Юридичний супровід стартап проектів

На тлі стрімкого розвитку всіх сфер бізнесу ринок ІТ-послуг став одним із основних секторів економіки. У той же час реєстрація IT-компанії в надійній юрисдикції та успішна її діяльність потребує юридичної безпеки для її продуктів. Юридичний супровід технічних стартапів потрібний на всіх етапах життєвого циклу проекту, але супровід на етапі створення бізнесу усуне багато проблем, що виникають при неправильній структурі діяльності.

Процес інвестування в ході запуску технологічного стартапу за кордоном залежить від юрисдикції, але як би не було укладено угоду, мета завжди одна – зростання стартапу за рахунок отриманого фінансування. Хоча багато підприємців для старту свого бізнесу розглядають визнані світові фінансові центри – такі, як Гонконг чи Сингапур, цікавими й ексклюзивними можуть бути екзотичні країни з більш специфічними особливостями проведення погоджень для запуску стартапу, отримання дозволів, місцевого фінансового обліку та аудиту.

Реєстрація технологічної компанії за кордоном

Створення технологічних стартапів у популярних юрисдикціях – один із найперспективніших напрямів діяльності сьогодні. Такі бізнес-структури можуть масштабуватись у всьому світі, створюючи при цьому робочі місця. Ключові етапи реєстрації sturtup проекту в іноземній юрисдикції:

• Вибір країни реєстрації.

Розташування майбутнього бізнесу – одне з першочергових рішень, від якого залежить податкове навантаження, юридичні вимоги до проекту та можливості для майбутнього зростання і розширення.

• Маркетингові дослідження ринку.

Це ефективний спосіб зібрати інформацію про потенційних клієнтів, інвесторів, конкурентів у вибраній Вами ніші.

• Подання запиту на отримання патенту на технологічний винахід при запуску стартапу, поки він не став загальновизнаним.
• Складання бізнес-плану виходячи з оцінки конкуренції на ринку, потреб у фінансуванні. Він є основою під час запуску інвестиційного проекту за кордоном.
• Вибір методів фінансування проекту. Укладання операційної угоди під час запуску стартап проекту, якщо фінансуватиметься він буде держорганізаціями.
• Отримання фінансування для створення технологічного startup у надійній юрисдикції.

Щоб бізнес був успішним, необхідно врахувати всі важливі аспекти, починаючи від розроблення стратегії до її реалізації, і в цьому випадку грамотний юридичний супровід технологічного стартап проекту відіграватиме ключову роль. Тому варто зв'язатися з кваліфікованими фахівцями, які сприятимуть на всіх етапах запуску проекту.

Фінансування стартап проектів

При реєстрації стартап проекту в популярній юрисдикції диверсифікація джерел фінансування не тільки дозволить краще впоратися з потенційними ризиками, а й збільшить шанси на отримання відповідного фінансування для задоволення конкретних бізнесових потреб. Загалом доступні такі методи фінансування:

1. Англійське фінансування. Бізнес-ангели – це, як правило, приватні особи, які інвестують у стартапи чи компанії на ранній стадії в обмін на частку в капіталі. Ангельське інвестування при запуску інвестиційного проекту в надійній юрисдикції стане доступним після:
   1. оцінки ринкових можливостей та потенціалу для зростання компанії;
   2. вивчення бізнес-плану;
   3. ознайомлення з технологією чи інтелектуальною власністю;
   4. відповідної оцінки з розумними термінами (бізнес-ангели інвестують на ранній стадії, коли ризик найвищий, тому для компенсації зазвичай потрібна нижча оцінка);
   5. оцінки життєздатності залучення додаткового фінансування стартапів, якщо буде досягнуто прогресу.
2. Краудфандинг. Краудфандинг – це практика збору коштів через кількох спонсорів, часто через популярні краудфандингові платформи. Фінансування стартап проекту за допомогою краудфандингу дає підприємцям-початківцям можливість просувати свої продукти або послуги.
   1. Краудфандинг на основі винагород є особливо привабливим варіантом для запуску стартапу за кордоном, оскільки Ви не віддаєте статутний капітал або частину власності у своїй компанії, просто пропонуєте деякі зі своїх продуктів або послуг або знижку на них.
3. Краудфандинг акцій при запуску стартапу в популярній юрисдикції – метод, за якого Ви продаєте акції або будь-який інший інтерес у своїй фірмі в обмін на готівку. Вимагає суворого дотримання федеральних законів про цінні папери, і для цього Вам знадобиться юридичний супровід стартапу за кордоном.
4. Венчурний капітал. Стартапи, які шукають фінансування, часто звертаються до фірм венчурного капіталу. Реєстрація фонду венчурного капіталу цікава для осіб із високими доходами, великих підприємств і держорганів. Такий вид фінансування дозволяє надавати капітал, стратегічну допомогу тощо. Отримати фінансування венчурного капіталу для стартапу непросто. Венчурні капіталісти зазвичай хочуть інвестувати в проекти, які мають великі можливості з високим потенціалом зростання і вже показали деяку позитивну динаміку. Важливо знати, що венчурні капіталісти зосереджують свої інвестиційні зусилля на одному або кількох із таких критеріїв:
   1. Конкретні галузі промисловості (програмне забезпечення, цифрові медіа, біотехнології тощо).
   2. Стадія розвитку підприємства (початкова стадія чи стадія, де фірма досягла значних доходів і підтримки).
   3. Географічне охоплення.

