Получение VASP лицензии в Грузии

Краткий обзор значимости VASP лицензии для криптовалютного бизнеса в Грузии

Получение VASP лицензии в Грузии стало ключевым шагом для компаний, работающих с криптовалютами и виртуальными активами, стремящихся к легализации своей деятельности на грузинском рынке. Этот процесс не только обеспечивает юридическую ясность и защиту для операторов в сфере криптовалют, но и способствует установлению доверия со стороны пользователей и инвесторов. Важность получения такой лицензии заключается в том, что она предоставляет право на осуществление разнообразных операций с виртуальными активами, включая обмен виртуальных и фиатных валют, хранение и управление криптовалютами, а также предложение услуг, связанных с ICO.

Срок действия лицензии составляет один год, после чего необходимо проходить процедуру ее продления, что подчеркивает необходимость постоянного соответствия высоким стандартам безопасности и контроля. Преимущества получения VASP лицензии в Грузии также включают возможность ведения бизнеса на международном уровне, что открывает перед компаниями новые горизонты для расширения и привлечения зарубежных клиентов.

В контексте глобального рынка криптовалют, где доверие и безопасность являются ключевыми факторами успеха, оформления VASP лицензии в Грузии представляет собой значительное преимущество. Это не только способствует легитимизации бизнеса и привлечению инвестиций, но и обеспечивает компаниям конкурентное преимущество, укрепляя их позиции на рынке.

Юридические требования к получению лицензии

Необходимость регистрации компании в форме ООО или АО для действия в качестве VASP

В контексте развития криптовалютного бизнеса в Грузии, процесс регистрации компании является первым и одним из наиболее важных шагов для тех, кто стремится к деятельности в сфере предоставления услуг по обслуживанию виртуальных активов (VASP). Необходимость регистрации компании в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерного общества (АО) подчеркивает стремление государства обеспечить юридическую прозрачность и ответственность бизнес-структур, работающих в этом новом и динамично развивающемся секторе экономики.

Такой подход гарантирует, что компании, занимающиеся криптовалютной деятельностью, будут соответствовать определенным критериям и стандартам, включая требования к корпоративному управлению, финансовой отчетности и соблюдению нормативных актов. Регистрация компании в Грузии в одной из указанных форм дает право на ведение законной деятельности в сфере VASP, что включает в себя обмен криптовалют, хранение, передачу и другие операции с виртуальными активами.

Основные критерии и требования к компаниям и их бенефициарам

Запуск бизнеса в Грузии предполагает соблюдение ряда критериев и требований, установленных государственными регуляторами, особенно для компаний, занимающихся деятельностью в области виртуальных активов и стремящихся получить лицензию VASP. Одним из ключевых аспектов, на которые уделяется особое внимание в процессе регистрации и дальнейшей операционной деятельности, является репутация и юридическая чистота как самой компании, так и её бенефициаров.

В рамках подготовки к регистрации компании в Грузии важно убедиться, что у неё и её ключевых лиц отсутствуют судимости, финансовые нарушения и история банкротства. Эти критерии направлены на предотвращение вовлечения в бизнес лиц, имеющих негативную историю, что могло бы подвергнуть риску как финансовую стабильность самой компании, так и интересы ее клиентов и партнеров. Отсутствие судимостей подразумевает, что в прошлом компания и ее владельцы не были осуждены за уголовные дела, особенно за преступления, связанные с экономической и финансовой деятельностью, включая отмывание денег, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и другие.

Финансовые нарушения, такие как несоблюдение банковских и финансовых регуляций, неплатежи по кредитам и другие подобные проблемы, также являются существенным пятном на репутации, которое может помешать основанию криптобизнеса в Грузии. Регуляторы тщательно проверяют финансовую историю компании и ее руководства, чтобы убедиться в их надежности и способности управлять компанией в соответствии с законодательством и в интересах клиентов. Аналогично, история банкротства рассматривается как индикатор потенциальной финансовой нестабильности. Компании и их бенефициары, имевшие в прошлом опыт банкротства, могут столкнуться с дополнительными трудностями при доказательстве своей финансовой устойчивости и способности вести долгосрочный бизнес без риска для клиентов и партнеров.

Таким образом, при подготовке к запуску бизнеса в Грузии, компаниям и их бенефициарам важно обеспечить соответствие этим критериям, чтобы гарантировать успешное прохождение процедуры получения лицензии и дальнейшую стабильную работу на рынке. Эти требования служат не только для защиты рынка и потребителей от недобросовестных операторов, но и для поддержания высокого уровня доверия к сектору виртуальных активов в целом.

