Где зарегистрировать криптофонд в 2024 году: обзор

Криптобизнес находится на пике своей популярности. За последние годы криптовалюты, такие как Bitcoin, значительно повысили свою стоимость, что привлекло множество новых участников на рынок. Инвесторы видят потенциал криптовалют как возможность для высоких доходов и диверсификации своего портфеля. Доверительное управление криптовалютами профессиональными управляющими может быть полезным решением для инвесторов. Создание криптофонда — один из способов доверительного управления криптовалютными активами.

В публикации речь идет о юридических формальностях регистрация криптофонда, а также о том, где открыть криптовалютный фонд в 2024 году.

Понятие криптофонда и как он функционирует

Инвесторы, вкладывающие свои средства в международный криптовалютный фонд, получают долю в портфеле фонда, а прибыль или убытки от инвестиций распределяются между ними пропорционально. Криптофонды предлагают возможность диверсифицировать портфель инвестиций, участвовать в росте рынка криптовалюты и получать пассивный доход от инвестиций в эту сферу.

Инвестиционный фонд криптовалюты может быть организован различными способами. Он может быть создан как закрытый или открытый инвестиционный криптофонд, как торгуемый на бирже или предлагаемый только конкретным инвесторам. Крипто-фонды могут использовать различные стратегии инвестирования, включая пассивное инвестирование, активное управление портфелем и т.д.

При создании крипто фонда необходимо учесть регуляторные требования, обеспечить безопасность активов и данных инвесторов, привлечь интерес со стороны потенциальных инвесторов. Существуют специализированные компании, которые могут помочь в создании и управлении криптофондом, а также соблюдении соответствующих правил и международных стандартов.

Преимущества регистрации криптофонда

Создание международного крипто фонда может быть интересным и перспективным проектом. Криптовалютные фонды позволяют инвесторам получать доход от роста цены криптовалют, перспективного развития стартапов и других инвестиционных возможностей в сфере цифровых активов.

Регистрация криптофонда предоставляет несколько преимуществ:

1. Разнообразие типов фондов. Фондовые структуры предлагают инвесторам различные способы покупки и управления активами, позволяя им выбрать наиболее подходящий для своих целей. Это помогает лучше соответствовать потребностям и целям инвесторов и управляющей компании.
2. Защита инвесторов. Регистрация криптофонда за рубежом создает доверие у инвесторов, поскольку она предусматривает соблюдение определенных правил, которым должен следовать фонд. Это может включать соблюдение правил о борьбе с легализацией (отмыванием) денег (AML) и с финансированием противозаконных сделок (CFT), другие регулятивные меры, направленные на пресечение мошенничества и неправомерной деятельности. Это способствует защите инвесторов путем предоставления информации о состоянии фонда, методах управления активами и процедурах выбора инвестиций.
3. Юридическая прозрачность. Создание криптовалютного фонда подразумевает проведение юридических процедур и проверок, что обеспечивает прозрачность деятельности фонда. Инвесторы получают информацию о фонде, его стратегии, управляющей компании и рисках, связанных с инвестициями.
4. Доступ к определенным рынкам. Регистрация крипто-фонда может предоставить доступ к определенным рынкам, которые могут быть закрыты для незарегистрированных фондов или инвесторов. Например, институциональные инвесторы могут иметь ограничения по инвестированию в нерегулируемые фонды, тогда как регистрация может предоставить такой доступ.
5. Привлечение институциональных инвесторов. Основание фонда может быть привлекательным для институциональных инвесторов, предпочитающих инвестировать в регулируемые продукты. Это может привести к привлечению большего объема инвестиций и расширению круга потенциальных инвесторов.
6. Затраты на создание бизнеса потенциально ниже. Регистрация криптовалютного фонда за рубежом связана с определенными затратами, однако они могут оказаться меньше по сравнению с созданием традиционного фонда. Это может быть обусловлено более гибкой структурой и регуляторными требованиями, что может снизить некоторые барьеры к входу для управляющих компаний.
7. Возможность самостоятельно устанавливать минимальную сумму вложений. Регистрация фонда дает возможность управляющей компании самостоятельно устанавливать минимальные требования к сумме инвестиций. Это позволяет эффективнее контролировать состав инвесторской базы.

