Посилення регулювання та нагляду за цифровими активами на БВО

Посилення регулювання та нагляду за цифровими активами на БВО
Для швидкого зв'язку з консультантом

На Британських Віргінських Островах (БВО або BVI) було вжито законодавчих заходів, спрямованих на посилення нагляду за цифровими активами. Метою закону є створення всеосяжного регулювання цифрових активів на БВО – таких, як криптовалюти, ICO (Initial Coin Offering) та DLT (Distributed Ledger Technology). Закон запроваджує вимоги щодо ліцензування та регулювання компаній, які займаються цифровими активами на території BVI.

Ці заходи спрямовані на захист інвесторів, запобігання шахрайству та забезпечення дотримання стандартів протидії відмиванню грошей. Це важливий крок для BVI, оскільки країна прагне стати центром цифрових активів і блокчейн-технологій, залучаючи інвестиції та створюючи нові робочі місця в цій сфері.

Відповідно до законодавчих поправок, запуск криптопроекту на БВО передбачає, що компанія буде фізично присутня на Островах, тобто необхідно буде підтвердити наявність офісу, персоналу та обладнання в межах цієї юрисдикції. Докладніше про вимоги відповідності йдеться в статті.

Створення криптопроекту на БВО: нові вимоги відповідності

Щоб запустити крипто стартап на БВО, необхідно отримати ліцензію й надалі дотримуватись певних вимог для забезпечення прозорості та зниження потенційних ризиків, пов'язаних із віртуальними активами. BVI є однією з провідних юрисдикцій для криптовалютних і блокчейн-компаній, пропонуючи стабільне та надійне середовище для роботи.

Financial Services Commission (FSC) відповідає за видачу ліцензій та регулювання криптовалют і блокчейн-підприємств. Компанії, які займаються криптовалютами, повинні виконати низку вимог, включно з фінансовою прозорістю, управлінням ризиками, безпекою та захистом інтересів клієнтів.

Ліцензовані криптопроекти в БВО також зобов'язані дотримуватися міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням протизаконної діяльності (CFT). Це передбачає проведення ретельної перевірки клієнтів і регулярне моніторингове спостереження фінансових операцій. Ці вимоги покликані гарантувати прозорість і стійкість криптопроектів, захистити інтереси інвесторів та зменшити можливі ризики, пов'язані з використанням криптовалют і блокчейн-технологій.

Регулювання криптоваюти на БВО: заходи кибербезпеки та зобов'язання щодо звітності

Заходи кібербезпеки є невід'ємною частиною сучасного цифрового світу. Кібербезпека – це сукупність заходів, спрямованих на захист комп'ютерних систем, мереж і даних від кіберзагроз. У контексті цифрових активів – таких, як електронні гроші, криптовалюти, важливо забезпечити їхню безпеку та захист від втрат. Неконтрольований доступ до цифрових активів може призвести до крадіжки коштів, втрати контролю над активами й інших серйозних фінансових збитків. Криптопроекти зобов'язані застосовувати відповідні протоколи безпеки та розробити комплексний план реагування на інциденти для усунення будь-яких потенційних порушень.

Для криптопроектів на Британських Віргінських Островах застосовуються певні зобов'язання щодо звітності, основні з них:

  • Звітність відповідно до міжнародних стандартів. Криптопроекти повинні готувати свою фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів, наприклад, IFRS (Міжнародні стандарти фінансової звітності).
  • Упорядкування річного звіту. Створення криптостаратпа на Британських Віргінських Островах також зобов'язує власників криптокомпанії складати річний звіт про свою діяльність, що включає фінансову звітність, аналіз діяльності й іншу необхідну інформацію.
  • Аудит фінансової звітності. Фінансова звітність криптопроектів має бути перевірена незалежними аудиторами, щоб забезпечити достовірність поданої інформації.
  • Збереження документів. Криптопроекти повинні зберігати всі документи та записи, пов'язані з їхньою фінансовою звітністю, протягом певного періоду, як правило, не менше 7 років.
  • Відповідність нормам електронної звітності. Залежно від конкретних вимог, криптопроекти можуть бути зобов'язані подавати електронні версії своєї звітності через спеціальні платформи або системи.

Висновок

Метою посилення регулювання ринку цифрових активів на Британських Віргінських Островах є створення основи для відповідальної та регульованої роботи криптопроектів. Це, своєю чергою, допоможе захистити інвесторів і зробити внесок у загальну цілісність криптоіндустрії на Островах. Звернувшись до фахівців нашої компанії, Ви можете запросити докладну консультацію щодо регулювання криптовалют на БВО або, якщо є необхідність, комплексний супровід криптовалютної діяльності за кордоном.

