовалютної ліцензії для легальної діяльності. Це стосується як місцевих, так і іноземних бірж, які працюють у Казахстані в Міжнародному фінансовому центрі «Астана» (МФЦА).
• Енергоефективний майнінг. Країна має великі запаси природних ресурсів, включаючи дешеві джерела енергії. Майнери криптовалюти приїжджають до країни через нижчі витрати на електроенергію та розвинену інфраструктуру для майнінгу.
• Інноваційна технологічна інфраструктура. У країні активно розвивається технологічна інфраструктура, включаючи блокчейн-центри й інноваційні кластери. Це одна з причин, чому багато іноземних інвесторів зацікавлені в тому, щоб створити криптобізнес у вільній економічній зоні Казахстану. Блокчейн-центри є спеціально створеними майданчиками для розробки та впровадження блокчейн-технологій, які стають базою для розвитку різних інноваційних проектів. Інноваційні кластери, які співпрацюють з університетами, надають підтримку молодим компаніям і стартапам, допомагаючи їм зростати та розвиватися.

Завдяки цим та іншим факторам, Республіка Казахстан залучає майнерів криптовалюти й інвестиції в галузь, що допомагає їй стати одним із світових лідерів у цій сфері. Однак, не варто забувати, що обмін криптовалюти в Казахстані також регулюється положеннями про боротьбу з відмиванням грошей (AML) та протидію фінансуванню забороненої діяльності (CTF). Криптовалютні біржі та платформи повинні проводити комплексну перевірку клієнтів, повідомляти про підозрілі транзакції та дотримуватись інших заходів відповідності. Крім того, операції з криптовалютою оподатковуються в цій країні.

Забезпечені та незабезпечені цифрові активи

У РК можуть проводитись операції як із забезпеченими, так і з незабезпеченими цифровими активами.

Реєстрація криптокомпанії в МФЦА Казахстан

Регулятор МФЦА (Управління з фінансових послуг Астани чи AFSA) розробляє та впроваджує нормативно-правові акти, що визначають правила роботи криптовалютних бірж. Нормативні акти регулюють такі питання, як ліцензування криптобірж у Міжнародному фінансовому центрі «Астана», дотримання криптобіржами політики протидії відмиванню грошей і фінансуванню незаконних транзакцій, захист інтересів інвесторів і користувачів криптовалютних бірж, а також інші аспекти функціонування цього ринку.

У нормативних актах МФЦА "криптобіржа" визначається як "Digital Asset Trading Facility" (DATF) або "майданчик для торгівлі цифровими активами". DATF забезпечують інфраструктуру для торгівлі криптовалютами й іншими цифровими активами. Щоб на законних підставах пропонувати такі послуги, необхідно отримати криптоліцензію в МФЦА в Казахстані.

Відзначимо, що з листопада 2021 р. на деяких торговельних майданчиках, які отримали ліцензію на криптообмінник у МФЦА, було встановлено ліміт на купівлю віртуальної валюти для інвесторів. Цей крок було здійснено для регулювання та контролю криптовалютного ринку з метою запобігання можливим фінансовим ризикам для інвесторів. Якщо Ви плануєте створити криптобізнес у фрі зоні Казахстану, то зважте, що ліміти можуть відрізнятися залежно від майданчика та визначатися нормами МФЦА.

Чому інвестори вибирають реєстрацію криптокомпанії у МФЦ «Астана» (Казахстан)?

Оформлення криптоліцензії в Міжнародному фінансовому центрі «Астана» має кілька переваг:

• Урядова підтримка та регулювання. Уряд прагне зробити Казахстан технологічним центром регіону й активно інвестує в розвиток інноваційних технологій, включаючи блокчейн. Це означає, що інвестори можуть використати сучасну та надійну інфраструктуру для розвитку своїх криптокомпаній. Крім того, уряд активно розвиває законодавчу базу регулювання криптовалют. Це створює правову стабільність і надає інвесторам комфортні умови для розвитку криптодіяльності.
• Юридичний захист. Отримання криптоліцензії в МФЦА в Казахстані забезпечує юридичний захист криптовалютної діяльності. Ліцензія дозволяє вести діяльність відповідно до законодавства Казахстану та захищає її власника від можливих ризиків.
• Репутація та доступ до міжнародних ринків. МФЦА є одним із провідних фінансових центрів у Центральній Азії. Отримання ліцензії на криптовалюну біржу в МФЦА Казахстан може покращити репутацію Вашої криптокомпанії і підвищити довіру клієнтів та інвесторів із різних країн. Ба більше, Республіка розташована на перехресті Європи та Азії, тож реєстрація криптокомпаній у Казахстані може забезпечити зручний доступ до різних ринків і регіонів та стати привабливим варіантом для інвесторів, які хочуть розширити свій бізнес.
• Простота та швидкість оформлення. Процес отримання криптоліцензії до МФЦА Казахстан відносно простий і потребує менше часу, ніж у деяких інших юрисдикціях.
• Доступ до інноваційної інфраструктури. МФЦ "Астана" є спеціалізованим фінансовим центром, який прагне створити сприятливі умови для розвитку інноваційних проектів. Інвесторам, які хочуть створити криптобізнес у free zone Казахстану, надається доступ до сучасних технологічних платформ, безпечних систем зберігання криптовалютних активів, а також можливість залучати інвестиції та співпрацювати з іншими учасниками фінансового ринку.