Важно отметить, что преимущества регистрации фонда могут варьироваться в зависимости от юридической системы и регулирования в конкретном государстве.

Виды криптовалютных фондов

Фонды криптовалюты классифицируются по разным типам. В таблице вашему вниманию представлено краткое описание типов структур фондов.

Где зарегистрировать криптофонд?

Криптоиндустрия привлекает большие инвестиции. Блокчейн технология, на которой основаны криптовалюты, открывает новые возможности для различных отраслей. Некоторые из направлений развития технологии блокчейн включают улучшение системы безопасности, создание децентрализованных приложений (DApps), усиление защиты передачи данных, развитие смарт-контрактов и т.д. Таким образом, криптоиндустрия предлагает большой потенциал для инноваций и роста. Неудивительно, что многих инвесторов интересует создание криптофонда за рубежом.

Как показывает практика, популярными юрисдикциями для инвестиций в крипто фонды являются США и Австралия. Большая часть фондов, в особенности когда речь идет о hedge funds, располагается в США. Создание криптофонда в США — перспективное решение для тех, кто планирует вести международный крипто бизнес. Это связано с высокой степенью регулирования и прогрессивным инвестиционным климатом в стране. Многие инвесторы и криптовалютные компании предпочитают располагаться в США из-за надежности и привлекательности этого рынка.

Более того, чтобы вести бизнес на законных основаниях, обязательным требованием является получение налогового номера для крипто фонда в США в Налоговом управлении (IRS). В Штатах продажа цифровой валюты облагается налогами на прибыль и на прирост капитала. Инвесторам может потребоваться уплатить налог, если они продают криптовалюту с прибылью или получают доход от ее использования.

Если инвестор держит криптовалюту в течение определенного периода времени (обычно более года) и продает ее с прибылью, то он может претендовать на налоговые льготы. Это может включать более низкие налоговые ставки или освобождение от налогов в случае определенных условий.

Австралия считается одной из дружественных к криптовалютам стран. В последние годы были внедрены регуляторные меры, которые создали благоприятную среду для криптоинвесторов. Так, криптовалюты в Австралии рассматриваются как цифровые товары, а не валюта, и регулируются Австралийской комиссией по ценным бумагам (ASIC).

Если хотите создать криптофонд в Австралии, то акцентируем ваше внимание на том, что для целей регулирования рынка криптовалют был разработан новый пакет руководящих принципов. Согласно этим принципам, держатели базовых инвестиционных продуктов, включающих в себя криптоактивы, обязаны пройти лицензирование в ASIC.

Отметим, что ASIC уже одобрила запуск спотовых биржевых фондов (ETF) для ETH и BTC. Это решение открыло новые возможности для криптоинвесторов. Спотовые биржевые фонды позволяют инвестировать в ценность криптовалюты без необходимости прямой покупки и хранения самой виртуальной валюты. Они могут быть более доступными и регулируемыми для традиционных инвесторов.

Налогообложение для крипто фондов в Австралии может зависеть от различных факторов, включая тип фонда, его структуру и цели инвестирования. В целом, криптовалютные фонды в Австралии облагаются налогом на прибыль, который составляет 27,5% от чистой прибыли. Кроме того, криптовалюты могут классифицироваться как имущество, что влияет на налогообложение при покупке, продаже, обмене криптовалюты.

Есть вопросы?

Свяжитесь с нашими специалистами

отправить заявку

Создание крипто фонда в Европе

Если вы обдумываете, где создать криптофонд в 2024 году, и при этом вы рассматриваете европейские юрисдикции, то учреждение криптофонда в Лихтенштейне или открытие компании под криптодеятельность в Швейцарии — одни из популярных запросов.

Лихтенштейн является одним из европейских лидеров в области финансовых технологий. Эта маленькая страна имеет благоприятную среду для внедрения на рынке финтех-решений, включая гибкое законодательство и низкие налоги. Управление финансового рынка (FMA) играет важную роль в регулировании и поддержке крипто-хедж-фондов в Лихтенштейне.