Форма зворотнього звя'язку
Ім’я
Поле має бути заповнено
Email
Введіть правильний e-mail
Як зв'язатися із Вами?*
Контактний номер
  • United States+1
  • United Kingdom+44
  • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
  • Albania (Shqipëri)+355
  • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
  • American Samoa+1
  • Andorra+376
  • Angola+244
  • Anguilla+1
  • Antigua and Barbuda+1
  • Argentina+54
  • Armenia (Հայաստան)+374
  • Aruba+297
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Bahamas+1
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
  • Barbados+1
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Belgium (België)+32
  • Belize+501
  • Benin (Bénin)+229
  • Bermuda+1
  • Bhutan (འབྲུག)+975
  • Bolivia+591
  • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
  • Botswana+267
  • Brazil (Brasil)+55
  • British Indian Ocean Territory+246
  • British Virgin Islands+1
  • Brunei+673
  • Bulgaria (България)+359
  • Burkina Faso+226
  • Burundi (Uburundi)+257
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cameroon (Cameroun)+237
  • Canada+1
  • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
  • Caribbean Netherlands+599
  • Cayman Islands+1
  • Central African Republic (République centrafricaine)+236
  • Chad (Tchad)+235
  • Chile+56
  • China (中国)+86
  • Christmas Island+61
  • Cocos (Keeling) Islands+61
  • Colombia+57
  • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
  • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
  • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
  • Cook Islands+682
  • Costa Rica+506
  • Côte d’Ivoire+225
  • Croatia (Hrvatska)+385
  • Cuba+53
  • Curaçao+599
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Denmark (Danmark)+45
  • Djibouti+253
  • Dominica+1
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Ecuador+593
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • El Salvador+503
  • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
  • Eritrea+291
  • Estonia (Eesti)+372
  • Ethiopia+251
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
  • Faroe Islands (Føroyar)+298
  • Fiji+679
  • Finland (Suomi)+358
  • France+33
  • French Guiana (Guyane française)+594
  • French Polynesia (Polynésie française)+689
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Germany (Deutschland)+49
  • Ghana (Gaana)+233
  • Gibraltar+350
  • Greece (Ελλάδα)+30
  • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
  • Grenada+1
  • Guadeloupe+590
  • Guam+1
  • Guatemala+502
  • Guernsey+44
  • Guinea (Guinée)+224
  • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong (香港)+852
  • Hungary (Magyarország)+36
  • Iceland (Ísland)+354
  • India (भारत)+91
  • Indonesia+62
  • Iran (‫ایران‬‎)+98
  • Iraq (‫العراق‬‎)+964
  • Ireland+353
  • Isle of Man+44
  • Israel (‫ישראל‬‎)+972
  • Italy (Italia)+39
  • Jamaica+1
  • Japan (日本)+81
  • Jersey+44
  • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
  • Kazakhstan (Казахстан)+7
  • Kenya+254
  • Kiribati+686
  • Kosovo+383
  • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Laos (ລາວ)+856
  • Latvia (Latvija)+371
  • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Luxembourg+352
  • Macau (澳門)+853
  • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
  • Madagascar (Madagasikara)+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Marshall Islands+692
  • Martinique+596
  • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
  • Mauritius (Moris)+230
  • Mayotte+262
  • Mexico (México)+52
  • Micronesia+691
  • Moldova (Republica Moldova)+373
  • Monaco+377
  • Mongolia (Монгол)+976
  • Montenegro (Crna Gora)+382
  • Montserrat+1
  • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
  • Mozambique (Moçambique)+258
  • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
  • Namibia (Namibië)+264
  • Nauru+674
  • Nepal (नेपाल)+977
  • Netherlands (Nederland)+31
  • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger (Nijar)+227
  • Nigeria+234
  • Niue+683
  • Norfolk Island+672
  • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
  • Northern Mariana Islands+1
  • Norway (Norge)+47
  • Oman (‫عُمان‬‎)+968
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Palau+680
  • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
  • Panama (Panamá)+507
  • Papua New Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru (Perú)+51
  • Philippines+63
  • Poland (Polska)+48
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1
  • Qatar (‫قطر‬‎)+974
  • Réunion (La Réunion)+262
  • Romania (România)+40
  • Russia (Россия)+7
  • Rwanda+250
  • Saint Barthélemy+590
  • Saint Helena+290
  • Saint Kitts and Nevis+1
  • Saint Lucia+1
  • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
  • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
  • Saint Vincent and the Grenadines+1
  • Samoa+685
  • San Marino+378
  • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
  • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
  • Senegal (Sénégal)+221
  • Serbia (Србија)+381
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Sint Maarten+1
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Solomon Islands+677
  • Somalia (Soomaaliya)+252
  • South Africa+27
  • South Korea (대한민국)+82
  • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
  • Spain (España)+34
  • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
  • Sudan (‫السودان‬‎)+249
  • Suriname+597
  • Svalbard and Jan Mayen+47
  • Swaziland+268
  • Sweden (Sverige)+46
  • Switzerland (Schweiz)+41
  • Syria (‫سوريا‬‎)+963
  • Taiwan (台灣)+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand (ไทย)+66
  • Timor-Leste+670
  • Togo+228
  • Tokelau+690
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1
  • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Turkmenistan+993
  • Turks and Caicos Islands+1
  • Tuvalu+688
  • U.S. Virgin Islands+1
  • Uganda+256
  • Ukraine (Україна)+380
  • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
  • United Kingdom+44
  • United States+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Vanuatu+678
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Venezuela+58
  • Vietnam (Việt Nam)+84
  • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
  • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
  • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
  • Zambia+260
  • Zimbabwe+263
  • Åland Islands+358
Введіть правильний номер
messenger
Поле має бути заповнено
Ваш коментар