Гонконг: принятие законопроекта о борьбе с отмыванием денег 2022

Гонконг: принятие законопроекта о борьбе с отмыванием денег 2022
Для быстрой связи с консультантом

7 декабря 2022 года Законодательный совет Гонконга принял поправку к Закону о противодействии отмыванию денег и финансовым махинациям (AMLO). Поправка укрепляет статус этого города-государства как международного финансового центра. По своей сути, было введено новое регулирование рынка криптовалют в Гонконге с целью защиты инвесторов и усиления нормативно-правового режима страны для борьбы с финансовыми преступлениями.

Бизнес в Гонконге: новые обязательства в соответствии с поправками к AMLO

Посредством поправок к AMLO будут введены следующие изменения:

  • Новый режим регулирования VASP в Гонконге.

Любое лицо, занимающееся обменом виртуальными активами, должно подать заявку на получение лицензии на обмен криптовалют в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). Соответствующие лица должны пройти тест на надлежащее соответствие и соблюдать требования по AML/CTF, включая требования по надлежащей проверке клиентов (CDD) и ведению учета, другие нормативные требования по защите инвесторов (такие как безопасное хранение активов клиентов, финансовая устойчивость и недопущение конфликта интересов).

Кроме того, требования к лицензии для работы криптобиржи в Гонконге обязуют ее владельцев (и их дочерние компании) регулярно предоставлять в SFC проверенные отчеты и финансовую информацию. SFC также имеет право проводить проверки и расследования, когда это необходимо. SFC проведет дополнительные консультации по подробным нормативным требованиям регулирования криптокомпаний в Гонконге.

  • Двухуровневый режим регистрации торговцев драгоценными металлами и камнями.

Поправки вводят двухуровневый режим регистрации для лиц, которые хотят вести бизнес в Гонконге, связанный с торговлей драгоценными металлами и участвовать в сделках на сумму 120 тыс. HKD и более (наличными или безналичными). Они должны зарегистрироваться у Уполномоченного по таможне и акцизам. В соответствии с новым режимом существует две категории регистрации:

  • Любой дилер, который намеревается участвовать в безналичных операциях на сумму 120 тыс. HKD или выше в ходе своей деятельности, должен зарегистрироваться в качестве владельца категории А. Регистрант категории А не обязывается применять определенные меры по CDD и ведению учета.
  • Любой дилер, который хочет участвовать в операциях с наличными на сумму 120 тыс. HKD или выше в ходе своей деятельности, должен зарегистрироваться в качестве владельца категории B в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Регистрант категории B подлежит надзору в сфере AML/CTF.

Для дилеров, которые проводят сделки на сумму менее 120 тыс. HKD, регистрация не требуется. Правительство также воспользовалось этой возможностью, чтобы внести ряд различных поправок для обеспечения соответствия последним международным стандартам, установленным FATF, в том числе:

  • изменение определения «политически значимое лицо» (PEP) для приведения его в соответствие с требованиями FATF;
  • содействие подходу, основанному на оценке риска, при определении степени CDD, которой подлежат бывшие политически значимые лица;
  • поддержка использования технологии путем разъяснения того, что признанная цифровая система идентификации может использоваться для целей CDD, и удовлетворения дополнительных требований, когда клиент физически не присутствует для целей идентификации; и
  • разъяснение того, что в случае траста бенефициарный владелец включает доверительного собственника траста, бенефициара и класс бенефициаров траста, имеющих право на имущественный интерес в трастовом фонде.

Регистрация компании в Гонконге: когда вступят в силу изменения?

Постановление с поправками вступит в силу поэтапно во втором квартале 2023 года, чтобы у соответствующих субъектов отраслей было достаточно времени для подготовки к новым нормативным требованиям. Таким образом, режим регистрации дилеров по драгоценным металлам и камням, вступит в силу 1 апреля, а режим лицензирования поставщиков криптоуслуг в Гонконге и другие поправки к требованиям AML/CTF вступят в силу 1 июня.

Будут предусмотрены переходные периоды, чтобы у соответствующих субъектов было достаточно времени для подачи заявки на получение криптолицензии или прохождение регистрации в соответствии с режимами регулирования. Что касается банков и других уполномоченных учреждений, Валютно-финансовое управление вскоре проведет консультации с банковским сектором относительно соответствующих изменений в Руководстве по борьбе с отмыванием денег (для уполномоченных учреждений), а также конкретных указаний по актуальным вопросам, чтобы помочь уполномоченным учреждениям внедрить изменения.

Заключение

Гонконг был одним из крупнейших в мире центров цифровых активов в течение многих лет, но за все это время он не принял никаких правил, регулирующих отрасль. Это должно измениться в 2023 году, когда законодатели примут Законопроект, который введет, среди прочего, режим лицензирования VASP в Гонконге. Новые правила вступят в силу в 2023 году (поэтапно). Это даст участникам отрасли достаточно времени для подготовки.

Если вы планируете выйти на гонконгский рынок, получить лицензию на обмен криптовалют в Гонконге, можете напрямую связаться с экспертами нашей компании для получения индивидуальной консультации или сопровождения в запуске криптостартапа.