Для создания крипто фонда в Лихтенштейне необходимо обратиться в FMA с запросом о получении лицензии. FMA проведет проверку бизнес-модели фонда, финансовой устойчивости, а также проверит соответствие его деятельности законодательству о финансовом рынке и политике AML/CTF. Поддержка и регулирование со стороны FMA помогает обеспечить честность и прозрачность деятельности криптовалютных хедж-фондов в Лихтенштейне. Это важно для повышения доверия со стороны потенциальных инвесторов.

Криптофонды в Лихтенштейне считаются юридическими лицами. Поэтому, владельцы этих фондов имеют налоговые обязательства, которые включают в себя налог на прибыль и налог на активы. Однако, Лихтенштейн предлагает ряд налоговых льгот и преимуществ для криптофондов. Например, существует возможность получения статуса «фонда, ограниченно налогооблагаемого субъекта» (fund for highly taxed persons), что позволяет устанавливать более выгодные налоговые ставки для фонда и его участников.

Швейцария давно известна своей благоприятной регуляторной средой для криптовалютных и блокчейн-проектов. Кантон Цуг называют европейской «криптодолиной». Это место, где бизнес и правительство сотрудничают для создания благоприятной системы для развития криптовалютного сектора. Здесь действуют различные криптовалютные биржи, стартапы и прочие представители криптоиндустрии.

Создание криптофонда в Швейцарии откроет доступ к таким преференциям, как надежная правовая среда, высокий уровень конфиденциальности и доступ к крупным глобальным рынкам. Однако, в Швейцарии криптофонды, как и многие другие инвестиционные продукты, обычно доступны только для профессиональных инвесторов, поскольку они имеют больший опыт, знания и финансовую осведомленность, что позволяет принимать осознанные инвестиционные решения. Финансовая комиссия Швейцарии (FINMA) применяет существующие положения законов о финансовых рынках непосредственно к регулированию деятельности криптофондов в Швейцарии. Это включает в себя требования к лицензированию, отчетности, управлению рисками AML/CTF и другим аспектам деятельности крипто фондов.

Криптофонд в Швейцарии имеет ограничения по инвестициям и в использовании платформ. Ограничение на инвестирование в установленные крипто активы означает, что фонд может вкладывать средства в покупку только конкретных криптовалют или токенов, одобренных компетентными органами для использования. Относительно вложений инвесторов, требуется проводить их через платформы, находящиеся в государстве-участнике Группы FATF.

Швейцарские фонды, инвестирующие в криптовалюты, обычно облагаются на налогом основе капитализации. То есть налогообложение происходит только при продаже активов. Если крипто фонд в Швейцарии владеет акциями компаний, то также применяются общие налоговые правила для таких инвестиций. В частности, фонды облагаются налогом на прибыль и налогом на доходы от дивидендов.

Регистрация криптофонда в Великобритании сулит немалые перспективы для тех, кто планирует выход на международные крипторынки. Это респектабельная и дружественная к криптовалютам юрисдикция, законодательство которой предлагает гибкость в выборе формы криптовалютных фондов. Великобритания получила признание как один из глобальных финансовых центров, и ее лицензии обычно имеют международное признание и доверие, что действует как стимул для инвесторов зарегистрировать крипто-фонд в Великобритании.

Открытие криптофонда в Англии позволяет в определенных случаях освободить его прибыль от корпоративного налога. Однако, освобождение применяется при соблюдении определенных условий. Например, фонд должен быть управляемым и иметь налоговую резидентность в Великобритании. Кроме того, могут быть установлены ограничения на виды активов, которыми может торговать фонд.

Мальта заслужила признание прогрессивного финтех-центра не только в Европе, но и в глобальном масштабе. Закон о виртуальных финансовых активах (VFAA 2018) установил регуляторную базу для криптоиндустрии. Криптофонды на Мальте регулируются Агентством по финансовым услугам (MFSA). MFSA одобрило изменения для фондов опытных инвесторов (Professional Investor Funds, PIF). Это открыло новые возможности для компаний, желающих использовать Мальту в качестве базы для сделок с криптовалютами.

Правительство внедрило лицензионные условия для PIF, также известные как Malta Financial Instruments Test. Эта инициатива была предпринята с целью обеспечить соответствие действующих политики стратегиям криптовалютных фондов и предоставить необходимую защиту для профессиональных инвесторов.

