Получение криптолицензии в Казахстане - YB Case 2023

Получение криптолицензии в Казахстане

Получение криптолицензии в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане действует эффективная система регулирования криптовалютного бизнеса, и государство активно рассматривает заявления от предпринимателей, желающих получить криптолицензию в Казахстане. Несмотря на ограничения, связанные с выпуском и оборотом цифровых активов без обеспечения, законодательством предусмотрена возможность осуществления этих операций через МФЦА (Международный финансовый центр Астана) как специальное исключение из общего правила. Получение криптолицензии в Казахстане стало более доступным и прозрачным процессом, способствующим развитию криптовалютной индустрии в стране.

Это позволяет легально вести криптовалютную деятельность в зоне МФЦА.

Данная юрисдикция открывает новые возможности для операций с криптовалютой в Республике при условии соблюдения установленных правил и ограничений. В частности, законодательство требует от криптовалютных компаний проводить дентификацию клиентов, соблюдать меры по противодействию легализации дохода, полученного преступным путем, и финансированию запрещенной деятельности и т. д.

Компании, получившие в Казахстане лицензию на криптовалюту, смогут на законных основаниях предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют в обмен на фиатные деньги или иную криптовалюту, принимать и переводить платежи в криптовалюте.

Курирует этот вид бизнеса AFSA (Управление по финуслугам Астаны) – главный регулятор в регионе МФЦА.

Преимущества криптовалютной лицензии в Казахстане

Благоприятный налоговый порядок

Владельцы криптолицензий в Казахстане, предоставляющие финуслуги в рамках МФЦА, освобождены от ряда налоговых платежей, касающихся дохода и собственности, до 1.01.2066 года. Это способствует привлечению инвестиций и развитию отрасли финуслуг без дополнительных налоговых нагрузок.

Упрощенная визово-трудовая система

Сотрудники организаций-участников МФЦА, включая членов их семей, могут въезжать в страну в соответствии со специальными визовыми правилами на период до 5 лет и от них не требуется наличие разрешения для работы как иностранного сотрудника. Это дает возможность привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов для улучшения, роста отрасли страны.

Удобная и быстрая регистрация граждан других государств

МФЦА обеспечивает упрощенную регистрационную процедуру выдачи виз, разрешений для работы и других действий в зоне МФЦА, что позволяет сделать процесс въезда для иностранцев более удобным и быстрым. В Казахстане открыт специальный Экспат-центр, который предоставляет более 500 услуг въезжающим иностранцам.

Облегченный валютный контроль

Резиденты МФЦА освобождены от необходимости регистрации операций с валютой, информированию об их осуществлении, открытии счета в иностранном банковском учреждении и иных подобных правил. В рамках этого режима резиденты МФЦА могут выполнять свои обязательства в любой валюте, предусмотренной контрактом.

Обеспечение безопасности и прозрачности рынков финансов

AFSA выполняет надзор, регулирование услуг, финансовых и рыночных, в МФЦА, гарантируя надежность и безопасность финсистемы, правовую защиту участников, облегчает процесс взаимодействия с иноагентами и организациями.

Стоит упомянуть, что цена на электроэнергию, законодательство и расположение делают страну потенциальным мировым лидером в области криптомайнинга. Правительство активно участвует в адаптации существующих законов для улучшения возможностей существования различных типов криптокомпаний в стране.

В последнее время иностранные криптокомпании в Казахстане активно регистрируют свои дочерние компании в МФЦА.

В дополнение к этому, привлечению иностранных компаний способствует действие особого правового поля в отрасли финансов, разные виды налоговых льгот, наличие независимой судебной системы для рассмотрения возможных споров между компаниями.