Ключові умови для укладання угоди венчурного фінансування включають:

• Оцінку компанії.
• Суму вкладень.
• Форму інвестицій (зазвичай через конвертовані привілейовані акції).
• Перевагу при ліквідації пайової участі (право на повернення в першу чергу при продажу бізнесу або його ліквідації).
• Склад ради директорів і будь-які права спостерігача в раді директорів.
• Затвердження чи «вето» права інвесторів з таких питань, як майбутнє фінансування пайовою участю, продаж компанії або зміни до статутних документів.
• Право на участь у майбутньому фінансуванні (переважне право).
• Право на отримання періодичних фінансових звітів та іншої інформації.
• Вимоги до накладення прав на будь-який статутний капітал.
• Захист інвестицій, якщо майбутні раунди фінансування відбуватимуться за заниженою оцінкою.
• Права викупу (якщо є).
• Право першої відмови або права спільного продажу будь-яких акцій засновника.
• Права перетягування (що дають компанії право зобов'язати всіх акціонерів голосувати за продаж компанії, якщо вона була схвалена певним відсотком акціонерів).
• Право на реєстрацію (дає інвестору право вимагати від підприємства зареєструвати свої акції у межах публічної пропозиції).

Позики для бізнесу. Реєстрація стартапу малого бізнесу отримує позики від великої кількості традиційних та альтернативних кредиторів. Ці види позик можуть допомогти бізнесу зростати, фінансувати нові дослідження та розробки, вийти на нові ринки, підвищити продажі та маркетингові зусилля, дозволити найняти нових співробітників. При запуску інвестиційного проекту за кордоном є кілька видів позик для малого бізнесу:

Бізнес-інкубатори зазвичай орієнтовані на фінансування sturtup-проектів у високотехнологічних секторах, підтримуючи нові підприємства на різних стадіях розвитку. Зазвичай інкубаційна фаза може тривати до двох років. Як тільки продукт готовий, бізнес залишає територію інкубатора, щоб перейти на стадію промислового виробництва, і залишається працювати самостійно.

Державні субсидії. Державні агентства надають фінансування під час запуску стартапів у сфері технологій – такі, як гранти та субсидії. Отримати гранти буває непросто. Може існувати сильна конкуренція, а критерії їхнього присудження часто бувають дуже жорсткими. Як правило, для отримання держсубсидій необхідно надати:

• Детальний опис проекту.
• Пояснення переваг проекту.
• Докладний план роботи з повною вартістю.
• Докладну інформацію про відповідний досвід та передісторію ключових менеджерів.
• Заповнені форми заявки (за потреби).

На етапах розробки та запуску інвестиційного стартапу перед юристом постає важливе завдання – продумати всі організаційні моменти бізнесу (починаючи від правової форми юрособи та способів досягнення цілей до способів залучення інвестицій). Важливо визначити як потреби у фінансуванні, так і відповідну схему фінансування. Спеціалісти нашої компанії надають консультації щодо подання заявок на участь у державних програмах фінансування.

Банківські кредити є джерелом фінансування, що найчастіше використовується при реєстрації малого та середнього бізнесу в популярних юрисдикціях. Врахуйте той факт, що всі банки пропонують різні переваги, чи то індивідуальне обслуговування, чи індивідуальне погашення. Стартові позики зазвичай вимагають особистої гарантії від підприємців.

