Получение деликатной информации во время проверки на благонадежность

Получение деликатной информации во время проверки на благонадежность
Для быстрой связи с консультантом

Проведение проверки на благонадежность или due diligence все чаще интересует владельцев бизнеса. Во время приобретения, слияния и поглощения компаний или инвестирования, например, в ценные бумаги, лицо должно как подобает защитить себя и свои средства. По этой причине, любому, кто работает с деловыми партнерами, следует ознакомиться с наиболее важными ключевыми данными, проведя проверку партнера до заключения сделки или принятия другого важного решения.

В этом случае, процедура проверки на благонадежность – обеспечивает большую прозрачность для составления объективного представления о покупаемом бизнесе, новом партнере, коммерческих взаимоотношениях или конкурентах. В особенности, это эффективно работает, когда речь заходит о каких-либо международных контактах.

Поскольку любая компания старается предотвратить убытки или негативные последствия, процедура комплексной проверки позволяет минимизировать следующие возможные риски:

  • Ущерб репутации и имиджу. Если компания была поймана на коррупции или имеет отношение к какой-либо противоправной деятельности, она неизбежно потеряет доверие клиентов, в том числе, и потенциальных, а также своих деловых партнеров. Таким образом, если окажется, что вы работаете с такими людьми, тень упадет и на вашу репутацию. Получение специфической информации о таком потенциальном партнере может стать причиной своевременного прекращения отношений, и сведения к нулю любых нежелательных результатов.
  • Финансовые риски в существующих и потенциально возможных финансовых отношениях. Даже длительные отношения на доверительной основе не исключают возможности того, что партнер занимается незаконной практикой. Связь и взаимодействие с такими партнерами может привлечь внимание государственных служб, и повлечь за собой другие более серьезные проблемы. Раскрытие информации о взаимодействии (потенциального) партнера с теми или иными лицами, фактической информации о переводах средств – может помочь вовремя среагировать и предпринять соответствующие действия по избеганию финансовых последствий.
  • Экономические риски. Сильные и слабые стороны целевой компании могут быть предоставлены не совсем точно, скорее даже, в искаженном виде. В этом случае ошибочные суждения могут привести к слишком высоким инвестициям. К примеру, если заблаговременно раскрыть информацию об искусственных оборотах, предлагаемая к покупке компания может значительно упасть в цене, либо даже потерять интерес для покупателя.
  • Юридические риски. Процедура должной осмотрительности может требоваться законами той или иной юрисдикции. Поэтому, прежде чем приступать к действиям по приобретению или слиянию компаний, следует проконсультироваться с юристами.

Проведение процедуры due diligence

Как уже можно было догадаться на основе вышеизложенной информации, целевое лицо или компания проходит проверку на наличие финансовых ошибок, на предмет юридических нарушений, а также на предмет сокрытия информации от партнера.

Проверка на благонадежность обычно проводится в следующих областях:

  • Проверка финансовой благонадежности. Финансовая проверка заключается в определении истинных сильных и слабых сторон, и дальнейший объективный анализ текущей ситуации и прогнозирование будущей. Во время такой проверки существует возможность проверить финансовое состояние, формат денежного потока, определить рисковые зоны и получить другую, более важную информацию.
  • Проверка коммерческой благонадежности. В этом случае рассматривается конкурентоспособность компании, в частности специфические аспекты. Во время анализа определяются фактические обороты компании, контакты, информация о взаимодействии компании с поставщиками, клиентами и конкурентами, информация о контрактах, масштабах ведения деятельности и успехах, информация о разработках и их количестве, и другие данные. На такой основе гораздо легче определить реальное положение вещей и будущий потенциал.
  • Оперативная проверка на благонадежность. Проводится по отношению к рабочим процессам рассматриваемой компании, поскольку их эффективность влияет на создание стоимости. Во время экспертной оценки определяется соответствие между составленным бизнес-планом и реальными возможностями компании.
  • Налоговая проверка. Поскольку покупка компании сама по себе уже несет налоговые последствия, анализ ожидаемых фактических налогов и связанных с ними рисков особенно важен. Если компания все еще участвует в налоговом судопроизводстве, либо не завершила налоговую проверку, то это, очевидно, повлечет дополнительные расходы. Покупка компании также должна вызвать вопросы о движении денежных средств, привлечении капитала, финансовой структуре и реальной прибыли.
  • Юридическая проверка на благонадежность. Проводится проверка структуры компании, а также проверка дочерних компаний, разъяснение патентных прав и процесс должной осмотрительности в области интеллектуальной собственности. Наличие споров на почве ИС могут в значительной степени снизить стоимость компании.

