В Таиланде криптовалюты не признаны законными средствами платежа, однако законодательство не запрещает деятельность криптовалютных бирж и обменников. Для осуществления такой деятельности требуется получение криптолицензии от регулирующего органа.
Криптолицензии в Таиланде выдаются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Она была уполномочена регулировать криптовалютные операции в стране и утвердила первый набор правил для деятельности криптовалютных бирж в мае 2018 года.
Для получения криптолицензии от SEC необходимо соответствовать ряду требований, включая наличие зарегистрированного юридического лица в Таиланде, регистрацию налоговой учётной записи, а также соответствие требованиям к управлению рисками и безопасности.
Также следует учитывать, что регулирующие органы могут устанавливать дополнительные требования для получения лицензии.
В целом, получение крипто лицензии в Таиланде является довольно сложным процессом, который требует хорошей подготовки и юридической экспертизы. Однако, имея криптолицензию, компания может официально заниматься обменом криптовалют и другими связанными с этим операциями в соответствии с законодательством Таиланда.
Законодательство по регулированию криптовалютной деятельности в Таиланде
Криптовалютная деятельность в Таиланде регулируется несколькими нормативно-правовыми актами. В 2018 году был принят Закон о цифровых активах (Digital Asset Act), который устанавливает правила для торговли, обмена и хранения цифровых активов, включая криптовалюты.
Согласно этому Закону, любое лицо или организация, занимающиеся криптовалютной деятельностью, должны быть зарегистрированы в Комиссии по цифровым активам (SEC). Комиссия имеет полномочия регулировать и контролировать деятельность компаний, занимающихся обменом и торговлей криптовалютами, а также оценивать их риски и способности управлять ними.
Кроме того, Таиланд принял ряд законов и правил, чтобы предотвратить возможные мошеннические схемы и кибератаки на криптовалютные биржи и платформы. Например, все компании, занимающиеся криптовалютным обменом, должны соблюдать правила, установленные Центральным банком Таиланда, в том числе относительно предотвращения отмывания денег и финансирования преступной деятельности.
В 2019 году был принят Закон о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act), который предписывает криптовалютным компаниям подвергаться ежегодной аудиторской проверке и отчитываться о своих операциях. Этот закон также устанавливает штрафы и наказания за нарушение правил.
Таиланд уделяет серьезное внимание регулированию криптовалютной деятельности в стране, принимая соответствующие законы, чтобы обеспечить безопасность и защиту интересов всех участников этого рынка.
Что нужно предоставить для получения криптолицензии в Таиланде
В Таиланде для получения криптолицензии необходимо предоставить определенные документы и информацию в соответствии с требованиями Комиссии по цифровым активам (SEC).
Прежде всего, заявитель должен иметь зарегистрированную компанию в Таиланде и предоставить документы, подтверждающие ее легальность. Кроме того, необходимо предоставить копии учредительных документов, документы удостоверяющие личность руководителей компании и ее учредителей, а также сведения о ее финансовом положении.
Также для получения криптолицензии необходимо предоставить информацию о технологической и финансовой структуре компании, а также о ее планах по развитию и использованию цифровых активов. Важным требованием является наличие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Для подачи заявки на получение криптолицензии также необходимо заполнить соответствующую анкету. Кроме того, заявитель должен предоставить информацию о своих контрагентах, в том числе о платформах, на которых он планирует осуществлять свою деятельность.
В целом, для получения криптолицензии в Таиланде необходимо предоставить обширный пакет документов и информации, чтобы обеспечить безопасность и защиту интересов всех участников рынка цифровых активов.
Насколько сложно оформить криптолицензию в Таиланде
Получение криптолицензии в Таиланде является сложным процессом, который требует соблюдения строгих правил. Комиссия по цифровым активам (SEC) Таиланда установила высокие стандарты для выдачи криптолицензий, чтобы обеспечить безопасность и надежность цифровых активов на территории страны.
Для получения криптолицензии в Таиланде необходимо предоставить обширный пакет документов и информации, который включает в себя подтверждение легальности компании, учредительные документы, сведения о финансовом положении компании и ее руководителей, информацию о технологической и финансовой структуре компании, а также о ее планах по развитию и использованию цифровых активов.
Кроме того, заявитель должен предоставить информацию о своих партнерах и контрагентах, а также об обменах и платформах, на которых он планирует осуществлять свою деятельность. Важным требованием является наличие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В связи с высокими требованиями и многочисленными документами, процесс получения криптолицензии в Таиланде может занять продолжительное время. Однако, при соблюдении всех требований и предоставлении полной и достоверной информации, возможность получения криптолицензии увеличивается.