Юридичний супровід startup проектів

Консультування клієнтів, які хочуть створити стартап-проект в іноземній юрисдикції, включає такі питання:

• яку корпоративну форму організації бізнесу краще вибрати для запуску стартап проекту за кордоном (наприклад, представництво, партнерство);
• супровід на всіх етапах реєстрації бізнесу за кордоном;
• консультування з питань розроблення корпоративної документації;
• відповіді на різні правові питання, що виникають у процесі діяльності стартапа;
• консультування щодо захисту прав інтелектуальної власності (зокрема супровід реєстрації торговельної марки);
• як оформити майнові права на створені на замовлення права ІВ (реєстрація авторських прав, договори про передавання виняткових майнових прав, реєстрація патентів на технічні винаходи);
• супровід врегулювання спорів із питань запуску стартап проекту.

Юридичний супровід стартапів включає оцінку можливих способів фінансування. У зв'язку з цим проводяться консультації у таких напрямках:

• як створити бізнес-план;
• як зібрати кошти для реалізації проекту та налагодити стосунки з інвесторами (формування статутного капіталу, випуск фінансових інструментів, залучення позик, проведення ICO за кордоном чи отримання фінансування за рахунок запозичення при краудфандингу).

Супровід стартап проектів за видами діяльності

• Юридичний супровід фінтех проектів.

Юридичний супровід fintech проектів включає консультування клієнтів за різними напрямками, від STO, ICO та IEO до консалтингу в галузі токенізації цифрових активів. У межах юридичного супроводу проектів у галузі фінтех фахівці надають комплекс таких послуг:

1. Юридичні консультації з регулювання ICO у різних країнах, а також STO та IEO, включаючи повне юридичне структурування проектів STO, ICO та IEO.
2. Консультації щодо вибору найбільш підходящої юрисдикції для запуску STO, ICO та IEO проекту.
3. Допомога та консультації з бізнес-моделі, стратегій і концепцій.
4. Консультації щодо всіх процедур KYC та AML.
5. Консультування із запуску платформ із підтримкою блокчейн, що надають послуги FinTech.
6. Консультації щодо юридичних вимог отримання ліцензії EMI (Electronic Money Institution) для конкретної бізнес-моделі.
7. Супровід протягом всієї процедури отримання ліцензії EMI.
8. Консультації щодо блокчейн-проектів. Оцінка проекту відповідно до законодавчих вимог, рекомендацій та дій, необхідних для досягнення відповідності нормативній базі. Комплексна перевірка бізнес-моделей і концепцій.
9. Супровід реєстрації фінтех компанії, зокрема, допомога у реєстрації криптобіржі в популярній юрисдикції та консультації з питань діяльності криптобіржі. Надання допомоги в реєстрації компанії з нуля (складання корпоративної документації, узгодження формальностей з банками, нотаріусами та фінансовими установами, подання заявки та ведення процедури перед реєстратором). Консультації щодо вибору найбільш підходящої юрисдикції для Вашої компанії.
10. Супровід виведення компаній на ринки IPO у різних юрисдикціях.

• Юридичний супровід IPO проектів.

Рішення запустити IPO у популярній юрисдикції – важливий крок, який потребує ретельного планування та експертних рекомендацій для забезпечення успішного публічного розміщення акцій. Досвідчені спеціалісти в межах супроводу IPO проектів надають такий комплекс послуг:

1. Консультації щодо вибору юрисдикції для реєстрації IPO.
2. Допомога виходу на ринок IPO в іноземній юрисдикції, а саме в розміщенні акцій Вашої компанії на фондовій біржі, що значно покращує її доступ до капіталу та підвищує її профіль.
3. Консультації щодо процесу лістингу на міжнародних фондових біржах, включаючи Правила лістингу, та допомогу в підготовчій роботі для забезпечення відповідності компанії умовам лістингу, проведення комплексної перевірки компанії перед виходом на ринок IPO, перевірка необхідних документів щодо андеррайтингу.
4. Консультування щодо процесу роуд-шоу.
5. Консультування фінансових установ та інвесторів щодо змісту проспектів емісії та документів про допуск на AIM.
6. Підготовка та консультування з корпоративних документів, необхідних для того, щоб розпочати лістинг на міжнародній біржі цінних паперів.
7. Консультування щодо заходів зниження ризику IPO-стартапу.
8. Супровід врегулювання спорів щодо IPO.