Упрощенная или полная проверка на благонадежность?

  1. Упрощенная проверка проводится на основе регистрационных данных, и направлена на создание предварительного мнения. Поиск и сбор информации проводится в национальных и международных контрольных списках, списках санкций и многих других базах данных.Во время анализа информации о компании, ее VAT номера и других данных, складывается предварительное мнение. Польза тут заключается в том, что из некоторого количества претендентов, быстро отсеиваются по определению неблагонадежные.
  2. Полная проверка необходима, когда речь заходит о крупных международных компаниях, или компаниях с наличием определенного особого актива на балансе. Риск, который они за собой несут, кроме необходимости соблюдать законы конкретной страны и международное право, представляется множеством различных переменных.

Во время проверки благонадежности компании, и, в том числе, проверки на благонадежность партнеров, проводится тщательный анализ по выявлению, среди прочего, таких индикаторов как: непоследовательные балансы; наличие сотрудников или партнеров, связанных с чиновниками; наличие компаний в известных налоговых убежищах, рисковых зонах, или странах с высокими показателями коррупции; непрозрачная информация о бенефициарах, выявления истинных бенефициаров и др.

Информация, которую мы предоставляем, не относится к общедоступной, носит характер закрытой, с вполне определенными значениями по части финансовой деятельности компании.

Что нужно, чтобы провести проверку на благонадежность?

Как уже отмечалось в первой половине статьи, для начала необходимо получить консультацию у нашего профильного специалиста. Эксперты YB Case готовы проконсультировать вас относительно интересующих вас вопросов по процедуре проверки на благонадежность, оказать сопровождение при проверке компании на благонадежность в Швейцарии, Люксембурге и Лихтенштейне. Перечень юрисдикций, в которых наши профильные специалисты готовы вам оказать содействие в бизнесе также включает: США, Панаму, Великобританию, Сейшелы, другие страны Европы, Азии и Америки.