PIF, инвестирующий в виртуальную валюту, должен соблюдать следующие условия:

• Все участники, вовлеченные в процесс инвестирования, обязаны подтвердить, что они обладают соответствующими знаниями и опытом.
• Участники должны осознавать риски, связанные с инвестированием в стартапы и проекты виртуальных валют.
• Фонд должен назначить инвестиционного менеджера, который будет отвечать за проведение исследований и оценку качества венчурных капиталовложений. Это важно для обеспечения основательного анализа и выбора наиболее перспективных проектов для инвестирования.

Прежде чем создать крипто фонд на Мальте, стоит учесть, что применяются различные налоговые ставки и обязательства в зависимости от типа фонда и его деятельности. Некоторые основные налоговые аспекты включают:

• Криптовалютные фонды на Мальте обычно облагаются корпоративным налогом по ставке 35%, однако фонды с активами за пределами Мальты могут применять схему рефундации налога, которая может снизить эффективную налоговую ставку.
• Фонды, инвестирующие в криптоактивы, могут облагаться налогом на дивиденды.
• Некоторые услуги, предоставляемые криптофондами, могут подлежать налогу на добавленную стоимость. НДС в настоящее время составляет 18%.

Каймановы Острова были признаны еще одним ведущим рынком для криптовалютных фондов. Они предлагают гибкость и разнообразие доступных фондовых структур. Более того, Каймановы Острова наряду с США остаются наиболее привлекательными рынками для регистрации крипто-хедж-фондов. Органом, ответственным за регулирование операций на крипторынке, является Финансовое управление (CIMA).

При регистрации криптофонда в CIMA требуется, чтобы в структуре фонда было назначено не менее двух директоров (также должны быть зарегистрированы в CIMA). Это требование является стандартной практикой для обеспечения надлежащего управления и контроля в рамках регистрации фонда.

Чтобы открыть крипто фонд на Каймановых Островах, инвесторы обычно выбирают такие структуры, как:

• Открытая компания, освобожденная от налогообложения. Подходит для менеджеров, желающих следовать стратегии криптотрейдинга, поскольку торговля криптовалютами обычно характеризуется высокой ликвидностью и возможностью инвесторов выкупить свои инвестиции по своему желанию. Кроме того, освобождение от уплаты налогов может быть привлекательным для менеджеров, поскольку они смогут сохранить большую часть своих прибылей от торговли криптовалютами. Это поможет им улучшить свою финансовую позицию и вложить больше средств в свои стратегии торговли.
• Limited Liability Partnership (LLP), освобожденное от уплаты налогов. Эта бизнес-структура предпочтительна для менеджеров, желающих следовать стратегии долгосрочных инвестиций. Эта юрисдикция известны своими льготными налоговыми условиями, так как здесь отсутствует налогообложение на прибыль, дивиденды и регулярно получаемый доход с капитала. Это создает привлекательные условия для инвесторов, в том числе и для криптостартапов, поскольку позволяет сохранить большую часть доходов и инвестиций.

Гибралтар вошел в топ юрисдикций дружественных к криптобизнесу. Есть несколько причин, почему Гибралтар привлекателен для создания инвестфондов, инвестирующих в криптовалютные активы. Во-первых, правительство принимает активные меры для регулирования рынка цифровых активов. Введение специального регуляторного режима, известного как Distributed Ledger Technology (DLT), обеспечивает прозрачность и законность деятельности компаний, работающих с криптовалютами.

Во-вторых, Гибралтар имеет прогрессивную финансовую среду и стабильную экономику, низкую налоговую нагрузку и гибкие бизнес-условия. Инвесторы часто останавливают свой выбор на создании крипто фонда в Гибралтаре по типу фонда опытных инвесторов (EIF), вкладывающих средства в обширный спектр традиционных или альтернативных классов активов. EIF инвестирует в акции, облигации, недвижимость и др. с целью диверсификации портфеля и получения прибыли. Он предоставляет опытным инвесторам возможность управлять своими инвестициями с помощью профессиональных фондовых управляющих.

