Получение криптолицензии в Таиланде

В Таиланде криптовалюты не признаны законными средствами платежа, однако законодательство не запрещает деятельность криптовалютных бирж и обменников. Для осуществления такой деятельности требуется получение криптолицензии от регулирующего органа.

Криптолицензии в Таиланде выдаются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Она была уполномочена регулировать криптовалютные операции в стране и утвердила первый набор правил для деятельности криптовалютных бирж в мае 2018 года.

Для получения криптолицензии от SEC необходимо соответствовать ряду требований, включая наличие зарегистрированного юридического лица в Таиланде, регистрацию налоговой учётной записи, а также соответствие требованиям к управлению рисками и безопасности.

Также следует учитывать, что регулирующие органы могут устанавливать дополнительные требования для получения лицензии.

Законодательство по регулированию криптовалютной деятельности в Таиланде

Криптовалютная деятельность в Таиланде регулируется несколькими нормативно-правовыми актами. В 2018 году был принят Закон о цифровых активах (Digital Asset Act), который устанавливает правила для торговли, обмена и хранения цифровых активов, включая криптовалюты.

Согласно этому Закону, любое лицо или организация, занимающиеся криптовалютной деятельностью, должны быть зарегистрированы в Комиссии по цифровым активам (SEC). Комиссия имеет полномочия регулировать и контролировать деятельность компаний, занимающихся обменом и торговлей криптовалютами, а также оценивать их риски и способности управлять ними.

Кроме того, Таиланд принял ряд законов и правил, чтобы предотвратить возможные мошеннические схемы и кибератаки на криптовалютные биржи и платформы. Например, все компании, занимающиеся криптовалютным обменом, должны соблюдать правила, установленные Центральным банком Таиланда, в том числе относительно предотвращения отмывания денег и финансирования преступной деятельности.

В 2019 году был принят Закон о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act), который предписывает криптовалютным компаниям подвергаться ежегодной аудиторской проверке и отчитываться о своих операциях. Этот закон также устанавливает штрафы и наказания за нарушение правил.

Таиланд уделяет серьезное внимание регулированию криптовалютной деятельности в стране, принимая соответствующие законы, чтобы обеспечить безопасность и защиту интересов всех участников этого рынка.

Что нужно предоставить для получения криптолицензии в Таиланде

В Таиланде для получения криптолицензии необходимо предоставить определенные документы и информацию в соответствии с требованиями Комиссии по цифровым активам (SEC).

Прежде всего, заявитель должен иметь зарегистрированную компанию в Таиланде и предоставить документы, подтверждающие ее легальность. Кроме того, необходимо предоставить копии учредительных документов, документы удостоверяющие личность руководителей компании и ее учредителей, а также сведения о ее финансовом положении.

Также для получения криптолицензии необходимо предоставить информацию о технологической и финансовой структуре компании, а также о ее планах по развитию и использованию цифровых активов. Важным требованием является наличие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Для подачи заявки на получение криптолицензии также необходимо заполнить соответствующую анкету. Кроме того, заявитель должен предоставить информацию о своих контрагентах, в том числе о платформах, на которых он планирует осуществлять свою деятельность.

Насколько сложно оформить криптолицензию в Таиланде

Получение криптолицензии в Таиланде является сложным процессом, который требует соблюдения строгих правил. Комиссия по цифровым активам (SEC) Таиланда установила высокие стандарты для выдачи криптолицензий, чтобы обеспечить безопасность и надежность цифровых активов на территории страны.

Для получения криптолицензии в Таиланде необходимо предоставить обширный пакет документов и информации, который включает в себя подтверждение легальности компании, учредительные документы, сведения о финансовом положении компании и ее руководителей, информацию о технологической и финансовой структуре компании, а также о ее планах по развитию и использованию цифровых активов.