Загалом Міжнародний фінансовий центр «Астана» прагне стати одним із провідних фінансових центрів у Центральній Азії, залучати інвестиції та сприяти економічному розвитку країни.

Як відкрити криптокомпанію у МФЦА Казахстан: етапи процесу

Щоб зареєструвати криптокомпанію в МФЦА в Казахстані, необхідно виконати такі кроки:

1. Підготувати документи для реєстрації компанії. Основними є установчі документи, бізнес-план, фінансові прогнози на кілька років уперед, інформація про фінансовий стан та управлінський склад компанії, підтвердження джерел доходів, підтвердження наявності зареєстрованої адреси компанії на території МФЦА.
2. Подати заявку разом із повним комплектом документів на реєстрацію криптовалютної компанії регулятору МФЦА.
3. Сплатити реєстраційне мито.
4. Відкрити банківський рахунок у Казахстані. Вклад до статутного капіталу повинен становити суму, рівну 6-місячним операційним витратам компанії.
5. Подання заявки на отримання ліцензії на криптобіржу до МФЦУ в Казахстані. Тут же зазначимо, що в структурі компанії мають бути призначені старший виконавчий директор, фінансовий директор і технічний директор. Особи, найняті на ці посади, повинні мати підтвердження їхньої кваліфікації та досвіду. Також має бути призначено співробітника (резидента цієї країни) з дотримання вимог AML.

Крім вищевказаних аспектів, криптоінвестори повинні дотримуватися правових і фінансових стандартів, встановлених AFSA, включаючи надання повної та точної інформації про свою діяльність, забезпечення захисту прав та інтересів клієнтів, а також дотримання правил протидії легалізації (відмивання) доходів і фінансовим махінаціям. Також інвестори, які реєструють криптобізнес у ВЕЗ Казахстану, повинні вжити заходів для забезпечення безпеки криптовалютних активів клієнтів, використовувати надійні системи зберігання та захисту даних, повинні чітко інформувати клієнтів про ризики, пов'язані з інвестиціями в криптовалюти.

Якщо Вас цікавить реєстрація криптовалютної компанії в МФЦА Казахстан, зверніть увагу, що звітність перед AFSA та щорічні аудиторські перевірки є обов'язковими.

Майнінг криптоваюти в Казахстані

З квітня 2023 року набув чинності новий Закон про цифрові активи в Республіці Казахстан, який встановлює правові основи випуску, розміщення та обігу цифрових активів, а також регулює діяльність криптомайнерів. Закон запровадив обов'язкове ліцензування криптомайнінгу в Казахстані, обов'язкову акредитацію цифрових майнінгових пулів, порядок реєстрації в спеціальному реєстрі індивідуальних підприємців та юросіб, які займаються майнінгом захищених цифрових активів.

Закон запровадив два види ліцензій:

• ліцензія на цифровий майнінг;
• ліцензія на криптовалютну біржу

Щодо другого виду ліцензії, то відповідно до закону будь-яка угода з цифровими активами, отриманими за допомогою криптомайнінгу на території РК, повинна проводитись лише через криптобіржі, ліцензовані Міжнародним фінансовим центром «Астана». Нагадаємо, що випуск та обіг незабезпечених цифрових активів, діяльність щодо обміну цифрових активів на незабезпечені цифрові активи заборонені на всій території РК, за винятком території МФЦА, на яку поширюється особливий правовий режим.

Висновок

Криптовалюти та цифровий майнінг викликають дедалі більший інтерес в інвесторів. Казахстан визнає значення криптовалютного сектора в розвиток цифрової економіки, і тому уряд активно працює над створенням прогресивної регуляторної бази для криптоіндустрії. Одним із важливих кроків у цьому напрямі стало створення МФЦ «Астана».

Для запуску криптобізнесу в Міжнародному фінансовому центрі «Астана» необхідно дотримуватися таких законодавчих вимог:

1. Зареєструвати компанію у МФЦА.
2. Отримати ліцензію на криптодіяльність у вільній економічній зоні Казахстану.
3. Дотримуватись правил боротьби з відмиванням грошей у криптосередовищі. Це може включати встановлення процедур і політик, які потребують ідентифікації клієнтів, звітності та моніторингу транзакцій.

Загалом ініціативи казахстанського уряду підтверджують прагнення залучити інвесторів, зацікавлених у запуску криптостартапів, і зробити країну одним із міжнародних криптохабів. Всебічну підтримку та супровід реєстрації криптокомпанії в МФЦА Казахстан можуть надати фахівці YB Case.