Для регистрации криптофонда на Гибралтаре по типу EIF необходимо подать регулятору юридическое заключение, регламентирующее соответствие фонда всем правовым и структурным требованиям для его деятельности. Помимо этого, документация для регистрации должна быть подана надзорному органу в течение 10 рабочих дней с момента начала деятельности фонда. Эти условия помогут обеспечить соблюдение правовых норм, необходимых для функционирования EIF в Гибралтаре. Фонды, зарегистрированные на Гибралтаре, обязаны уплачивать налог на прибыль по ставке 12,5%. Налог на дивиденды и проценты составляет 0%. Сделки с криптовалютами в основном не облагаются НДС. Криптовалютные фонды на Гибралтаре также не подлежат уплате налога на капиталовложения.

Литва является одной из стран, которые активно работают на привлечение криптовалютных проектов. В Литве действует специальная регуляторная среда, известная как «Lithuanian Fintech Sandbox», которая предоставляет гибкие правила для инновационных финансовых платформ. Правительство предложило специальное законодательство, позволяющее создать лицензированный крипто фонд в Литве.

Центральный банк и другие компетентные органы страны в ходе проведенного анализа практических аспектов использования цифровых валют, а также оценки их возможных последствий для финансовой системы и макроэкономики в целом, внедрили новую политику, позволяющую регистрировать криптофонды в Литве и принимать криптовалютные платежи, которые могут быть конвертированы в национальную валюту. Это делает процесс использования криптовалюты более удобным для инвесторов.

Относительно криптовалюты в Литве, Служба национальных доходов объявила, что если крипто-фонд занимается торговлей криптовалютами и получает доходы от этой деятельности, то требуется уплачивать налог на полученную прибыль.

Грузия имеет определенное влияние в сфере криптовалют. Она характеризуется одной из самых высоких концентраций майнинговых ферм в мире, принимает дружественную к криптовалютам позицию в своем законодательстве, госорганы разрабатывают планы по внедрению блокчейна в государственные службы и поддержку криптовалютных стартапов.

Создание крипто фонда в свободной индустриальной зоне Грузии может быть одним из бюджетных решений для инвесторов по нескольким причинам. Во-первых, Грузия предлагает привлекательную налоговую систему для криптовалютных компаний, включая освобождение от налога на прибыль для иностранных инвесторов. Это может значительно снизить расходы налогообложения и увеличить потенциальную доходность инвестиций.

Во-вторых, свободная индустриальная зона (СИЗ) предоставляют преференции для предпринимателей, включая освобождение от импортных и экспортных пошлин, упрощенные процедуры регистрации и более гибкое регулирование. Таким образом, создание крипто фонда в Грузии в СИЗ может позволить инвесторам снизить расходы на запуск и администрирование.

Что касается налоговых обязательств фондов, то следует отметить, что криптовалюты в Грузии считаются собственностью, а не законным платежным средством. При продаже криптовалюты должен уплачиваться налог на прибыль. Ставка этого налога составляет 15% от суммы, полученной от продажи, при условии, что средства находятся в Грузии. Криптофонды в Грузии, которые получают дивиденды от своих инвестиций, обязаны уплачивать налог на дивиденды по ставкам 5%-15%.

Свяжитесь с нами

Создание криптобизнеса в Азии

Если вы планируете сделать акцент на азиатских странах, то оптимальным решением станет создание криптофонда в Сингапуре — престижной юрисдикции с высоким уровнем экономического развития, активно поддерживающей процветание FinTech-сектора. Зарегистрировать криптовалютный фонд в Сингапуре может быть выгодно также по причине наличия благоприятной налоговой среды и невысоких требований к содержанию подобного вида бизнеса.

Сингапурская модель регулирования криптофондов включают в себя требования к лицензированию и регулярной отчетности, а также надлежащему контролю деятельности криптофондов. В стране действует регуляторный механизм для криптофондов, требующий от них получения лицензии от Монетарно-кредитного управления (Monetary Authority of Singapore, MAS). Эта лицензия, известная как Capital Markets Services (CMS) License, устанавливает правила и требования для деятельности криптофондов в соответствии с сингапурским законодательством.

CMS-лицензия в Сингапуре обеспечивает надлежащую защиту интересов инвесторов и поддерживает интегритет финансовых рынков. Для получения лицензии криптофонд должен соответствовать определенным требованиям, включая наличие надежного корпоративного управления, соответствие требованиям в области противодействия отмыванию денег и предоставление подходящего уровня информации инвесторам.

