Супровід інвестиційної діяльності в ОАЕ

Інвестиційні проекти потребують значних ресурсів і всебічної підтримки — юридичної, економічної та стратегічної. Під час інвестування в новий проект потрібен супровід від розроблення інвестиційної стратегії до післяінвестиційного консалтингу. Інвестування в готовий бізнес потребує ретельної перевірки об'єкта інвестування. Хоча інвестдіяльність є гнучкою й ефективною формою отримання прибутку, в той же час, у зв'язку зі специфікою законодавства кожної окремої юрисдикції та сучасних економіко-політичних реалій, багато інвесторів не використовують свої інвестиційні можливості максимально ефективно. Тому звичайною практикою є залучення профільних спеціалістів.

Супровід інвестиційної діяльності – досить популярна сьогодні послуга. Саме високоризикове середовище та багатоаспектність законодавств є основними факторами ризику для багатьох закордонних компаній для дихід на ринок тієї чи іншої країни. Водночас однією з головних причин, які призводять до негативних фінансових та юридичних наслідків при реалізації інвестиційних проектів за кордоном, є ігнорування ризиків і відсутність ретельного та всебічного аналізу/аудиту інвестпроекту, що розробляється.

Супровід інвестиційної діяльності в ОАЕ

Інвестиції в Арабські Емірати заохочуються сприятливим для бізнесу правовим, нормативним і фінансовим середовищем. Як країна з однією з найвільніших економік у світі із глобальною бізнес-культурою, ОАЕ є стабільним, дружнім для інвесторів глобальним центром. Прямі іноземні інвестиції в ОАЕ (ПІІ) зростають, розширюється спектр активів, зокрема іноземці можуть обирати предмет інвестування. Від торгівлі на фондовій біржі до купівлі нерухомості, приватних фондів і депозитних рахунків — є варіанти інвестування, що підходять практично для будь-якого профілю ризику.

Але ухваливши рішення створити стартап в ОАЕ, важливо враховувати особливості державної політики щодо регулювання іноземних інвестицій. Не варто забувати, що країна складається з 7 еміратів, кожен з яких має певну автономію у своїх регулятивних підходах до операцій з іноземними інвестиціями. Саме з огляду на це необхідно залучати досвідченого фахівця, який обізнаний з юридичними формальностями та особливостями регулювання інвестиційної діяльності в ОАЕ, і ґрунтуючись на своєму досвіді та знаннях зможе надати клієнту грамотний юридичний супровід інвестиційного проекту.

Інвестиції в ОАЕ у 2023 році: як на приплив ПІІ впливає політика уряду?

Уряд Арабських Еміратів поставив залучення іноземних інвестицій в ОАЕ на перше місце у своєму списку пріоритетів, зосередивши зусилля на спрощенні ведення бізнесу, стимулюванні диверсифікації економіки й інвестуванні в логістичну інфраструктуру. Реєстрація компаній в ОАЕ є популярною серед інвесторів з усього світу. Однією з причин цього є розташування країни. Завдяки своєму стратегічному географічному положенню, Емірати безпосередньо пов'язані з понад 250 містами по всьому світу, що робить їх великим гравцем у міжнародній торгівлі, а розширені мережі судноплавних ліній охоплюють понад 400 міст.

Зусилля уряду зумовили значний приплив прямих іноземних інвестицій в ОАЕ, у минулі роки за цим показником Емірати посідали перше місце в регіоні. Також, окрім портової та логістичної інфраструктури ОАЕ можуть похвалитися передовою цифровою інфраструктурою в регіоні, займаючи перше місце в арабському світі та восьме місце у світі в Індексі онлайн-послуг (OSI), Індексу розвитку електронного уряду ООН (EGDI). Також варто врахувати інші рейтингові звіти, де Емірати зайняли:

• 1-е місце в рейтингу макроекономічної стабільності.
• 2-ге місце з впровадження ІКТ.
• 3-е місце у світі з інвестицій в інфраструктурні проекти та об'єкти інфраструктури.
• 9 місце у сфері виконання контрактів.

