Где открыть счет на криптодеятельность

Где открыть счет на криптодеятельность

Открыть счет на криптодеятельность

Криптобизнес активно развивается во всем мире. Когда уже произошла регистрация криптовалютой компании, часто возникает вопрос, где открыть счет для криптовалютных проектов в Америке, в Европе, в Азии или в Африке. Эта ключевая задача, решение которой необходимо для многих стартапов. В данном материале мы проанализируем, почему криптокомпаниями сложно открыть счет.

После создания крипто-стартапа в Европе или Азии практически сразу нужен банковский счет, например, для уплаты налогов или оплаты труда нанятых сотрудников. Тогда возникает вопрос, куда следует обратиться, если вы хотите открыть банковский счет в качестве крипто-стартапа? В какой стране есть наиболее крипто-безопасные банки, и какие юрисдикции еще не установили регулирование виртуальных валют? К счастью, некоторые из небольших банков открыты для обслуживания криптокомпаний.

Почему так сложно открыть счет для работы с криптой

Основная проблема заключается в том, что банки очень тщательно проверяют заявителей, когда речь заходит о приеме новых крипто-ориентированных клиентов. Их ключевой задачей являются риски соответствия, связанные с KYC.

Существует лишь несколько традиционных банков, которые позволяют криптовалютным компаниям открывать у них счета. Зачастую процесс открытия счета на криптокомпанию в Европе или США может занять от 6 месяцев до года. Кроме того, плата за услуги, взимаемая этими финансовыми организациями, нередко намного выше, чем при открытии обычного счета. Открыть счет под криптодеятельность или открыть счет на криптообменник непросто, но возможно, если вы обратитесь к нашим профильным специалистам.

Многие банки также применяют метод комплексной проверки директоров и запрашивают достаточно подробную информацию для рассмотрения вопроса об открытии счета на криптобизнес. Кроме того, банки просят заполнять большое количество заявлений для того чтобы собрать максимальный объем данных о компании, работающей с виртуальными валютами.

Банковский сектор рассматривает криптобизнес как высокорисковую деятельность. Поэтому для успешного открытия счета на криптобиржу стоит:

  • иметь соответствующие разрешения и лицензии;
  • прозрачную структуру фирмы;
  • показывать структуру взаимодействия с клиентами.

Документы, необходимые для открытия банковского счета на криптовалютную компанию:

  • Информация об организации (регистрационный номер компании, Свидетельство о регистрации, Устав, контактные данные, договор аренды офиса, телефон).
  • Информация о бенефициарах (удостоверение личности, страна регистрации, описание предпринимательской деятельности, данные об источниках средств, акционерное соглашение).
  • Информация о генеральном директоре (удостоверение личности, подтверждение проживания, рекомендательные письма, чистое криминальное прошлое, свидетельство о хорошем финансовом положении компании, резюме).
  • Бизнес-информация.
  • Бизнес-план.
  • KYC&AML политика компании.

В настоящее время всё ещё есть много государств, в которых не существует никакого регулирования легального использования этой формы валюты. Отсутствие такого регулирования, очевидно, значительно повлияло на количество финансовых учреждений, которые разрешают своим клиентам открыть счет на криптовалютный бизнес. До сих пор физическим и юридическим лицам, занимающимся криптобизнесом, сложно открыть банковский счет на ICO в Азии или Австралии, не говоря уже об обслуживании в крупных и респектабельных банках.

Вывод
Вывод

Большинство стран мира на данный момент не желают обслуживать компании, работающие с криптокорреспондентами. Множество банков не являются крипто-дружественными, и часто безосновательно отказываются от открытия счета на криптовалютную деятельность. Компания YB Case может предоставить сопровождение в открытии счета на криптокомпанию в Азии, Европе, Африке, Америке или Австралии. Обращайтесь к нам за более детальной информацией.

Поле должно быть заполнено
Как нам связаться с вами?*
Введите корректный e-mail
Введите корректный номер