На Британських Віргінських Островах (БВО або BVI) було вжито законодавчих заходів, спрямованих на посилення нагляду за цифровими активами. Метою закону є створення всеосяжного регулювання цифрових активів на БВО – таких, як криптовалюти, ICO (Initial Coin Offering) та DLT (Distributed Ledger Technology). Закон запроваджує вимоги щодо ліцензування та регулювання компаній, які займаються цифровими активами на території BVI.
Ці заходи спрямовані на захист інвесторів, запобігання шахрайству та забезпечення дотримання стандартів протидії відмиванню грошей. Це важливий крок для BVI, оскільки країна прагне стати центром цифрових активів і блокчейн-технологій, залучаючи інвестиції та створюючи нові робочі місця в цій сфері.
Створення криптопроекту на БВО: нові вимоги відповідності
Щоб запустити крипто стартап на БВО, необхідно отримати ліцензію й надалі дотримуватись певних вимог для забезпечення прозорості та зниження потенційних ризиків, пов'язаних із віртуальними активами. BVI є однією з провідних юрисдикцій для криптовалютних і блокчейн-компаній, пропонуючи стабільне та надійне середовище для роботи.
Financial Services Commission (FSC) відповідає за видачу ліцензій та регулювання криптовалют і блокчейн-підприємств. Компанії, які займаються криптовалютами, повинні виконати низку вимог, включно з фінансовою прозорістю, управлінням ризиками, безпекою та захистом інтересів клієнтів.
Ліцензовані криптопроекти в БВО також зобов'язані дотримуватися міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням протизаконної діяльності (CFT). Це передбачає проведення ретельної перевірки клієнтів і регулярне моніторингове спостереження фінансових операцій. Ці вимоги покликані гарантувати прозорість і стійкість криптопроектів, захистити інтереси інвесторів та зменшити можливі ризики, пов'язані з використанням криптовалют і блокчейн-технологій.
Регулювання криптоваюти на БВО: заходи кибербезпеки та зобов'язання щодо звітності
Заходи кібербезпеки є невід'ємною частиною сучасного цифрового світу. Кібербезпека – це сукупність заходів, спрямованих на захист комп'ютерних систем, мереж і даних від кіберзагроз. У контексті цифрових активів – таких, як електронні гроші, криптовалюти, важливо забезпечити їхню безпеку та захист від втрат. Неконтрольований доступ до цифрових активів може призвести до крадіжки коштів, втрати контролю над активами й інших серйозних фінансових збитків. Криптопроекти зобов'язані застосовувати відповідні протоколи безпеки та розробити комплексний план реагування на інциденти для усунення будь-яких потенційних порушень.
Для криптопроектів на Британських Віргінських Островах застосовуються певні зобов'язання щодо звітності, основні з них:
- Звітність відповідно до міжнародних стандартів. Криптопроекти повинні готувати свою фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів, наприклад, IFRS (Міжнародні стандарти фінансової звітності).
- Упорядкування річного звіту. Створення криптостаратпа на Британських Віргінських Островах також зобов'язує власників криптокомпанії складати річний звіт про свою діяльність, що включає фінансову звітність, аналіз діяльності й іншу необхідну інформацію.
- Аудит фінансової звітності. Фінансова звітність криптопроектів має бути перевірена незалежними аудиторами, щоб забезпечити достовірність поданої інформації.
- Збереження документів. Криптопроекти повинні зберігати всі документи та записи, пов'язані з їхньою фінансовою звітністю, протягом певного періоду, як правило, не менше 7 років.
- Відповідність нормам електронної звітності. Залежно від конкретних вимог, криптопроекти можуть бути зобов'язані подавати електронні версії своєї звітності через спеціальні платформи або системи.
Висновок
Метою посилення регулювання ринку цифрових активів на Британських Віргінських Островах є створення основи для відповідальної та регульованої роботи криптопроектів. Це, своєю чергою, допоможе захистити інвесторів і зробити внесок у загальну цілісність криптоіндустрії на Островах. Звернувшись до фахівців нашої компанії, Ви можете запросити докладну консультацію щодо регулювання криптовалют на БВО або, якщо є необхідність, комплексний супровід криптовалютної діяльності за кордоном.