Зусилля, що підтримуються урядом із проведення реформ, забезпечили країні високий рівень захисту інвестицій — великим транснаціональним корпораціям, малим і середнім підприємствам та приватним інвесторам. Зокрема, було ухвалено Закон про прямі іноземні інвестиції (Федеральний закон № 19 від 2018 р.). Цей закон встановлює чіткі визначення, положення, стимули та зобов'язання з метою розвитку інвестиційного середовища та сприяння залученню іноземних інвестицій в ОАЕ.

Після Закону про прямі іноземні інвестиції у 2019 р. було оголошено про послаблення обмежень на іноземне володіння для 122 видів діяльності, зокрема у сферах виробництва, сільського господарства та послуг. Ці правові зміни були додатково закріплені 17 березня 2020 року постановою Кабінету міністрів. Уряд також модернізував Закон країни про банкрутство (Федеральний закон № 9 від 2016 р.), упорядкувавши процедури ліквідації компаній в ОАЕ відповідно до передової міжнародної практики.

Поряд із цим інвестори тепер можуть скористатися новим Законом про арбітраж (Федеральний закон № 6 від 2018 р.), який приводить Емірати у відповідність до передової міжнародної практики, встановленої Комісією ООН з міжнародної торгівлі. Закон призначений для підвищення ефективності арбітражу та запобігання значним затримкам у проведенні арбітражу в ОАЕ. Іноземні інвестори також можуть передавати свої спори до зовнішніх арбітражних комітетів.

Цікавить супровід інвестиційної діяльності?

Зв'яжіться з нами

Що включає в себе поняття «юридичний супровід інвестиційної діяльності»?

Якщо Ваша мета в тому, щоб вийти за межі органічного зростання Вашого бізнесу, підвищити рентабельність інвестицій або вийти на новий ринок, то в розробленні виграшної інвестиційної стратегії та досягненні бажаних результатів можуть допомогти профільні фахівці, які пропонують індивідуальні консультаційні рішення для клієнтів, враховувавши конкретні завдання та цілі їхнього бізнесу.

Супровід інвестиційних проектів в ОАЕ передбачає:

1. Допомога в розробленні інвестиційної моделі з огляду на конкретні цілі клієнта, структури активів з метою захисту цих активів, мінімізація ризиків бізнесу.
2. Супровід реєстрації компанії в ОАЕ під інвестиційну діяльність.
3. Due diligence інвестиційного проекту: підготовлення висновку про існуючі та можливі ризики інвестиційного проекту, аналіз їхніх наслідків для бізнесу, розроблення стратегій їхньої мінімізації.
4. Перевірка репутаційних факторів і надійності партнерів.
5. Допомога в підготовці необхідної інвестиційної документації, розроблення й аналіз інвестиційних контрактів.
6. Супровід процесів ліцензування бізнесу, реєстрацію прав інтелектуальної власності.
7. Супровід провадження господарської діяльності на території країни (мінімізація ризиків у відносинах із правоохоронними та контролювальними органами).
8. Супровід виходу з інвестиційного проекту, закриття юридичних осіб на території Еміратів.

Для ефективного та надійного досягнення поставленої мети здійснюється всебічний аналіз представленого інвестиційного проекту й індивідуальний підхід до клієнта.

Due Diligence проекту

Процедура due diligence (DD) включає аудит об'єкта інвестування, активів, учасників угоди. Під час укладання угоди DD допомагає оцінити потенційні ризики й забезпечити високий рівень захисту інтересів сторін. Також проведення due diligence є актуальним у випадку придбання будь-яких великих об'єктів (наприклад, нерухомості). Така процедура включає:

• Ідентифікацію власника об'єкта.
• Експертизу правовстановлювальних документів.
• Перевірку повноважень на вчинення правочину з об'єктом.
• Перевірку згоди третіх осіб, схвалення правочину.
• Аналіз попередніх угод з об'єктом, перевірку їхньої дійсності.
• Перевірку на наявність обтяжень та обмежень.
• Перевірку незавершених чи завершених юридичних спорів.