• Юридичний супровід стартапів з видобування корисних копалин.

Запуск інвестиційного проекту в галузі видобування корисних копалин – популярне рішення для багатьох компаній, які хочуть вийти на великі міжнародні ринки. Експерти консультують з усіх аспектів укладання угод у гірничодобувному секторі, зокрема надають такі послуги:

1. допомога в обранні юрисдикції для запуску проекту з розвідки природних копалин;
2. допомога у виборі відповідної організаційно-правової форми для запуску інвестиційного проекту в гірничодобувній галузі в Європі, Азії, США, Африці;
3. супровід реєстрації гірничодобувної компанії в Африці, США чи Європі;
4. консультування з усіх аспектів життєвого циклу гірничодобувного проекту;
5. супровід укладання угод M&A у галузі видобування мінеральних ресурсів, зокрема з питань придбання через дочірню компанію;
6. консультації щодо фінансування проектів;
7. супровід одержання ліцензій на розвідку природних копалин у різних юрисдикціях;
8. консультування з екологічних, соціальних та управлінських питань (ESG);
9. аналіз інвестдіяльності, оцінка майбутніх перспектив після запуску стартап проекту в галузі видобування природних ресурсів у США, Європі, Африці.

• Юридичний супровід стартапів у галузі землеробства.

1. Супровід реєстрації агробізнесу.
2. Консультування щодо фінансування стартапів у сільськогосподарському секторі.
3. Консультування щодо купівлі готових компаній в агропромисловому секторі.
4. Юридичний аутсорсинг агробізнесу.
5. Супровід врегулювання земельних спорів.

• Юридичний супровід стартап проектів у галузі промисловості.

Галузь виробництва та обробної промисловості є однією з найбільших галузей кожної зростаючої економіки, в якій задіяна велика частина робочої сили та яка робить значний внесок у валовий внутрішній продукт (ВВП) країни та доходи в іноземній валюті. Юридичний супровід стартапів у промисловому секторі охоплює майже всі галузі промислового виробництва та включає такі послуги:

1. Допомога у виборі відповідної юрисдикції та правової форми для реєстрації промислової компанії.
2. Консультування з промислового аутсорсингу.
3. Консультації із захисту промислової власності.
4. Супровід угод щодо злиття та поглинання компаній у промисловому секторі.
5. Консультування з фінансування бізнесу в галузі промисловості.
6. Супровід врегулювання промислових спорів.

• Юридичний супровід IT-стартапів.

Юридичний супровід стартапів у галузі IT включає такі послуги:

1. Консультування з питань інвестицій у IT-стартапи (включаючи due diligence IT-компанії на різних етапах запуску проекту).
2. Консультування з питань придбання готової ІТ-компанії у Європі, Азії, США.
3. Захист даних та інформаційна безпека.
4. Консультування щодо передавання авторських прав на програмне забезпечення, створені співробітниками, фрілансерами та підрядними компаніями в різних юрисдикціях.
5. Допомога у розробці ефективних бізнес-моделей ІТ-аутсорсингу та зниження ризиків.
6. Супровід вирішення спорів у сфері високих технологій та програмного забезпечення
7. Надання юридичної підтримки у зв'язку зі складним продажем програмних продуктів та IT-компаній.
8. Надання юридичної підтримки онлайн-бізнесу.
9. Пов'язані питання технології інтелектуальної власності.
10. Супровід ліцензування IT-компаній у різних країнах.

Висновок

Фахівці YB Case надають необхідну юридичну підтримку існуючому малому, середньому та великому бізнесу, Start Up клієнтам у питаннях відповідності бізнесу правовим нормам обраної юрисдикції.

Наші послуги з юридичного супроводу стартап проектів, з-поміж іншого, включають:

1. Консультації щодо вибору країни та корпоративної структури компанії для інвестування.
2. Супровід реєстрації юридичної особи за кордоном.
3. Допомога у розробці корпоративної документації.
4. Аналіз чинного законодавства з регулювання інвестиційної діяльності в різних країнах.
5. Супровід в погодженні стартап проекту з місцевими регуляторами.
6. Проведення due diligence стартапу.
7. Консультування щодо розробки проектів контрактів.
8. Супровід вирішення спору, пов'язаного з інвестуванням у стартап.
9. Подальша підтримка закордонних стартап проектів.