Форма обратной связи
Имя
Поле должно быть заполнено
Email
Введите корректный e-mail
Как связаться с Вами?*
Контактный номер
  • United States+1
  • United Kingdom+44
  • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
  • Albania (Shqipëri)+355
  • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
  • American Samoa+1
  • Andorra+376
  • Angola+244
  • Anguilla+1
  • Antigua and Barbuda+1
  • Argentina+54
  • Armenia (Հայաստան)+374
  • Aruba+297
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Bahamas+1
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
  • Barbados+1
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Belgium (België)+32
  • Belize+501
  • Benin (Bénin)+229
  • Bermuda+1
  • Bhutan (འབྲུག)+975
  • Bolivia+591
  • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
  • Botswana+267
  • Brazil (Brasil)+55
  • British Indian Ocean Territory+246
  • British Virgin Islands+1
  • Brunei+673
  • Bulgaria (България)+359
  • Burkina Faso+226
  • Burundi (Uburundi)+257
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cameroon (Cameroun)+237
  • Canada+1
  • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
  • Caribbean Netherlands+599
  • Cayman Islands+1
  • Central African Republic (République centrafricaine)+236
  • Chad (Tchad)+235
  • Chile+56
  • China (中国)+86
  • Christmas Island+61
  • Cocos (Keeling) Islands+61
  • Colombia+57
  • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
  • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
  • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
  • Cook Islands+682
  • Costa Rica+506
  • Côte d’Ivoire+225
  • Croatia (Hrvatska)+385
  • Cuba+53
  • Curaçao+599
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Denmark (Danmark)+45
  • Djibouti+253
  • Dominica+1
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Ecuador+593
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • El Salvador+503
  • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
  • Eritrea+291
  • Estonia (Eesti)+372
  • Ethiopia+251
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
  • Faroe Islands (Føroyar)+298
  • Fiji+679
  • Finland (Suomi)+358
  • France+33
  • French Guiana (Guyane française)+594
  • French Polynesia (Polynésie française)+689
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Germany (Deutschland)+49
  • Ghana (Gaana)+233
  • Gibraltar+350
  • Greece (Ελλάδα)+30
  • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
  • Grenada+1
  • Guadeloupe+590
  • Guam+1
  • Guatemala+502
  • Guernsey+44
  • Guinea (Guinée)+224
  • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong (香港)+852
  • Hungary (Magyarország)+36
  • Iceland (Ísland)+354
  • India (भारत)+91
  • Indonesia+62
  • Iran (‫ایران‬‎)+98
  • Iraq (‫العراق‬‎)+964
  • Ireland+353
  • Isle of Man+44
  • Israel (‫ישראל‬‎)+972
  • Italy (Italia)+39
  • Jamaica+1
  • Japan (日本)+81
  • Jersey+44
  • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
  • Kazakhstan (Казахстан)+7
  • Kenya+254
  • Kiribati+686
  • Kosovo+383
  • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Laos (ລາວ)+856
  • Latvia (Latvija)+371
  • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Luxembourg+352
  • Macau (澳門)+853
  • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
  • Madagascar (Madagasikara)+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Marshall Islands+692
  • Martinique+596
  • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
  • Mauritius (Moris)+230
  • Mayotte+262
  • Mexico (México)+52
  • Micronesia+691
  • Moldova (Republica Moldova)+373
  • Monaco+377
  • Mongolia (Монгол)+976
  • Montenegro (Crna Gora)+382
  • Montserrat+1
  • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
  • Mozambique (Moçambique)+258
  • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
  • Namibia (Namibië)+264
  • Nauru+674
  • Nepal (नेपाल)+977
  • Netherlands (Nederland)+31
  • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger (Nijar)+227
  • Nigeria+234
  • Niue+683
  • Norfolk Island+672
  • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
  • Northern Mariana Islands+1
  • Norway (Norge)+47
  • Oman (‫عُمان‬‎)+968
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Palau+680
  • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
  • Panama (Panamá)+507
  • Papua New Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru (Perú)+51
  • Philippines+63
  • Poland (Polska)+48
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1
  • Qatar (‫قطر‬‎)+974
  • Réunion (La Réunion)+262
  • Romania (România)+40
  • Russia (Россия)+7
  • Rwanda+250
  • Saint Barthélemy+590
  • Saint Helena+290
  • Saint Kitts and Nevis+1
  • Saint Lucia+1
  • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
  • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
  • Saint Vincent and the Grenadines+1
  • Samoa+685
  • San Marino+378
  • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
  • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
  • Senegal (Sénégal)+221
  • Serbia (Србија)+381
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Sint Maarten+1
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Solomon Islands+677
  • Somalia (Soomaaliya)+252
  • South Africa+27
  • South Korea (대한민국)+82
  • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
  • Spain (España)+34
  • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
  • Sudan (‫السودان‬‎)+249
  • Suriname+597
  • Svalbard and Jan Mayen+47
  • Swaziland+268
  • Sweden (Sverige)+46
  • Switzerland (Schweiz)+41
  • Syria (‫سوريا‬‎)+963
  • Taiwan (台灣)+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand (ไทย)+66
  • Timor-Leste+670
  • Togo+228
  • Tokelau+690
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1
  • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Turkmenistan+993
  • Turks and Caicos Islands+1
  • Tuvalu+688
  • U.S. Virgin Islands+1
  • Uganda+256
  • Ukraine (Україна)+380
  • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
  • United Kingdom+44
  • United States+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Vanuatu+678
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Venezuela+58
  • Vietnam (Việt Nam)+84
  • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
  • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
  • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
  • Zambia+260
  • Zimbabwe+263
  • Åland Islands+358
Введите корректный номер
messenger
Поле должно быть заполнено
Ваш комментарий
Теги: due diligence