Наші фахівці мають кваліфікацію та відповідний досвід, і можуть провести юридичний аудит бізнесу чи проекту, допоможуть оцінити та підготувати політику мінімізації ризиків, і нададуть кваліфіковану консультацію у Вашій конкретній ситуації. DD, проведений профільним фахівцем, який згодом представляє юридичне обґрунтування, дозволяє клієнту зосередитись на розвитку свого бізнесу.

Запуск інвестиційного проекту в ОАЕ: як фінансуються проекти?

Економіка країни швидко розвивається від економіки, заснованої на нафті, до інноваційної економіки, що ґрунтується на знаннях. Що ж до інвестиційних проектів, то в Еміратах доступні привабливі умови фінансування. В останні десятиліття проектне фінансування набирає обертів. Цей метод фінансування великих інвестиційних проектів в ОАЕ привернув увагу компаній у всьому світі.

Нижче до Вашої уваги представлено кілька варіантів фінансування, які можуть розглянути інвестори, які хочуть відкрити компанію в ОАЕ:

1. Самофінансування (особисті заощадження інвестора можуть бути використані для запуску нового бізнесу).
2. Банківські кредити. Більшість великих банків в Еміратах пропонують вигідні умови кредитування для стартапів. У країні є фонди для стартапів, які не варто виключати, якщо Ви шукаєте фінансування для свого проекту.
3. Краудфандинг в ОАЕ. Це варіант боргового фінансування, що дозволяє залучати до проекту кошти без втручання фінустанови.
4. Інкубатори та акселератори.
5. Венчурний капітал (один із найпоширеніших варіантів отримання фінансування для нового бізнесу).

Інвестиційна діяльність в ОАЕ: пріоритетні сектори для запуску бізнесу

ОАЕ зарекомендували себе як економічна столиця арабського світу, забезпечуючи сприятливе економічне та ділове середовище. Хоча відомо, що Емірати надають стимули за допомогою податкових пільг і законодавства, спрямованого на розширення прав та можливостей приватного сектору, уряд все більше уваги приділяє наданню основних інвестиційних стимулів для пріоритетних секторів і конкретних географічних областей. Більше про стимули під час реєстрації компанії в ОАЕ у конкретних секторах короткі відомості наведено нижче.

Запускаючи Політику управління НДДКР та Раду з досліджень і розвитку, ОАЕ прагнуть підвищити продуктивність та ефективність сектору науки та технологій, щоб створити економіку, засновану на знаннях, залучити кваліфікованих фахівців. Політика спрямована на те, щоб:

• створити гнучку та надійну національну систему для досліджень і розробок;
• визначити централізований орган управління НДДКР та обов'язки зацікавлених сторін;
• розробити механізм стандартизації даних і вимірювання ефективності та впливу НДДКР на національному рівні;
• встановити стандарти для покращення досліджень, підвищення ефективності національної науково-дослідної діяльності, просування передової практики;
• просувати людський інтелектуальний капітал ОАЕ;
• підвищити глобальну конкурентоспроможність у галузях майбутнього;
• створити шляхи до пріоритетних ринків.

Штучний інтелект чи ШІ – це наступна велика революція нашого часу. Мета уряду Еміратів — стати однією з найпередовіших країн щодо цього. Планується, що до 2030 р. 14% ВВП надходитимуть із галузей, пов'язаних із ШІ. У 2017 р. ОАЕ випустили свою Стратегію штучного інтелекту, яка прагнула інтегрувати технології в різні галузі по-новому, а також гарантувати, що уряд може розробити індивідуальні правила для цих галузей, що розвиваються. Це, на думку влади, дозволить залучити ще більше інвесторів з-за кордону, які хочуть створити компанію в ОАЕ в цих інноваційних галузях.