Требования для получения криптовалютной лицензии в Казахстане

  • Организации, действующие в рамках МФЦА, обязаны зарегистрировать юр. лицо и открыть банковский бизнес-счет в Казахстане. Помимо этого, требуется регистрация по местному юридическому адресу.
  • Сумма, равная шестимесячным операционным расходам, должна быть внесена в уставный капитал компании.
  • Обязательное наличие определенных человеческих ресурсов, таких как старший исполнительный директор, финансовый директор, главный технический директор. Все эти должности клиент может занять самостоятельно при наличии соответствующего образования и опыта. Проживание в стране не требуется.
  • Необходимо нанять местных сотрудников на должности сотрудника по борьбе с отмыванием денег, сотрудника по соблюдению требований по борьбе с финансированием преступной деятельности. На момент подачи заявки на лицензию эти должности может занимать один сотрудник, но позже регулятор может потребовать разделить их между двумя людьми.
  • Компания должна иметь внутренние правила и политики, соответствующие стандартам Международной финансовой комиссии по регулированию криптовалютных бирж.
  • Необходимо соблюдать требования кибербезопасности для защиты от взлома, кражи и других киберугроз.
  • Бизнес должен разработать и представить документы, описывающие бизнес-процессы, такие как бизнес-план, содержащий финансовые прогнозы на 3 года, а также стратегию выхода.
  • Для получения лицензии на криптовалютную деятельность в Казахстане необходимо наличие развитой цифровой платформы, отвечающей требованиям Международной финансовой комиссии, включая идентификацию клиента и возможность блокировки транзакций в случае подозрительных транзакций.
  • Компания должна предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств, которые будут использоваться для транзакций с криптовалютой.
  • Установить процедуры проверки личности клиента (KYC), а также процедуры AML.
  • Регулярная отчетность перед AFSA и ежегодные аудиторские проверки для обеспечения соблюдения всех применимых законов и уставов.

Чтобы учредить компанию в МФЦА необходимо подготовить следующую документацию и данные:

  • Описание планируемой деятельности компании.
  • Подтверждение уплаты регистрационного сбора (300 USD).
  • Финансовый и Бизнес-план с указанием ожидаемых доходов и расходов.
  • ID (ИИН) директора фирмы.
  • Паспорта всех членов организации.
  • Договор аренды помещения в районе МФЦА, используемого при этом в качестве официального регистрационного адреса.

Регулирование криптовалютных биржевых операций

Законодательство Казахстана по криптовалютной деятельности претерпело существенные изменения за последние пять лет. В 2018 году был принят Закон, который внес изменения в несколько законодательных актов, включая "О Национальном Банке Республики Казахстан" и "О рынке ценных бумаг". В качестве регулятора рынка криптовалют выступал Национальный банк, который выдавал лицензии на основании нескольких требований и стандартов, включая достаточный капитал, соблюдение AML, использование безопасной криптовалюты, способы хранения и т.д.

Закон о цифровых финансовых активах, принятый в 2020 году, регулирует использование и обращение цифровых финансовых активов, включая криптовалюту, и устанавливает процедуры их регулирования и надзора.

МФЦА - это территория в г. Астана с особым правовым режимом в финансовой сфере, регулируемым AFSA, который был учрежден в качестве независимого регулятора.

Основной задачей AFSA является регулирование финуслуг и связанных с ними операций, а также деятельности рынка капиталов в зоне МФЦА. Регулятор также контролирует нефинансовые, сопутствующие услуги, предоставляемые участниками Центра.

В заключение

Чтобы зарегистрировать биржу криптовалют в Казахстане, следует получить лицензию в МФЦА. Это позволит предоставлять комплекс услуг по обмену, хранению, покупке, продаже цифровых активов за фиатные валюты или другие цифровые активы.

Криптовалютные лицензии в Казахстане имеют ограниченный срок действия в два года. По истечении этого периода необходимо уплатить ежегодную пошлину за продление.

Время, необходимое для получения криптолицензии в Казахстане, может варьироваться в зависимости от сложности заявки и степени требуемой должной осмотрительности, но обычно это может занять 5-7 месяцев.

Если вы планируете заниматься данной деятельностью, желательно получить консультацию у юридических экспертов, которые могут предоставить информацию и помощь в процессе регистрации и ведения для вашего криптовалютного бизнеса в Казахстане.

Форма заказа услуги
Имя
Поле должно быть заполнено
Как связаться с Вами?*
Введите корректный e-mail
Введите корректный номер
Ваш комментарий