Если вы планируете зарегистрировать оффшорную компанию, одна из первых задач, которую необходимо выполнить, является открытие банковского счета для оффшорной компании. Звучит просто, однако, для большинства зарегистрированных в оффшорах компаний, это не так. Более того, в свете последних изменений, может показаться, что некоторые банки делают все возможное, чтобы усложнить поставленную задачу.
Например, ряд банков требует, чтобы заявители лично посещали банк, чтобы открыть счет, и это хорошо, если вы открываете счет для местной компании в местном банке, но только не тогда, когда вы ищете возможность открыть корпоративный счет на оффшор. Другие банки настаивают на том, чтобы клиент предоставил рекомендательное письмо из другого банка, должным образом переведенное и заверенное. Также есть банки, которые не ведут диалог с клиентами, у которых годовой оборот не превышает €500 тыс.
Выбор банка для оффшорной компании
В настоящее время открытие корпоративного счета для оффшорной компании может представлять ряд проблем. Как уже было отмечено, существует множество требований для клиента, также трудностей добавляют жесткие правила борьбы с отмыванием денег. Тем не менее, возможности для открытия счета все же есть. И если вам интересно, где можно открыть счет на оффшор, вы можете ознакомиться с возможными вариантами:
- Открыть счет в Sberbank, Сербия Банк предлагает полный спектр банковских услуг малому и среднему бизнесу, предпринимателям и частным лицам. Интересен тем, что можно открыть счет на оффшорную компанию с прямой структурой, а также открыть счет под форекс или гемблинг. Возможно удаленное открытие банковского счета.
- Открыть счет в Bank One на Маврикии Банк ориентирован на клиентов, отличается своей эффективностью, гибкостью и честностью. Задачей банка является обеспечение малого и среднего бизнеса безопасными и эффективными банковскими услугами. Открывает счета на нерисковую деятельность, особым условием для открытия счета под оффшор – является наличие финансовой отчетности. Возможно удаленное открытие.
- Открыть счет в Bakai Bank, Киргизии Крупный киргизский банк, демонстрирующий стабильный финансовый рост. Трижды признанный лучшим банком Киргизии, обладает развитой инфраструктурой. Возможно открытие банковского счета на форекс без лицензии, но структура должна быть понятна банку. Возможно удаленное открытие. Длительность принятия решения – от 3 месяцев.
- Открыть счет в Ziraat Bankasi Turkey Турецкий государственный банк, основанный в 1863 году. Является вторым по величине турецким банком. Имеет широкий спектр продуктов, предоставляет услуги в области платежных систем, кредитования и проверки инвестиций. Открывает счета на нерезидентные и оффшорные компании, однако структура компании должны быть понятна банку. Открытие счета происходит с визитом. Длительность принятия решения – от 2-х месяцев.
- Открытие счета в BNP Paribas в Польше Универсальный банк, котирующийся на Варшавской фондовой бирже. Предлагает индивидуальным клиентам сберегательные и инвестиционные продукты, а также широкий спектр кредитов. Возможно открытие корпоративного счета для английских, гонконгских и европейских LTD с прямой структурой. Удаленное рассмотрение, но потребуется визит на 1 день для открытия счета.
- Венгрия, открытие счета в OTP Bank OTP Bank – один из крупнейших независимых поставщиков финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе с полным спектром банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Является крупнейшим коммерческим банком в Венгрии, и открывает счета для английских, гонконгских и европейских LTD с прямой структурой. Возможно открытие корпоративного счета на партнерства, если бенефициар – генеральный партнер. Удаленное рассмотрение, длительность принятия решения – 2-3 месяца. Для открытия счета потребуется визит на 1 день.
- Открытие счета на Северном Кипре в Fortress Bank Своими услугами банк способствует развитию местной экономики, но также ведет деятельность и на международном уровне. Предлагает широкий спектр услуг как частным, так и корпоративным клиентам. Возможно удаленное открытие счета в Fortress Bank на оффшорную компанию под нерисковую деятельность.
- Открытие счета Banco Atlantico Europa, Португалия Португальский банк со штаб-квартирой в Лиссабоне, объединивший в себе устойчивость и социальную ответственность. Продвигает различные услуги по поддержке клиентов, направленные на улучшение благосостояния и расширение финансовой доступности. В банке можно открыть счет на рисковую деятельность, например, открыть корпоративный счет на эстонскую криптобиржу или открыть счет на LP и LTD. Возможно удаленное открытие.
- Открытие корпоративного счета в Pacific Private Bank на Вануату Банк разрабатывает индивидуальные инвестиционные решения, и предлагает полный спектр индивидуальных услуг для частных состоятельных клиентов со всего мира. Возможно удаленное открытие корпоративного счета на рисковую деятельность и открытие счета на оффшорные компании.
Заключение
И хотя ряд финансовых учреждений все еще предлагают услуги для оффшорных компаний, как видно, банков, лояльно относящихся к компаниям из безналоговых юрисдикций, становится все меньше. Особенно это касается европейских банков, которые в силу нормативных причин, просто больше не имеют возможности обслуживать оффшорные компании.
Сотруднки YB Case готовы оказать услуги по сопровождению открытия счетов на компании.
