Отримання криптоліцензії в DMCC

Переваги отримання криптоліцензії у вільних зонах Еміратів

• підтримка сфери Fintech;
• дозволено 100% іноземного володіння;
• нульові обмеження на переведення прибутку та капіталу компанії;
• сприятливий податковий режим: 0% корпоративного податку на прибуток на наступні 50 років;
• 0% ставки податків на імпорт і реекспорт;
• нульові валютні обмеження.

Регулювання криптодіяльності в Дубаї

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) – суверенна федеральна держава, яка складається з 7 еміратів. Кожен емірат зберігає юрисдикцію щодо певних питань, тоді як інші регулюються на федеральному рівні. Ті питання, які входять до компетенції Федеральної держави, включають питання банківського та фінансового регулювання. Окремі «вільні зони» існують у межах фізичних кордонів ОАЕ і поділяються на фінансові та нефінансові зони. Дубай – один із еміратів, уряд якого активно заохочує розвиток криптосфери та залучення іноземних інвесторів у цей сектор. У вільній зоні DMCC нещодавно було відкрито новий криптоцентр задля підтримки криптовалютної торгівлі. Усе це наголошує на зусиллях і заходах влади Дубая щодо реалізації загальнонаціональної Стратегії блокчейн, яка була запущена урядом Дубая у 2018 році.

Управління цінних паперів і сировинних товарів разом із DMCC розробило нормативну базу для бізнесу в галузі торгівлі криптовалютою, лістингу, управління тощо. ВЕЗ аеропорту Дубая також дотримуватиметься аналогічних правил і реєструватиме ліцензії на торгівлю криптовалютою для інвесторів. Щоб вести легальний бізнес із криптовалютою, необхідно отримати криптовалютну ліцензію в ОАЕ. Цей дозвіл можна використовувати для надання клієнтам послуг, пов'язаних із крипто валютою , зокрема, зберігання криптоактивів або торговельні операції з монетами. Щоб отримати ліцензію на крипто валюту в Дубаї необхідно подати запит у DMCC.

Dubai Multi Commodities Center (DMCC) – це державна ініціатива створена для збільшення товарних потоків через Дубай, започаткована у 2002 році. Ця вільна зона найшвидше зростає у світі. Провайдери, які хочуть здійснювати криптодіяльність на території країни, мають отримати криптоліцензію до ОАЕ. Ліцензування криптобізнесу в Еміратах проводиться Управлінням з цінних паперів і товарів (SCA). У межах цього процесу кандидати мають продемонструвати ретельне дотримання законів ОАЕ щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинної діяльності, стандартів дотримання кібербезпеки та правил захисту даних.

Отримання ліцензії на криптодіяльність у DMCC

Регулювання криптовалютних і блокчейн-проектів в ОАЕ здійснюється Управлінням з регулювання фінансових послуг (FSRA). Цей орган видає керівництво щодо криптовалюти. Він також контролює бізнес-блокчейн для забезпечення прозорості, а також запобігання відмиванню грошей і фінансуванню злочинності. Іншими органами, які можуть зробити свій внесок у регулювання криптографії в ОАЕ в майбутньому, є SCA (Управління з цінних паперів і товарів) та DFSA (Управління фінансових послуг).

Сьогодні отримати ліцензію на криптообмінник в ОАЕ можна в вільних зонах DAFZA та DMCC, а також ADGM, SRTIP. Ліцензія на криптовалюти у DMCC дозволяє здійснювати:

• торгівлю криптовалютою;
• обмін криптоактивів;
• інвестиційну діяльність із криптовалютними активами тощо.

Першою компанією, що отримала криптолицензію в DMCC, була Regal Assets, яка пропонувала своїм клієнтам холодне зберігання криптовалюти.

Загалом, щоб вести легальний бізнес в Дубаї або будь-якому іншому еміраті ОАЕ потрібна торговельна ліцензія. Ліцензія на криптовалюту належить до категорії комерційної ліцензії. Комерційна ліцензія необхідна для виконання операцій, пов'язаних із торговим процесом. Щоб відкрити криптовалютну компанію в Дубаї, потрібна комерційна ліцензія, і 3 основні державні відділи повинні схвалити реєстрацію Вашого криптобізнесу:

• BRL;
• Департамент економічного розвитку Дубаї;
• Dubai Multi Commodities Center.

Як отримати ліцензію на криптовалюти у DMCC?

Компанії або інвестори, які мають намір пропонувати криптоактиви та супутні послуги в ОАЕ, повинні зареєструвати оншорну компанію в авторизованій вільній зоні, дотримуючись правил ВЕЗ і місцевих вимог до створення бізнесу. Як додатковий крок компанія має отримати попереднє схвалення Управління з цінних паперів і сировинних товарів ОАЕ (SCA).

Інвестори мають продемонструвати суворе дотримання законів ОАЕ щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинної діяльності. Крім того, організація повинна керувати рівнем кібербезпеки та захисту даних. Сертифікація ISO 9001: 2015 та стандарти сертифікації ISO 27001: 2013 допомагають досягти бажаного рівня відповідності та кібербезпеки. Якщо Ви маєте намір отримати криптоліцензію в DMCC важливо також враховувати, що компанії необхідні жорсткі IT-політики щодо управління інформацією про клієнтів і деталі криптовалюти на локальних серверах і хмарних сервісах в межах можливостей аварійного відновлення та резервного копіювання при виявленні будь-якої вразливості в системі. Крім того, необхідно підписати надійну угоду про рівень обслуговування (LSA) з компанією-підрядником і співробітниками, які виконують обслуговування та операції з системами для захисту даних від спільного використання.

Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

відправити заявку

Процес отримання ліцензії crypto в DMCC (ОАЕ)

Щоб отримати ліцензію, потрібно виконати кілька кроків:

1. Зареєструвати компанію у вільній зоні Дубая;
2. Проконсультуватися з кваліфікованими фахівцями;
3. Підготувати потрібний пакет документів;
4. Подати відповідну заяву до регулювальних органів;
5. Підтвердити наявність достатнього капіталу для успішного ведення бізнесу протягом 6-12 місяців;
6. Надати підтвердження наявності необхідних процедур дотримання суворих норм KYC;
7. Інвестори повинні продемонструвати чітке дотримання законів ОАЕ щодо AML;
8. Продемонструвати належний рівень кібербезпеки та захисту даних.

Термін отримання ліцензії на криптодіяльність в Дубаї варіюється в залежно від кожної конкретної нагоди, і зазвичай триває від 4 тижнів.

Вимоги для отримання криптоліцензії у DMCC

• Компанія має бути зареєстрована в межах вільної фінансової зони ОАЕ;
• Ваші капітальні ресурси та операційні витрати мають розраховуватися на 6-12 місяців;
• Компанія зобов'язана дотримуватись вимог законодавства та політики AML;
• Вам потрібно буде надати бізнес-план та копії чинних паспортів засновників підприємства;
• Потрібно надати форму комерційної ліцензії, виданої DED;
• Управління ризиками та розкриття інформації є обов'язковими.

Висновок

Реєстрація криптокомпанії в Дубаї та оформлення криптовалютної ліцензії в DMCC дозволяють закордонним інвесторам вести криптобізнес у цій юрисдикції. Якщо у Вас виникли питання в процесі ознайомлення з матеріалом, Ви можете звернутися до наших спеціалістів. Заповнивши спеціальну форму нижче, Ви можете записатися на консультацію щодо ліцензування криптодіяльності в DMCC та замовити необхідний правовий супровід.