Процесс подачи и получения лицензии

Подробный список требуемых документов

Первым шагом в процессе оформления VASP лицензии в Грузии является регистрация юридического лица. Компания должна быть зарегистрирована в одной из форм, предусмотренных законодательством, чаще всего это общество с ООО или АО. Для этого необходимо подготовить и подать соответствующие учредительные документы в регистрирующий орган.

После регистрации компании в Грузии, начинается этап подготовки документов для подачи в Национальный банк Грузии. В этот пакет входит регистрационная форма, в которой указывается основная информация о компании, ее деятельности и целях получения лицензии. Кроме того, необходимо подготовить детальный список услуг, которые планируется предоставлять, демонстрируя тем самым соответствие заявленной деятельности требованиям регулятора.

Очень важным аспектом является предоставление данных об администраторах и бенефициарах компании, включая подтверждение их квалификации и опыта в сфере криптовалют. Это может потребовать предоставления резюме, копий дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих профессионализм команды.

Финансовый план является еще одним важным элементом пакета документов для получения лицензии поставщика услуг виртуальных активов в Грузии . Он должен включать в себя прогнозы доходов и расходов, анализ рынка и стратегии развития бизнеса. Этот документ демонстрирует Нац.банку финансовую устойчивость компании и ее способность поддерживать стабильную деятельность в соответствии с требованиями лицензии.

После подготовки всех необходимых документов они подаются в Национальный банк Грузии. Этот этап включает в себя как физическую подачу бумажных копий, так и электронную подачу документов через специализированные системы, если такая возможность предусмотрена регулятором.

Завершающим этапом оформления VASP лицензии в Грузии является рассмотрение поданной документации регулятором. Национальный банк Грузии проводит анализ предоставленных материалов, оценивая соответствие компании установленным требованиям. В случае положительного решения компания получает лицензию, которая позволяет официально осуществлять свою деятельность в сфере виртуальных активов на территории Грузии и за ее пределами, способствуя развитию криптовалютного рынка и обеспечивая высокий уровень доверия со стороны клиентов и партнеров. Важно отметить, что успешное оформление лицензии требует не только тщательной подготовки всех документов, но и поддержания соответствия деятельности компании требованиям регулятора на протяжении всего периода ее действия. Это подразумевает регулярное предоставление отчетности, соблюдение норм безопасности и прозрачности операций, а также выполнение обязательств перед клиентами и партнерами.

Свяжитесь с нами

Информация о проверке документов регулятором и критерии оценки заявлений

В процессе получения лицензии на виртуальные активы в Грузии, критически важным этапом является проверка документов, представленных компанией в Национальный банк Грузии. Этот этап включает в себя тщательный анализ представленной документации регулятором для убедительности в соответствии компании установленным законодательным и нормативным требованиям.

В Грузии, как и во многих других юрисдикциях, процесс проверки документов регулятором включает в себя оценку юридической документации компании, подтверждение квалификации ее руководства, анализ финансовой устойчивости и проверку соответствия мерам по борьбе с отмыванием денег. Важным элементом является также проверка наличия у компании четкого плана действий на случай возникновения различных рисков, включая технические сбои, операционные риски и другие потенциальные угрозы.

Критерии оценки заявлений на получение лицензии в Грузии включают, но не ограничиваются следующими аспектами:

1. Полнота и точность представленных документов: все требуемые документы должны быть представлены в полном объеме и содержать актуальную и точную информацию. Любые несоответствия или недостатки в документации могут стать причиной задержки в процессе рассмотрения заявления или даже отказа в выдаче лицензии.
2. Соответствие нормам AML/CFT: компания должна демонстрировать наличие эффективной системы внутреннего контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования преступных организаций. Это включает в себя процедуры идентификации и верификации клиентов, мониторинг транзакций и внутреннюю политику обучения персонала.
3. Финансовая устойчивость и управленческий опыт: регулятор оценивает финансовую состоятельность желающих оформить VASP в Грузии и опыт ее руководства в соответствующей области. Наличие квалифицированного управленческого и технического персонала, способного эффективно управлять деятельностью в сфере виртуальных активов, является ключевым фактором.
4. Бизнес-план и стратегия развития: оценивается наличие четко сформулированного бизнес-плана, включая стратегии маркетинга, управления рисками и развития. Бизнес-план должен отражать реалистичные и обоснованные финансовые прогнозы.

