案例研究:在所有阶段协助客户 — 从办理 EMI 牌照到收到与代理银行连接申请的积极答复。

案例研究
在所有阶段协助客户 — 从办理 EMI 牌照到收到与代理银行连接申请的积极答复。

过去十年,金融科技行业的 EMI 部门一直保持着惊人的增长速度。这主要是由于在线支付和移动支付日益普及,以及技术的发展使金融公司能够提供创新的金融服务。由于某些司法管辖区对 EMI 的监管要求减少,这一趋势也被认为具有吸引力。

随着 EMI 的发展,金融公司能够提供各种金融服务,而这些服务以前只有大型银行才能提供。

背景故事

2021 年,一位客户找到我们,他的公司提供金融技术服务。为了扩大业务并增加收入,他决定从事 EMI 活动,为此他需要获得相应的牌照。客户不知道在哪个司法管辖区获得电子货币牌照更有利可图,但由于他的公司专注于欧洲市场,因此司法管辖区必须在欧洲。除了获得牌照本身之外,客户还需要连接代理银行的支持服务,如果没有这些支持服务,EMI 领域的活动是不可能的。

背景故事

形势分析

由于客户最初不知道在哪里可以获得金融牌照,我们首先在咨询时为他提供了所有欧洲司法管辖区的选择。因此,结论是马耳他最合适。首先,该司法管辖区是欧盟成员国,因此在马耳他获得的牌照可以在其他欧盟国家得到承认。其次,马耳他拥有发达的金融基础设施,包括代理银行网。此外,马耳他对金融公司的税收条件也吸引了许多人。此外,金融公司的税收条件也吸引了许多人前往该司法管辖区。

一旦商定司法管辖区,行动计划和期限,我们开始了在马耳他获取 EMI 牌照的流程。

客户为何选择我们?

在沟通过程中,客户告诉我们,他不只向我们公司提出了此要求。但选择仍然对我们有利。

“是的,你们的报价不是市场上最便宜的,但这并不是我选择的主要标准。首先,我评估了解决手头任务的方法,您处理问题的方式给我留下了深刻的印象。在第一次咨询时,经理本人就提到了支持连接代理银行的可能性,这对我来说非常重要。坦率地说,在与其他公司的协商中,他们并没有为我的这一特殊要求提供适当的解决方案,而且一般来说,当我提到连接代理银行时,谈话要么被转移到另一个话题上,要么就是他们确认会帮助公司开设账户,但在我确认了关于代理银行账户的问题后,他们回避了这个问题,很明显他们又在谈论一个普通的公司账户,根本不适合我,而且他们也无法帮助开设代理银行账户" — 客户分享道。

客户为何选择我们

我们的行动

首先,我们与客户进行了磋商,讨论了他的业务结构,以及与此项目具体内容有关的方方面面。之后,获得牌照的过程就开始了。

在马耳他,申请电子资金牌照的第一步是注册一家公司,这项任务已经成功完成。

之后,我们开始准备获得 EMI 牌照所需的文件。在此过程中,我们支持客户制定商业计划,并就此问题提供建议,还对所需的每份文件提供建议。准备文件花了几个月的时间。

一个重要的阶段是在提交文件获取 EMI 牌照之前咨询客户有关监管机构的要求。这有助于避免在准备文件时出错,并加快获得牌照的过程。

提交文件后,我们陪同客户审查牌照申请的过程,支持并建议他与监管机构的沟通。

至于代理银行的连接,由于我们的成功计划和明确行动,客户在这个问题上没有遇到任何问题,代理银行在几个月内顺利连接。

我们的行动

结果

经过11个月,客户的要求得到了完全满足:

在欧洲司法管辖区获得了 EMI 牌照;

代理银行已连接。

客户如愿以偿,通过向不同国家的公民提供电子货币发行和转账服务、支付卡发行和其他金融交易,扩大了业务范围,增加了收入。在获取 EMI 牌照过程中产生的马耳他居留证请求也已得到满足。

结果

总结

客户对与我们的合作非常满意,我们一直保持合作,为他的企业提供会计和法律服务。 最近,他向我们提出了一个新要求:由于加密货币行业的快速发展及其在金融领域的作用日益增强,客户还希望获得加密货币牌照。在就所有细节达成一致后,我们已经启动了流程,很快我们客户的业务将能够在金融科技领域达到一个新的水平。

如果您在获取 EMI 牌照方面需要帮助,请联系我们

我们将选择最合适的司法管辖区来获取金融牌照;

我们将在牌照过程的所有阶段为您提供协助;

我们将帮助您连接代理银行;

