Регистрация хедж-фонда на Бермудских Островах

Регистрация хедж-фонда на Бермудских Островах

Регистрация хедж-фонда на Бермудских Островах – это процесс, привлекающий иностранных предпринимателей по ряду причин. Местные власти создали инвестиционное законодательство, доступное для различных типов инвестиционных структур. Создание хедж-фонда на Бермудах регулируется Законом о компаниях 1981 года и Законом об инвестиционных фондах 2006 года.

Оба закона применимы к инвестиционным механизмам, созданным в качестве открытых структур, в то время как последний упомянутый закон (Закон об инвестиционных фондах) не применяется к фондам, зарегистрированным в качестве закрытых структур. В последние годы законодательство в этой области постоянно менялось.

Для того чтобы лучше соответствовать потребностям конкретных типов фондов, важно знать, что для работы на местном рынке от некоторых компаний не требуется получения разрешения на осуществление инвестиционной деятельности на Бермудских Островах. Мы проанализируем регулирование, требования и в ходе анализа опишем, как зарегистрировать хедж-фонд на Бермудских Островах удаленно.

Запуск инвестиционного проекта на Бермудских Островах: преимущества

Бермудские Острова являются одним из ведущих международных финансовых центров, главным образом благодаря тем структурным и оперативным преимуществам, которые они обеспечивают, в том числе:

• ускоренный процесс выхода на рынок и получения инвестиционной лицензии на Бермудских Островах;
• налоговая нейтральность: никаких налогов на прибыль, дивиденды или прирост капитала;
• доступ к высококвалифицированным специалистам, хорошо ориентированным в управлении инвестиционными структурами.

Как открыть хедж-фонд на Бермудских Островах без визита: регулирование и требования

Хедж-фонд, зарегистрированный на Бермудских островах, подпадает под действие положений, применимых к паевым фондам. Как правило, такой вид инвестиционных компаний зарегистрирован как компании с ограниченной ответственностью. Основная характеристика как хедж-фондов, так и паевых инвестиционных фондов заключается в том, что инвесторы объединяют определенный капитал в целях повышения взаимной выгоды от инвестиций.

Предприниматели, заинтересованные в том, чтобы учредить инвестиционный фонд на Бермудских Островах удаленно, должны соблюдать положения, применяемые в соответствии с вышеупомянутыми законами: Закон о компаниях и Закон об инвестиционных фондах.

Открытие инвестиционного хедж-фонда на Бермудах записывается в Реестре компаний, где инвесторы должны будут представить определенную документацию. Стоит помнить, что доступна регистрация открытого инвестиционного фонда на Бермудских Островах и регистрация закрытого инвестиционного фонда на Бермудских Островах.

Далее инвесторам необходимо будет подать заявку на получение разрешения на местном рынке, которое будет выдано Управлением денежного обращения Бермудских островов (BMA).

С 2013 году правительство утвердило новые правила, для того чтобы иностранным инвесторам было проще основать инвестиционный хедж-фонд на Бермудских Островах.
Закон об инвестиционных фондах регулирует различные виды регулируемых и нерегулируемых фондов, действующих на Бермудских Островах и за их пределами.

Регистрация регулируемого инвестиционного хедж-фонда на Бермудах

Среди регулируемых фондом можно отметить:

Институциональные фонды открыты для опытных инвесторов, т.е. минимальный размер инвестиций составляет 100 000 USD на одного инвестора. В институциональном фонде должен быть только:

• один офицер;
• доверительный управляющий;
• или представитель, проживающий на территории острова.

Управляющий инвестициями фонда, администратор фонда, аудитор, регистратор, кастодиан или главный брокер могут находиться в любой точке мира.

• Регистрацию стандартного инвестиционного фонда на Бермудах

Как правило, для розничных инвесторов стандартный фонд не имеет установленного минимального размера инвестиций. Управляющий фондом должен находиться на Бермудских островах, в то время как другие сотрудники фонда могут находиться в любой точке мира.

Регистрация нерегулируемого инвестиционного фонда на Бермудских Островах

Закон об инвестиционных фондах не распространяется на следующие категории фондов:

• Регистрацию закрытого инвестиционного фонда на Бермудах

На закрытые фонды, такие как фонды прямых инвестиций, положения Закона об инвестиционных фондах не распространяются.

• Регистрацию частного инвестиционного фонда на Бермудских Островах

Частные фонды, которые создаются максимум для 20 инвесторов для широкой общественности, могут быть квалифицированы как фонды, к которым выдвинуто минимум требований к отчетности.

Структура инвестиционных фондов Бермудских островов

Бермудские инвестиционные фонды могут быть структурированы и организованы различными способами. К примеру, как:

• Регистрация освобожденной компании на Бермудских Островах (Exempted Companies)

Освобожденная от уплаты налогов бермудская компания может быть использована для создания закрытых фондов или инвестиционных фондов открытого типа на Бермудах с возможностью создания и предложения нескольких классов акций.

• Регистрация компании с ограниченной ответственностью на Бермудах

Регистрация LLC на Бермудских Островах сочетает в себе характеристики корпораций и партнерств. Такие компании имеют отдельную правосубъектность. LLC может быть подходящей структурой для различных фондов прямых инвестиций, хедж-фондов, открытых инвестиционных фондов, совместных предприятий.

• Регистрация освобожденного (международного) LP на Бермудских Островах

Партнерство обеспечивает гибкость при заключении партнерских соглашений.

Заключение

Иностранные инвесторы, ищущие современные финансовые решения и эффективные методы структурирования фондов, по-прежнему предпочитают регистрацию инвестфонда на Бермудских Островах. Доброжелательная среда регулирования и подход, основанный на учете факторов риска, способствовали глобальному росту инвестиционных фондов в юрисдикции.

Учреждение хедж-фонда на Бермудских Островах регулируется двумя законодательными актами: Законом о компаниях 1981 года и Законом об инвестиционных фондах 2006 года. Управление денежного обращения Бермудских островов (BMA) – это регулятор, ответственный за выдачу лицензий и регистрацию хедж-фондов на Бермудах. Наши специалисты разбираются в инвестиционном законодательстве, а также в Законе о компаниях и могут помочь вам в процессе лицензирования и подготовки требований для создания инвестиционного фонда на Бермудских Островах. Вы можете обратиться за консультацией по регулированию инвестиционной деятельности на Бермудских Островах к нам с помощью любого типа обратной связи.