Сингапурское правительство продолжает разрабатывать стратегии и меры, чтобы поддерживать развитие криптовалютного сектора в стране. Инвестиционные фонды криптовалюты в Сингапуре могут быть освобождены от некоторых налоговых обязательств. Например, они могут получить налоговое освобождение на доходы от операций с криптовалютами. Эти меры являются частью стратегии по превращению Сингапура в мировой центр для инновационных технологий и блокчейна.

Гонконг имеет довольно открытый подход к криптовалюте. Здесь действует небольшое количество законодательных ограничений, и правительство поддерживает развитие блокчейн-технологий. В Гонконге есть криптовалютные биржи, множество стартапов, работающих в этой сфере, и проводится внушительное количество мероприятий, связанных с криптоотраслью. Открытие криптофонда в Гонконге может повысить его имидж среди потенциальных инвесторов. Криптофонды дают возможность вложиться в криптоактивы, представляющие высокий потенциал роста. Регистрация криптофонда в Гонконге демонстрирует готовность соответствовать строгим требованиям и правилам финансовых регуляторов, что создает доверие у инвесторов. В результате, имидж Гонконга как привлекательного центра для инвестиций может значительно повыситься.

Компания-менеджер фонда должна иметь местную регистрацию и пройти лицензирование в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), если она управляет активами, превышающими определенный порог. Управляющий фондом и его участники обязаны строго соблюдать правила AML. Управляющие фондами криптовалюты должны знать своих клиентов, проводить идентификацию в соответствии с законодательством, а также следить за транзакциями и предотвращать мошенничество и незаконные действия. Это важно для обеспечения прозрачности и надежности финансовых операций на гонконгском рынке.

Что касается налоговых обязательств, то крипто-фонды в Гонконге обычно платят налог на прибыль по ставке 16,5% на свои доходы. Однако может быть применимо освобождение, если соблюдаются определенные условия. Крипто-фонды не обязаны платить НДС на свои услуги или товары, кроме того, в Сянгане нет отдельного налога на доходы от капитала. Это означает, что прирост капитала от инвестиций в криптоактивы не облагается налогом.

В последние годы Арабские Эмираты проявили большой интерес к привлечению инвесторов, желающих создать крипто фонд. ОАЭ проводят различные инициативы и внедряют регуляторные меры, чтобы стать одним из ведущих региональных центров для инвестиций в криптоактивы. Власти Эмиратов стремятся создать благоприятную экономическую среду для стартапов, технологических инноваций и криптоиндустрии в целом.

В апреле 2021 г. был принят закон, предоставивший правовой статус для криптоактивов. В рамках этого закона все бизнес-структуры, инвестирующие в цифровые активы, должны получить крипто лицензию в ОАЭ. Этот шаг подтверждает стремление ОАЭ быть в числе лидеров в области блокчейна и цифровых активов. Теперь криптовалютные платформы и компании могут получить официальную лицензию и быть законно признанными в стране. Дубай является одним из предпочтительных рынков криптовалют. В последние годы правительство Дубая приняло ряд мер, чтобы сделать город привлекательным для криптовалютного сообщества. Например, была запущена программа Dubai Blockchain Strategy, направленная на интеграцию блокчейна в различные секторы экономики. В 2022 г. был принят Закон о цифровых активах и создан специальный орган (VARA), ответственный за регулирование криптовалют в Дубае.

Что касается налоговых обязательств крипто фондов в ОАЭ, то существует особый налоговый режим. В 2019 г. были введены изменения в налоговое законодательство Эмиратов, согласно которым цифровые активы признаны как финансовые инструменты. Крипто-фонды в ОАЭ облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 5%. Однако, для криптовалютных транзакций, осуществляемых внутри ОАЭ между членами фонда, не взимается НДС. НДС становится обязательным, если криптовалютные активы используются для покупки товаров и услуг или в случае международных транзакций.

Помимо НДС, крипто-фонды могут подлежать другим налогам, например, на прибыль или на доходы от капитала. Обязательства по уплате налогов зависят от определенных факторов, таких как юридический статус фонда и его вид деятельности. В целом, ОАЭ широко известны своей низкой налоговой нагрузкой.