У межах Стратегії уряд встановив низку регулятивних «пісочниць», які були розроблені для компаній, щоб тестувати їхні продукти та бізнес, дозволяючи регулювальним органам оцінювати свою нормативно-правову базу в контрольованому середовищі з відносно пом'якшеними правилами. Успіх цих «пісочниць» свідчить про ширшу інвестиційну структуру, яка живить систему стартапів, що склалася в ОАЕ, яка включає різні програми, акселератори, інкубатори.

Ця система дала Еміратам перевагу над регіональними конкурентами: багато інкубаторів стартапів пропонують фінансування, керівництво та наставництво, доступ до галузевих експертів, візи на проживання в ОАЕ, офісні приміщення, а також платформи для реклами потенційним клієнтам та інвесторам. Інкубатори – такі, як Futurism Program, AIM Startup і StartAD, вже давно досягли успіху в створенні стартапів. Заявки на такі інкубаційні й акселераційні програми відкриті для стартапів з усього світу, якщо вони пропонують інноваційні ідеї.

Емірати залучають багатьох інвесторів, які мають намір відкрити новий бізнес тут з багатьох причин, зокрема:

• Урядові ініціативи: в межах UAE Vision 2022 уряд прагнув і прагне перетворити країну на лідера FinTech.
• Прогресивні закони: за останні кілька років було прийнято кілька ефективних законодавчих актів, які внесли більше ясності та впевненості щодо реєстрації та регулювання фінтех діяльності в ОАЕ. Хоча такі закони додають певні фінансові зобов'язання, вони необхідні для створення стабільності та довіри у фінтех-індустрії.
• Привабливе середовище для талантів: ОАЕ мають одну з найпривабливіших імміграційних політик у регіоні, яка вітає висококваліфікованих та інноваційних співробітників.
• Сприятливе податкове середовище: незважаючи на заплановане запровадження корпоративного податку на прибуток у червні 2023 року, ОАЕ залишаться пріоритетним вибором для підприємців у регіоні, особливо для компаній із доходом менше 375 000 дирхамів, які будуть звільнені від такого податку, що підтримує зростання старту та малих і середніх підприємств.

Обсяг інвестицій у FinTech в ОАЕ зростає з кожним роком. Очікується, що до 2027 року ринок фінансових технологій у країні зростатиме з середньорічним темпом зростання у понад 10%.

Так, наприклад, одним із найбільш явних прагнень влади залучити прямі іноземні інвестиції в Дубай є Промислова стратегія Дубаю до 2030 року, в якій емірат позиціонується як «міжнародний центр промислової діяльності, краща виробнича платформа для глобального бізнесу».

У глобальному масштабі Емірати продовжують покращувати свій рейтинг, посідаючи 13-те місце відразу після провідних світових економік – таких, як США, Швейцарія та Японія. В ОАЕ інвестиційні проекти та проекти розширення неухильно набирають сили, щоб задовольнити зростаючий попит на електронну комерцію, ланцюжки поставок та логістику, зокрема й на фармацевтичні продукти. У транспортному секторі уряд розробив амбітні плани розвитку своєї інфраструктури та транспортних систем із сміливими цілями, підкріпленими щедрими державними вкладеннями. Генеральний план наземного транспорту Абу-Дабі (STMP), Автономна транспортна стратегія Дубая до 2030 року, а також стратегії та концепції на рівні еміратів Шарджі, Аджмана, Фуджейри, Умм-ель-Кайвайн і Рас-ель-Хайма.

Висновок

Знання тонкощів ведення бізнесу в ОАЕ, а також нюансів правової системи, законодавства та бюрократії є важливим чинником. Наша команда відстежує всі зміни в законодавстві цієї країни та готова докладно проконсультувати наших клієнтів щодо регулювання інвестиційної діяльності в ОАЕ.

Загалом ринок Еміратів — безпечний, перспективний і привабливий варіант для запуску проекту. Зв'яжіться з експертами нашої компанії, якщо Вам потрібен супровід інвестиційної діяльності в ОАЕ.