Кроме того, заявитель должен предоставить информацию о своих партнерах и контрагентах, а также об обменах и платформах, на которых он планирует осуществлять свою деятельность. Важным требованием является наличие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В связи с высокими требованиями и многочисленными документами, процесс получения криптолицензии в Таиланде может занять продолжительное время. Однако, при соблюдении всех требований и предоставлении полной и достоверной информации, возможность получения криптолицензии увеличивается.

Помимо этого, Комиссия по цифровым активам Таиланда предоставляет консультации и помощь заявителям в процессе получения криптолицензии, что может существенно облегчить процедуру и сократить время получения разрешения на осуществление деятельности в сфере цифровых активов.

Интересует сопровождение в получении криптолицензии в Таиланде?

Свяжитесь с нами

Затраты на оформление криптолицензии в Таиланде

Получение криптовалютной лицензии в Таиланде может быть связано с необходимостью инвестирования весьма значительной суммы денег. Кроме того, расходы на получение лицензии включают оплату нескольких обязательных сборов и государственных пошлин. Точная сумма, которую придется заплатить, зависит от ряда факторов, таких как тип лицензии, ее срок действия и другие условия.

Для получения криптовалютной лицензии в Таиланде необходимо внести залоговый взнос, который будет рассматриваться как обеспечение исполнения обязательств перед государственными органами. Размер залога зависит от типа лицензии и может составлять до нескольких миллионов бат. Кроме того, при получении лицензии потребуется заплатить государственные пошлины и другие сборы.

Сроки оформления криптолицензии в Таиланде

Процесс получения криптолицензии в Таиланде может занять значительное количество времени, так как это довольно сложный и детальный процесс. Все зависит от того, насколько грамотно и быстро подготовлен пакет документов, который необходимо предоставить для получения лицензии.

В общем случае, оформление криптолицензии может занять от нескольких месяцев до полугода. Кроме того, время ожидания может зависеть от ряда факторов, таких как текущая нагрузка на регулятора, способ предоставления документов и другие.

Привлекательные юрисдикции для получения криптолицензии

Получение криптолицензии является актуальной темой для криптовалютных компаний во всем мире. Некоторые страны предлагают более выгодные условия и процесс получения криптолицензии может быть менее сложным.

Одной из таких стран является Эстония, где процесс получения криптолицензии занимает от 30 до 60 дней и может быть осуществлен полностью онлайн. Кроме того, стоимость криптолицензии в Эстонии является одной из самых низких в мире.

Также США являются одной из наиболее привлекательных стран для получения криптолицензии благодаря своей регуляторной структуре и высокому уровню надежности. Однако процесс получения криптолицензии в США может быть более сложным и затратным, чем в Эстонии.

Швейцария также является привлекательной страной для криптовалютных компаний, благодаря своей стабильной экономике и гибкой регуляторной среде. Однако стоимость получения криптолицензии в Швейцарии может быть достаточно высокой.

В целом, выбор места для получения криптолицензии зависит от конкретных потребностей и требований компании. Однако, Эстония, США, Швейцария, Таиланд являются в ряду наиболее привлекательных стран для получения криптолицензии в настоящее время.

В заключение

Если у вас в планах заняться криптовалютной торговлей в Таиланде, вам следует детально ознакомиться с местными законами, проанализировать юридические, налоговые и финансовые, временные факторы, чтобы не возникло сюрпризов и не нарушились ваши планы и сроки вхождения в этот бизнес. Как известно, потерянное время — это прямые убытки.

Информации для знакомства с юрисдикцией, изучения, оценки данных, выводов очень много. Все эти этапы, пусть даже вы специалист с большим стажем в криптовалютном трейдинге, займут много ценного времени и усилий.

Чтобы избежать всех этих сложностей и непредвиденных ситуаций, желательно получить консультацию у квалифицированных юридических экспертов, которые могут предоставить информацию и профессиональную помощь в вопросе получения криптолицензии в Таиланде, регистрации вашей организации в данной юрисдикции, а также в сопровождении бизнеса в выбранной стране для криптобизнеса.