Выбор страны для криптофонда: особенности регуляторной среды Киргизии, Казахстана и Сальвадора

Для многих инвесторов из-за рубежа создание крипто фонда в Киргизии стало приоритетным направлением. Расположение Киргизии в центре Центральной Азии открывает доступ к различным рынкам и бизнес-возможностям в регионе. Это позволяет инвесторам получить преимущество от растущего спроса на цифровые активы и расширить свои операции на близлежащие рынки.

В 2022 г. правительством было принято законодательство, которое предоставило юридическую и регуляторную основу для функционирования крипто-фондов. Согласно закону, виртуальная валюта была признана собственностью, соответственно, криптокомпании и криптофонды в Киргизии обязаны получить соответствующую лицензию от регулирующего органа для ведения такого рода деятельности. Закон о виртуальных активах также предусматривает строгие правила борьбы с отмыванием денег в крипто сфере.

Казахстан в последние годы принял ряд законодательных инициатив, создавших благоприятную среду для развития криптовалютной индустрии. В 2023 г. был одобрен Закон о цифровых активах, установивший правовую базу для создания и структурирования криптовалютных фондов в Казахстане.

Кроме того, Казахстан расположен в центре Евразии на перекрестке международных торговых маршрутов. Правительство предлагает инвесторам ряд налоговых преимуществ. Например, в рамках специальных экономических зон, участники криптофондов освобождаются от налога на прибыль и импортных пошлин на оборудование.

Одной из специальных зон, где заграничные инвесторы могут создать крипто фонд в Казахстане, является МФЦ Астана (англ. AIFC, или МФЦА). В рамках МФЦА предоставляются льготы и особые условия для создания и управления криптофондами и прочими финансовыми инструментами. Инвестор обязан получить лицензию крипто фонда в МФЦА Казахстана, соответствующую его планам и активностям в крипто сфере.

В список ведущих юрисдикций для создания крипто фонда вошел Сальвадор. В 2021 г. здесь был принят закон, согласно которому Bitcoin стал средством платежа в Сальвадоре наравне с долларом США. Это означает, что криптофонды и другие криптовалютные инструменты могут иметь ряд возможностей для развития в этой юрисдикции. Создание криптофонда в Сальвадоре имеет очевидные преимущества и относится к бюджетным решениям. Кроме того, есть возможность открыть счет для крипто фонда в местном банке.

Сопровождение в создании инвестиционного фонда криптовалют

По мере роста заинтересованности в отношении криптовалют и операций с ними, растет их рыночная капитализация, что предоставляет множество перспектив для инвестирования. Основные выгоды создания фонда, инвестирующего в криптовалюты, включают:

1. Высокий потенциал доходности.
2. Разнообразие активов для инвестирования, что помогает диверсифицировать портфель и уменьшить риски.
3. Профессиональное управление, возглавляемое квалифицированными и опытными специалистами, что поможет эффективно управлять инвестициями и анализировать изменения на рынке криптовалют.

Однако следует учитывать и ряд рисков, связанных с инвестированием в криптовалюты:

• Высокая волатильность.
• Регулятивный риск.
• Риски кибербезопасности.

В целом, учреждение крипто фонда за рубежом может быть перспективным бизнес-решением, но требует соответствующей предварительной подготовки. Если вы намерены создать бизнес в сфере криптовалют, то для успешной реализации своих планов, потребуется поддержка проверенных специалистов.

Обратившись к экспертам YB Case, вы сможете получить комплексное сопровождение в открытии криптофонда в США, европейских и азиатских странах. В целом, наши специалисты могут предоставить следующие услуги:

• Консультации по созданию криптофонда, включая рекомендации по выбору стратегии, анализу рынка и правовым аспектам.
• Подбор юрисдикции для регистрации крипто фонда с учетом особенностей каждой страны и ваших целей инвестирования.
• Due diligence бизнеса.
• Услуги по структурированию криптофондов.
• Сопровождение в получении разрешительных документов для работы с криптой.
• Помощь в выборе банка или платежной системы для открытия счета для криптофонда.

Для связи с нами, пожалуйста, заполните специальную форму или позвоните нам по контактам, указанным ниже.