我们将为您的业务运营提供进一步的支持。

如需咨询,您可以填写反馈表、通过 Telegram联系我们 ,或拨打 “联系方式” 部分中注明的方便的电话号码。

反馈表
必须填写该字段
  • United States+1
  • United Kingdom+44
  • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
  • Albania (Shqipëri)+355
  • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
  • American Samoa+1
  • Andorra+376
  • Angola+244
  • Anguilla+1
  • Antigua and Barbuda+1
  • Argentina+54
  • Armenia (Հայաստան)+374
  • Aruba+297
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Bahamas+1
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
  • Barbados+1
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Belgium (België)+32
  • Belize+501
  • Benin (Bénin)+229
  • Bermuda+1
  • Bhutan (འབྲུག)+975
  • Bolivia+591
  • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
  • Botswana+267
  • Brazil (Brasil)+55
  • British Indian Ocean Territory+246
  • British Virgin Islands+1
  • Brunei+673
  • Bulgaria (България)+359
  • Burkina Faso+226
  • Burundi (Uburundi)+257
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cameroon (Cameroun)+237
  • Canada+1
  • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
  • Caribbean Netherlands+599
  • Cayman Islands+1
  • Central African Republic (République centrafricaine)+236
  • Chad (Tchad)+235
  • Chile+56
  • China (中国)+86
  • Christmas Island+61
  • Cocos (Keeling) Islands+61
  • Colombia+57
  • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
  • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
  • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
  • Cook Islands+682
  • Costa Rica+506
  • Côte d’Ivoire+225
  • Croatia (Hrvatska)+385
  • Cuba+53
  • Curaçao+599
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Denmark (Danmark)+45
  • Djibouti+253
  • Dominica+1
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Ecuador+593
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • El Salvador+503
  • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
  • Eritrea+291
  • Estonia (Eesti)+372
  • Ethiopia+251
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
  • Faroe Islands (Føroyar)+298
  • Fiji+679
  • Finland (Suomi)+358
  • France+33
  • French Guiana (Guyane française)+594
  • French Polynesia (Polynésie française)+689
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Germany (Deutschland)+49
  • Ghana (Gaana)+233
  • Gibraltar+350
  • Greece (Ελλάδα)+30
  • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
  • Grenada+1
  • Guadeloupe+590
  • Guam+1
  • Guatemala+502
  • Guernsey+44
  • Guinea (Guinée)+224
  • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong (香港)+852
  • Hungary (Magyarország)+36
  • Iceland (Ísland)+354
  • India (भारत)+91
  • Indonesia+62
  • Iran (‫ایران‬‎)+98
  • Iraq (‫العراق‬‎)+964
  • Ireland+353
  • Isle of Man+44
  • Israel (‫ישראל‬‎)+972
  • Italy (Italia)+39
  • Jamaica+1
  • Japan (日本)+81
  • Jersey+44
  • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
  • Kazakhstan (Казахстан)+7
  • Kenya+254
  • Kiribati+686
  • Kosovo+383
  • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Laos (ລາວ)+856
  • Latvia (Latvija)+371
  • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Luxembourg+352
  • Macau (澳門)+853
  • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
  • Madagascar (Madagasikara)+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Marshall Islands+692
  • Martinique+596
  • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
  • Mauritius (Moris)+230
  • Mayotte+262
  • Mexico (México)+52
  • Micronesia+691
  • Moldova (Republica Moldova)+373
  • Monaco+377
  • Mongolia (Монгол)+976
  • Montenegro (Crna Gora)+382
  • Montserrat+1
  • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
  • Mozambique (Moçambique)+258
  • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
  • Namibia (Namibië)+264
  • Nauru+674
  • Nepal (नेपाल)+977
  • Netherlands (Nederland)+31
  • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger (Nijar)+227
  • Nigeria+234
  • Niue+683
  • Norfolk Island+672
  • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
  • Northern Mariana Islands+1
  • Norway (Norge)+47
  • Oman (‫عُمان‬‎)+968
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Palau+680
  • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
  • Panama (Panamá)+507
  • Papua New Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru (Perú)+51
  • Philippines+63
  • Poland (Polska)+48
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1
  • Qatar (‫قطر‬‎)+974
  • Réunion (La Réunion)+262
  • Romania (România)+40
  • Russia (Россия)+7
  • Rwanda+250
  • Saint Barthélemy+590
  • Saint Helena+290
  • Saint Kitts and Nevis+1
  • Saint Lucia+1
  • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
  • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
  • Saint Vincent and the Grenadines+1
  • Samoa+685
  • San Marino+378
  • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
  • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
  • Senegal (Sénégal)+221
  • Serbia (Србија)+381
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Sint Maarten+1
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Solomon Islands+677
  • Somalia (Soomaaliya)+252
  • South Africa+27
  • South Korea (대한민국)+82
  • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
  • Spain (España)+34
  • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
  • Sudan (‫السودان‬‎)+249
  • Suriname+597
  • Svalbard and Jan Mayen+47
  • Swaziland+268
  • Sweden (Sverige)+46
  • Switzerland (Schweiz)+41
  • Syria (‫سوريا‬‎)+963
  • Taiwan (台灣)+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand (ไทย)+66
  • Timor-Leste+670
  • Togo+228
  • Tokelau+690
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1
  • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Turkmenistan+993
  • Turks and Caicos Islands+1
  • Tuvalu+688
  • U.S. Virgin Islands+1
  • Uganda+256
  • Ukraine (Україна)+380
  • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
  • United Kingdom+44
  • United States+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Vanuatu+678
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Venezuela+58
  • Vietnam (Việt Nam)+84
  • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
  • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
  • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
  • Zambia+260
  • Zimbabwe+263
  • Åland Islands+358
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