Помимо этого, Комиссия по цифровым активам Таиланда предоставляет консультации и помощь заявителям в процессе получения криптолицензии, что может существенно облегчить процедуру и сократить время получения разрешения на осуществление деятельности в сфере цифровых активов.
Затраты на оформление криптолицензии в Таиланде
Получение криптовалютной лицензии в Таиланде может быть связано с необходимостью инвестирования весьма значительной суммы денег. Кроме того, расходы на получение лицензии включают оплату нескольких обязательных сборов и государственных пошлин. Точная сумма, которую придется заплатить, зависит от ряда факторов, таких как тип лицензии, ее срок действия и другие условия.
Для получения криптовалютной лицензии в Таиланде необходимо внести залоговый взнос, который будет рассматриваться как обеспечение исполнения обязательств перед государственными органами. Размер залога зависит от типа лицензии и может составлять до нескольких миллионов бат. Кроме того, при получении лицензии потребуется заплатить государственные пошлины и другие сборы.
Стоимость получения криптовалютной лицензии в Таиланде может варьироваться в широких пределах в зависимости от всех указанных выше факторов. Поэтому, стоит подготовиться к финансовым затратам и обратиться за консультацией к опытным специалистам, чтобы оценить общую стоимость процесса получения лицензии и избежать непредвиденных расходов.
Сроки оформления криптолицензии в Таиланде
Процесс получения криптолицензии в Таиланде может занять значительное количество времени, так как это довольно сложный и детальный процесс. Все зависит от того, насколько грамотно и быстро подготовлен пакет документов, который необходимо предоставить для получения лицензии.
В общем случае, оформление криптолицензии может занять от нескольких месяцев до полугода. Кроме того, время ожидания может зависеть от ряда факторов, таких как текущая нагрузка на регулятора, способ предоставления документов и другие.
Для того чтобы ускорить процесс получения криптолицензии, рекомендуется заранее и внимательно ознакомиться с требованиями и правилами регулятора, и грамотно подготовить пакет документов, необходимых для получения лицензии. Также следует учитывать, что процесс получения криптолицензии может потребовать дополнительных затрат на услуги юристов.
Привлекательные юрисдикции для получения криптолицензии
Получение криптолицензии является актуальной темой для криптовалютных компаний во всем мире. Некоторые страны предлагают более выгодные условия и процесс получения криптолицензии может быть менее сложным.
Одной из таких стран является Эстония, где процесс получения криптолицензии занимает от 30 до 60 дней и может быть осуществлен полностью онлайн. Кроме того, стоимость криптолицензии в Эстонии является одной из самых низких в мире.
Также США являются одной из наиболее привлекательных стран для получения криптолицензии благодаря своей регуляторной структуре и высокому уровню надежности. Однако процесс получения криптолицензии в США может быть более сложным и затратным, чем в Эстонии.
Швейцария также является привлекательной страной для криптовалютных компаний, благодаря своей стабильной экономике и гибкой регуляторной среде. Однако стоимость получения криптолицензии в Швейцарии может быть достаточно высокой.
В целом, выбор места для получения криптолицензии зависит от конкретных потребностей и требований компании. Однако, Эстония, США, Швейцария, Таиланд являются в ряду наиболее привлекательных стран для получения криптолицензии в настоящее время.
В заключение
Если у вас в планах заняться криптовалютной торговлей в Таиланде, вам следует детально ознакомиться с местными законами, проанализировать юридические, налоговые и финансовые, временные факторы, чтобы не возникло сюрпризов и не нарушились ваши планы и сроки вхождения в этот бизнес. Как известно, потерянное время — это прямые убытки.
Информации для знакомства с юрисдикцией, изучения, оценки данных, выводов очень много. Все эти этапы, пусть даже вы специалист с большим стажем в криптовалютном трейдинге, займут много ценного времени и усилий.
Чтобы избежать всех этих сложностей и непредвиденных ситуаций, желательно получить консультацию у квалифицированных юридических экспертов, которые могут предоставить информацию и профессиональную помощь в вопросе получения криптолицензии в Таиланде, регистрации вашей организации в данной юрисдикции, а также в сопровождении бизнеса в выбранной стране для криптобизнеса.
Для этого предлагаем вам заполнить нашу форму обратной связи на сайте.
Покупка недвижимости в Таиланде 