После завершения процесса проверки документов, если все требования выполнены и нет оснований для отказа, Национальный банк Грузии принимает решение о выдаче лицензии. Это становится знаковыммоментом для компании, позволяя ей официально вести деятельность в сфере виртуальных активов на территории Грузии. Получение лицензии не только открывает новые возможности для бизнеса, но и способствует повышению доверия со стороны клиентов и партнеров, а также обеспечивает юридическую защиту деятельности компании.

Права и обязанности получателей лицензии

Перечень допустимых операций для VASP

В контексте регуляции деятельности компаний, предоставляющих услуги с виртуальными активами VASP в Грузии, установлены определенные правила и требования, касающиеся допустимых операций, которые они могут выполнять. Эти нормы устанавливаются в соответствии с национальным законодательством и регуляторными документами, которые управляют финансовым рынком и операциями, ассоциированными с криптовалютами и другими цифровыми активами.

Одной из ключевых операций, доступных для VASP в Грузии, является обмен виртуальных активов. Это включает в себя как обмен криптовалюты на фиатные деньги (традиционные валюты, такие как лари, доллары США, евро и т.д.), так и обмен одной криптовалюты на другую. Эта операция является фундаментальной для многих криптовалютных бирж и обменных платформ, функционирующих в Грузии.

Еще одной важной услугой, которую могут предоставлять VASP услуги в Грузии, является хранение и управление виртуальными активами от имени клиентов. Это включает в себя предоставление безопасного хранения криптовалют и других виртуальных активов, а также выполнение операций с этими активами по поручению или по запросу клиента. Услуги хранения и управления требуют от VASP обеспечения высокого уровня безопасности и надежности систем хранения, чтобы предотвратить возможные кибератаки и потерю активов. Кроме того, в Грузии VASP могут предоставлять услуги, связанные с первичными предложениями монет ICO. ICO представляет собой способ привлечения капитала, при котором компании выпускают новые токены или криптовалюты в обмен на инвестиции. Услуги с ICO, могут включать консультации по организации и проведению ICO, маркетинг и продвижение токенов, а также юридическое сопровождение процесса.

Для осуществления этих и других операций с виртуальными активами компании должны получить лицензию от регулятора в Грузии, что подразумевает соблюдение установленных норм и стандартов, включая политики AML/KYC, а также требования к организации внутренних процессов и систем безопасности. Получение лицензии и ведение деятельности в соответствии с регуляторными требованиями позволяет VASP легитимно работать на территории Грузии, предоставляя свои услуги клиентам и внося свой вклад в развитие криптовалютного рынка страны.

Обязательства по соблюдению стандартов безопасности и контроля, включая политику AML/KYC

Компании, осуществляющие операции с виртуальными активами в Грузии, обязаны соблюдать строгие стандарты безопасности и контроля, что включает выполнение политик по AML и KYC. Эти требования устанавливаются для предотвращения финансовых преступлений и обеспечения прозрачности финансовых операций на территории страны.

Соблюдение AML/KYC в Грузии включает в себя несколько ключевых обязательств для компаний. Во-первых, они должны проводить тщательную идентификацию и верификацию своих клиентов. Это значит, что компании должны собирать достаточно информации о своих клиентах, чтобы удостовериться в их личности и понимать природу их деятельности. Это включает проверку личных документов, адреса проживания и источников финансирования.

Для обеспечения соблюдения этих стандартов, компании также должны разработать и внедрить внутренние правила и процедуры, которые включают обучение сотрудников, регулярные проверки и аудиты внутренних систем и процессов. Важно, чтобы эти меры были интегрированы в повседневную операционную деятельность компании и постоянно обновлялись в соответствии с изменениями в законодательстве и рыночной практике.

Обязательства по соблюдению стандартов безопасности и контроля в Грузии направлены не только на защиту финансовой системы страны от преступных действий, но и на повышение доверия к сектору виртуальных активов как со стороны пользователей, так и регуляторов. Это создает благоприятные условия для развития инновационных финансовых технологий и привлечения инвестиций в экономику Грузии.

Налоговые льготы и преимущества

Значимым бонусом для тех, кто решает открыть компанию в Грузии, является отсутствие налога на дивиденды при их выплате в некоторых случаях, что делает Грузию привлекательным местом для инвесторов и бизнес-ангелов, стремящихся максимизировать свои доходы от инвестиций в криптовалютные проекты.

Дополнительные льготы касаются НДС и налога на имущество. НДС в Грузии составляет 0%, однако определенные операции с криптовалютами могут быть освобождены от этого налога, что снижает стоимость транзакций и увеличивает конкурентоспособность компаний. Что касается налога на имущество, то его ставки также могут быть снижены или полностью аннулированы для предприятий, занимающихся криптовалютной деятельностью, в зависимости от местоположения и типа имущества. Это создает дополнительные стимулы для развития инфраструктуры и расширения бизнеса в Грузии.