Форма обратной связи
Имя
Поле должно быть заполнено
Email
Введите корректный e-mail
Как связаться с Вами?*
Контактный номер
  • United States+1
  • United Kingdom+44
  • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
  • Albania (Shqipëri)+355
  • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
  • American Samoa+1
  • Andorra+376
  • Angola+244
  • Anguilla+1
  • Antigua and Barbuda+1
  • Argentina+54
  • Armenia (Հայաստան)+374
  • Aruba+297
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Bahamas+1
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
  • Barbados+1
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Belgium (België)+32
  • Belize+501
  • Benin (Bénin)+229
  • Bermuda+1
  • Bhutan (འབྲུག)+975
  • Bolivia+591
  • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
  • Botswana+267
  • Brazil (Brasil)+55
  • British Indian Ocean Territory+246
  • British Virgin Islands+1
  • Brunei+673
  • Bulgaria (България)+359
  • Burkina Faso+226
  • Burundi (Uburundi)+257
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cameroon (Cameroun)+237
  • Canada+1
  • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
  • Caribbean Netherlands+599
  • Cayman Islands+1
  • Central African Republic (République centrafricaine)+236
  • Chad (Tchad)+235
  • Chile+56
  • China (中国)+86
  • Christmas Island+61
  • Cocos (Keeling) Islands+61
  • Colombia+57
  • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
  • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
  • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
  • Cook Islands+682
  • Costa Rica+506
  • Côte d’Ivoire+225
  • Croatia (Hrvatska)+385
  • Cuba+53
  • Curaçao+599
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Denmark (Danmark)+45
  • Djibouti+253
  • Dominica+1
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Ecuador+593
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • El Salvador+503
  • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
  • Eritrea+291
  • Estonia (Eesti)+372
  • Ethiopia+251
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
  • Faroe Islands (Føroyar)+298
  • Fiji+679
  • Finland (Suomi)+358
  • France+33
  • French Guiana (Guyane française)+594
  • French Polynesia (Polynésie française)+689
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Germany (Deutschland)+49
  • Ghana (Gaana)+233
  • Gibraltar+350
  • Greece (Ελλάδα)+30
  • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
  • Grenada+1
  • Guadeloupe+590
  • Guam+1
  • Guatemala+502
  • Guernsey+44
  • Guinea (Guinée)+224
  • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong (香港)+852
  • Hungary (Magyarország)+36
  • Iceland (Ísland)+354
  • India (भारत)+91
  • Indonesia+62
  • Iran (‫ایران‬‎)+98
  • Iraq (‫العراق‬‎)+964
  • Ireland+353
  • Isle of Man+44
  • Israel (‫ישראל‬‎)+972
  • Italy (Italia)+39
  • Jamaica+1
  • Japan (日本)+81
  • Jersey+44
  • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
  • Kazakhstan (Казахстан)+7
  • Kenya+254
  • Kiribati+686
  • Kosovo+383
  • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Laos (ລາວ)+856
  • Latvia (Latvija)+371
  • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Luxembourg+352
  • Macau (澳門)+853
  • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
  • Madagascar (Madagasikara)+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Marshall Islands+692
  • Martinique+596
  • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
  • Mauritius (Moris)+230
  • Mayotte+262
  • Mexico (México)+52
  • Micronesia+691
  • Moldova (Republica Moldova)+373
  • Monaco+377
  • Mongolia (Монгол)+976
  • Montenegro (Crna Gora)+382
  • Montserrat+1
  • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
  • Mozambique (Moçambique)+258
  • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
  • Namibia (Namibië)+264
  • Nauru+674
  • Nepal (नेपाल)+977
  • Netherlands (Nederland)+31
  • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger (Nijar)+227
  • Nigeria+234
  • Niue+683
  • Norfolk Island+672
  • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
  • Northern Mariana Islands+1
  • Norway (Norge)+47
  • Oman (‫عُمان‬‎)+968
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Palau+680
  • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
  • Panama (Panamá)+507
  • Papua New Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru (Perú)+51
  • Philippines+63
  • Poland (Polska)+48
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1
  • Qatar (‫قطر‬‎)+974
  • Réunion (La Réunion)+262
  • Romania (România)+40
  • Russia (Россия)+7
  • Rwanda+250
  • Saint Barthélemy+590
  • Saint Helena+290
  • Saint Kitts and Nevis+1
  • Saint Lucia+1
  • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
  • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
  • Saint Vincent and the Grenadines+1
  • Samoa+685
  • San Marino+378
  • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
  • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
  • Senegal (Sénégal)+221
  • Serbia (Србија)+381
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Sint Maarten+1
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Solomon Islands+677
  • Somalia (Soomaaliya)+252
  • South Africa+27
  • South Korea (대한민국)+82
  • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
  • Spain (España)+34
  • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
  • Sudan (‫السودان‬‎)+249
  • Suriname+597
  • Svalbard and Jan Mayen+47
  • Swaziland+268
  • Sweden (Sverige)+46
  • Switzerland (Schweiz)+41
  • Syria (‫سوريا‬‎)+963
  • Taiwan (台灣)+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand (ไทย)+66
  • Timor-Leste+670
  • Togo+228
  • Tokelau+690
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1
  • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Turkmenistan+993
  • Turks and Caicos Islands+1
  • Tuvalu+688
  • U.S. Virgin Islands+1
  • Uganda+256
  • Ukraine (Україна)+380
  • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
  • United Kingdom+44
  • United States+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Vanuatu+678
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Venezuela+58
  • Vietnam (Việt Nam)+84
  • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
  • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
  • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
  • Zambia+260
  • Zimbabwe+263
  • Åland Islands+358
Введите корректный номер
messenger
Поле должно быть заполнено
Ваш комментарий