Стоит отметить, что Грузия предлагает одну из самых конкурентоспособных налоговых ставок в мире для корпоративного налогообложения, устанавливая корпоративный налог на прибыль на уровне 15%. Эта ставка действительно ниже, чем во многих других странах, что делает Грузию привлекательной для международного бизнеса и инвестиций.

Когда говорят о корпоративном налоге на прибыль в 15%, это означает, что каждая компания, с регистрацией в Грузии, обязана уплачивать налог в размере 15% от своей чистой прибыли. Чистая прибыль определяется как разница между общей суммой доходов компании и её расходами. Расходы могут включать зарплаты сотрудников, арендную плату за использование помещений, стоимость приобретения товаров или услуг, а также другие операционные издержки, такие как коммунальные платежи, маркетинг, транспортные и логистические расходы.

Таким образом, Грузия предлагает выгодные условия для развития криптовалютного бизнеса, включая существенные налоговые льготы и снижение административных барьеров, что делает её одним из самых привлекательных юрисдикций для инвестирования и ведения бизнеса в этой сфере.

Есть вопросы?

Свяжитесь с нашими специалистами

отправить заявку

Офисные требования и инфраструктура

Для успешного запуска крипто бизнеса в Грузии, одним из ключевых требований является наличие физического офиса. Это требование не только подчеркивает серьезность и прозрачность деятельности компании, но и способствует установлению доверия со стороны клиентов и регуляторов. Физический офис служит точкой для встреч с клиентами, проведения деловых переговоров, а также может служить центром для мониторинга операций и управления бизнесом.

Требования к оборудованию и инфраструктуре офиса для ведения криптовалютного бизнеса в Грузии, включают несколько важных аспектов:

1. Безопасность: обеспечение безопасности является первостепенным при ведении криптовалютного бизнеса в Georgia. Это означает установку надежных систем безопасности, включая видеонаблюдение, системы контроля доступа, защиту информационных технологий и кибербезопасность для защиты цифровых активов и клиентских данных.
2. Коммуникационные средства: наличие современных коммуникационных средств и высокоскоростного интернета критически важно для оперативного взаимодействия с клиентами, партнерами и регуляторами. Это также необходимо для обеспечения стабильной работы торговых платформ и других онлайн-сервисов.
3. Соблюдение норм и стандартов: офис и его инфраструктура должны соответствовать местным строительным нормам и стандартам, включая требования пожарной безопасности и эргономики рабочих мест.

Наличие физического офиса не только способствует эффективному управлению и контролю за деятельностью компании, но и является знаком ее приверженности высоким стандартам обслуживания и операционной деятельности. Это создает основу для успешного развития бизнеса в сфере криптовалют в Грузии и виртуальных активов на территории страны, способствуя привлечению инвестиций и развитию инновационных технологий.

Заключение

Оформление лицензии VASP в Грузии становится ключевым этапом для организаций, желающих вести деятельность в домене криптовалют и виртуальных активов, соблюдая при этом национальные законодательные стандарты. Эта процедура подтверждает стремление Грузии к созданию надежной и контролируемой экосистемы для криптовалютной отрасли, гарантируя честность бизнес-процессов и защиту прав всех заинтересованных сторон. Неукоснительное следование нормам безопасности и регулирования, включая политики AML и KYC, критично для сохранения репутации и доверия у клиентов и регуляторов.

Получение лицензии для работы с виртуальными активами является подтверждением того, что предприятие соответствует всем локальным критериям и готово к этичному и прозрачному ведению бизнеса в быстро прогрессирующей среде. Это предоставляет бизнесам шансы на рост и экспансию на глобальном уровне, выделяя Грузию как привлекательное место для криптовалютных инициатив и инвестиций.

В общем, процесс получения лицензии VASP в Грузии отражает амбиции страны утвердиться в качестве эпицентра криптовалютного бизнеса в данном регионе, предлагая благоприятные условия для роста и интеграции инновационных решений. Это способствует усилению статуса Грузии в области цифровой экономики на международном уровне и способствует формированию эффективной инфраструктуры для криптовалютной деятельности.

Мы предлагаем полный спектр поддержки при основании бизнеса с VASP лицензией в Грузии, включая консультационные услуги и ассистенцию в оформлении всех необходимых документов для вашего предприятия в данной юрисдикции. Кроме того, мы предлагаем представление ваших интересов перед государственными структурами и обеспечиваем всестороннее сопровождение на каждом этапе реализации вашего проекта в сфере VASP в Грузии.